北京空港科技园区股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周清杰） 2024年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份 ）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益 。现就2024年度履职情况汇报如下： 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见 ，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会的情况 报告期内，公司共召开董事会14次，本人未对公司董事会审议的各项议案提出 异议，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | 周清杰 | 2011至今，任北京工商大学经济学院教授、博士生导 | ...

（一）工作履历、专业背景及任职情况 | 姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 1988年至1991年，任对外经济贸易 | | 1.上海思驱汽车科技有限公司监事； 2.深圳市前海东西南北基金管理有限公司董事 | | | | | 长,法定代表人； | | | 大学讲师 | | | | | 1991年至1993年，任北京国际信托 | | 3.怀来未名葡萄酒销售有限公司监事； | | 谢思敏 | | 律师 | 4.株洲冶炼集团股份有限公司独立董事； | | | 投资公司证券部副经理 | | | | | | | 5.雄安新动力科技股份有限公司独立董事； | | | 1993年至今，任北京市信利律师 | | | | | 事务所主任、合伙人 | | 6.算话智能科技有限公司董事； | | | | | 7.怀来未名酒庄有限公司监事； | （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断立场，我们对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空 港股份）在第八届董事会第七次会议审议的《关于公司 2024 年度计提长期股权 投资减值损失的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制 评价报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》发表独立意见如 下： 本次计提长期股权投资减值损失符合会计准则和公司的相关规定，遵循了财 务会计要求的谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，计提减值损失的审批程序 合法合规。计提减值损失后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于防范财务风 险，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别 是中小股东利益的情况。 我们表示认可并同意本次董事会审议的《关于公司 2024 年度计提 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《北京空港科技园区股份有限公司2024年度履行社会责任报告》（以下简称 《报告》）系统地反映和披露了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司 或空港股份）2024年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会 可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、 债权人、职工、客户、政府等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。 一直以来，公司自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全 过程，全力推进企业的优化发展、安全发展、节约发展和共同发展。 本报告主要集中总结公司2024年在从事经营活动中，对公司股东、债权人、 职工、客户等方面所做的贡献。公司有对客户承担优质服务责任、提供优质产品 的责任，对员工承担员工发展责任，对伙伴承担合作共赢的责任，对环境承担环 境保护和节约责任，作为社会法人承担社会责任。 本报告是公司认真落实《公司法》规定："公司从事经营活动，应当遵守法 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）聘请中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华）作为公司2024年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华在2024年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴财光华在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙企 业。 3、注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。 4、执业资质：会计师事务所执业证书（编号11010205）；于2020年11月2日通过 了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 （二）人员信息 （三）业务规模 中兴财光华2023年业务收入110,263.59万元（经审计），其中审计业务收入 96,155.71万元，证券 ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 217003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gw.cn】"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 目 录 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 · Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Acc Avanue Xichana District Belling Chir 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 217003 号 北京空港科技园区股份有限公司全体股东: 我们接受北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"空港股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-030 北京空港科技园区股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年第 六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年公司与关联方之间发生的日常关 联交易预计总额为 26,800 万元。内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第七届董事会第四十次会议决议公告》 《空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的公告》《空港股份 2023 年第六次临时股东大会决议公告》。 2024 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-028 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度计提长期股权投资减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提长期股权投资减值损失情况概述 为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围 内子公司对长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）承担 公司建筑施工业务，天源建筑面临复杂严峻的市场环境与多重不利因素交织的挑 战，一方面龙头建筑企业凭借资金、技术等优势，持续下沉地方市场，加剧了市 场竞争，天源建筑项目承揽难 ...

重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期一）至 05 月 22 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）邮箱 kg600463@163.com 进 行提问。公司将在业绩暨现金分红说明会（以下简称业绩说明会）上对投资者普 遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明和回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司 2024 年 年度报告》及《公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-030 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明 ...

北京空港科技园区股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会共有三 位独立董事,分别为张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生,三人在2024年度任 职时间均为2024年1月1日至2024年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》, 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式， 根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在2024年度的独立性 情况出具专项评估意见如下： 综上,公司董事会认为公司现任独立董事张小军先生、谢思敏先生、周清 杰先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要关联方担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》 对独立董事的独立性的要求,在2024年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 ...