北京空港科技园区股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公 司"或"空港股份"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司 风险，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨和内控机制；适用范围；舞弊 和反舞弊工作的概念及形式；反舞弊工作常设机构及职能；反舞弊的责任归属； 舞弊的预防和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；舞弊的补救措施和处罚等。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及所有员工的行 为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为， 实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的 补救措施。 第五条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊和反舞弊的概念及形式 第六条 本制度所 ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的 合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞 ...

北京空港科技园区股份有限公司 投资者关系管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或 "空港股份"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

北京空港科技园区股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京空港科技园区股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各业务部门、全资子公 司、控股子公司及重要参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 ...

北京空港科技园区股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情 权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》 《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会负有保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整的责任，董事长是主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 ...

章 程 （2025 年 10 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 党的委员会 23 | | 第六章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第七章 | | 高级管理人员 37 | | 第八章 | | 财务 ...

空港股份公告，第三季度营收为8468.17万元，同比下降2.68%；净利润亏损1130.97万元。前三季度营 收为3.44亿元，同比下降0.30%；净利润亏损6365.52万元。 ...

格隆汇10月30日｜空港股份公告，第三季度营收为8468.17万元，同比下降2.68%；净利润亏损1130.97 万元。前三季度营收为3.44亿元，同比下降0.30%；净利润亏损6365.52万元。 ...

证券日报网讯空港股份（600463）10月16日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将严格按照信息披 露要求履行信息披露义务。 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-066 问题2：从半年度报告来看，公司建筑施工业务亏损较为突出，请问后 续有哪些具体举措来改善建筑施工业务的经营状况，扭转亏损局面，比如在 业务承接、成本控制、技术创新等方面有何计划？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司发展的关注。针对建筑施工业务 亏损问题，我们将从优化项目管理流程入手，进一步提升施工业务效率，同 时加强成本精细化管控，严格把控施工各环节支出。此外，我们将重点加强 项目前期风险评估，建立动态成本监控机制，逐步改善建筑施工业务的经营 状况。 北京空港科技园区股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）于 2025 年 10 月 16 日 ( 星 期 四 ) 上 午 11:00-12:00 ， 通 过 上 证 路 演 中 心 （ https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了2025年 ...