公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一：公司 年年度报告全文及摘要 | 2023 | 4 | | 议案二：公司 年度董事会工作报告 | 2023 | 5 | | 议案三：公司 年度监事会工作报告 21 | 2023 | | | 议案四：公司 年度财务决算报告 24 | 2023 | | | 议案五：公司 年度利润分配预案 28 | 2023 | | | 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 29 | | | | 议案七：关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案 30 | | | 公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 北京空港科技园区股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 217001 号 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1-2 3-12 the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、空港股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是空港股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of -99,979,737.74 RMB, a significant decline compared to -31,909,979.76 RMB in 2022[6]. - The total revenue for 2023 was 516,520,529.21 RMB, representing a decrease of 20.89% from 652,882,961.09 RMB in 2022[23]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -0.3333 RMB, compared to -0.1064 RMB in 2022[23]. - The total profit amounted to -124.35 million yuan, with a year-on-year loss increase of 89.22 million yuan[48]. - The net profit attributable to shareholders was -99.98 million yuan, an increase in loss of 68.07 million yuan year-on-year[48]. - The company achieved operating revenue of CNY 21.51 million, a decrease of CNY 190.95 million compared to the same period last year, with a net profit of -CNY 8.79 million, a decline of approximately CNY 53.45 million[37]. - The company reported non-recurring gains and losses of CNY -825,722.16 in 2023, compared to CNY 67.82 million in 2022[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -95,114,428.14 RMB, an improvement of 31.92% from -139,699,595.00 RMB in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were 2,442,384,425.33 RMB, down 4.74% from 2,563,821,188.55 RMB at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 8.42% to 1,087,788,106.20 RMB at the end of 2023[23]. - The operating cash flow net amount was -95.11 million yuan, an improvement of 31.92% year-on-year[50]. - The company reported a 14.29% decrease in accounts receivable, totaling ¥398,206,775.40, down from ¥464,601,544.30[64]. Business Segments and Operations - The revenue from core business activities increased by 6.30% to 489,109,526.03 RMB in 2023[23]. - The construction business completed a total area of approximately 1,003,600 square meters in new, resumed, and completed projects during the reporting period[37]. - The construction segment generated revenue of 355.27 million yuan, with a gross margin of -8.11%[53]. - The leasing segment reported revenue of 79.63 million yuan, with a gross margin of 61.49%[53]. - The property management segment's revenue was 65.70 million yuan, with a gross margin of 39.61%[53]. Strategic Initiatives and Development - The company is actively developing the MAX Airport R&D Innovation Park projects, with a total construction area of approximately 51,000 square meters for Area A and 23,900 square meters for Area B[34]. - The company aims to enhance its internal control system to improve operational efficiency and risk management, ensuring sustainable development[34]. - The company is focusing on optimizing its business structure and increasing the development of high-value-added airport-related real estate[47]. - The company plans to enhance its investment in emerging industries and develop three major projects: "Airport Innovation Park," "Airport Headquarters Park," and "Airport Industrial City" to boost core competitiveness[100]. - The company is positioned to benefit from the "3+4+1" high-precision leading industry pattern in Shunyi, focusing on new energy vehicles, third-generation semiconductors, and aerospace industries[97]. Risks and Challenges - The company has identified various risks including macroeconomic and policy risks, raw material price fluctuations, and accounts receivable recovery risks[8]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including potential demand contraction and supply shocks, which could impact its main business operations[104]. - Fluctuations in raw material and labor costs pose a risk to the company's profitability, necessitating proactive supplier management[105]. - The company is committed to enhancing its receivables management to ensure stable cash flow amid potential delays in project payments[106]. Governance and Compliance - The company has improved its corporate governance structure in 2023, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[108]. - The board of directors operates independently, adhering to legal and regulatory requirements, with a focus on maximizing shareholder interests[109]. - The company has implemented measures to ensure compliance with legal and regulatory standards in its operations[108]. - The company has scheduled additional extraordinary shareholder meetings for December 2023 to discuss financial support and related transactions[111]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 12,280, an increase from 11,899 at the end of the previous month[185]. - The largest shareholder, Beijing Airport Economic Development Co., Ltd., holds 49.32% of the shares, totaling 147,946,207 shares[187]. - The second largest shareholder, Guokai Financial Co., Ltd., holds 15.45% of the shares, totaling 46,340,700 shares[187]. - The actual controller of the company is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the People's Government of Shunyi District, Beijing[191]. Future Outlook - In 2024, the company anticipates improved operating conditions due to relaxed financing policies in the real estate sector, which will support sustained growth[101]. - Future development opportunities include the rapid growth of the capital airport's economy and the construction of Shunyi New City, which will support the development of high-end service industries[97]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 25% increase in online sales channels by the end of 2024[119].

北京空港科技园区股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 217051 号 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | the subject of the * Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP AOD:A-24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District Beijing China DC . 100037 <- 010-52805601 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 "在行手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 。 | -------- | œ | | --- | --- | | 4 1 | R সং | 审 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《北京空港科技园区股份有限公司2023年度履行社会责任报告》（以下简称 《报告》）系统地反映和披露了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司 或空港股份）2023年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会 可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、 债权人、职工、客户、政府等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。 一直以来，公司自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全 过程，全力推进企业的优化发展、安全发展、节约发展和共同发展。 本报告主要集中总结公司2023年在从事经营活动中，对公司股东、债权人、 职工、客户等方面所做的贡献。公司有对客户承担优质服务责任、提供优质产品 的责任，对员工承担员工发展责任，对伙伴承担合作共赢的责任，对环境承担环 境保护和节约责任，作为社会法人承担社会责任。 本报告是公司认真落实《公司法》规定："公司从事经营活动，必须遵守法 ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217003 号 > 中兴财光华审专字（2024）第 217003 号 北京空港科技园区股份有限公司: 我们接受委托,对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股 份公司"）2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 217051 号审计报告。在此基础上,我们对空港股份公司编制的《北京空港 科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w36ff.l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行 目 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 空港股份公司管理层负责按照《 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-019 序号 修改前 修改后 1 第十四条 经依法登记，公司的经营 范围：高新技术的开发、转让和咨询；销 售开发后的产品；土地开发，仓储，物业 管理，经济信息咨询。 第十四条 经依法登记，公司的经 营范围：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广； 园区管理服务；非居住房地产租赁；物 业管理；停车场服务；土地整治服务。 二、修订《公司章程》部分条款情况 一、公司经营范围调整情况 原经营范围：高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发， 仓储，物业管理，经济信息咨询。 拟调整为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；土地整治服务。 除上述修改外的其他条款内容不变，本次《公司章程》相应条款的修订以工 商登记机关最终核准结果为准。 1 北京空港科技园区股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京空港科技园区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或空港股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京空港科技园区股份有限公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，作为北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司或空港股份）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由主任委员张小军先生（独立董事）、委员周清 杰先生（独立董事）、委员张政先生三名委员组成，其中独立董事二名，审计委员 会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、2023年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 4.《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。 1 （二）2023年4月28日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十六次会议， 会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。 （三）202 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周清杰） 2023 年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股 份）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 周清杰 | 2011 | 至今，任北京工商大学经济学院教授、博士生 | | | | 产业经济 宏观经济 | 1.凤凰航运(武汉)股份有限 公司独立董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 导师 | | | | | | 2.中电投先融期货股份有限 | | 姓名 | | 工 | 作 | 履 | 历 | 专业背景 消费经济 | 兼职情况 公司独立董事 | （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司 ...