北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第十二次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")董事会审计委员会认真履行对公 司重大关联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第八届董事会第十二次会 议审议的《关于公司 2025年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联 交易预计的议案》《关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》出 具如下审核意见: 公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等 方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 公司董事会审计委员会同意将《关于公司 2025年 1-9 月日常 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-083 北京空港科技园区股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 | | 保 对 | 被担保人名称 | 北京空港天地物业管理有限公司 （以下简称"天地物业"） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 951.58 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 ☑不适用：_________ | □否 | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □不适用：_________ | ☑否 | 累计担保情况 （二）内部决策程序 公司第八届董事会第十二次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结 果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 依照现行《公司章程》的相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-084 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 11 日 投票时间为：2025 年 12 月 10 日 15:00 至 2025 年 12 月 11 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Konggang Co., Ltd. (SH 600463) announced a board meeting to discuss the change of accounting firm and provided a breakdown of its revenue composition for 2024 [1] - The revenue composition for Konggang Co., Ltd. in 2024 is as follows: construction industry accounts for 71.5%, leasing for 21.76%, property management and others for 7.76%, and other businesses at -1.02% [1] - As of the report, Konggang Co., Ltd. has a market capitalization of 3.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that another company, which recently went public, is under investigation by the China Securities Regulatory Commission due to a significant loss exceeding 100 million yuan and a major client reducing purchases [1]

本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述关联交易事 项时,关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决; 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 基于独立判断立场,我们对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司" 或"空港股份")在第八届董事会第十二次会议审议的《关于变更会计师事务所 的议案》《关于公司 2025年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联 交易预计的议案》《关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》《关 于为参股公司提供财务资助展期的议案》发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所事项的独立意见 公司根据公司董事会审计委员会的提议,拟改聘政旦志远(深圳)会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"政旦志远")为公司 2025 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。经核查政旦志远的营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人， 实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更会计师事务所的议案》 本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结果审议通过。 公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-078 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 上述综合授信增信方式以各银行最终审批为 ...

Group 1 - The fifth extraordinary general meeting of shareholders for Beijing Airport Technology Park Co., Ltd. was held on November 17, 2025, with no resolutions being rejected [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairman, Mr. Xia Zijing, using a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the Articles of Association [2][3] - All current directors (7), supervisors (3), and the board secretary attended the meeting, with other senior executives present [3] Group 2 - Several proposals were reviewed and passed, including amendments to the company's articles of association and related systems, with all resolutions receiving the required majority vote [4][5] - A significant resolution was the proposal to abolish the supervisory board and supervisors, which was also approved [5][6] - The meeting's proceedings were witnessed by Beijing Hairun Tianrui Law Firm, confirming that all procedures and results were in compliance with legal requirements [6][7]

北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司 与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司控股股东及实际控制人违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义务，关 联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； ...

北京空港科技园区股份有限公司 股东会议事规则 北京空港科技园区股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等 有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形 的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时（不 足五人时）； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

北京空港科技园区股份有限公司 对外担保制度 北京空港科技园区股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）股东和投资者 的利益，规范公司及其控股子公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证 券交易所颁布的有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 本制度所称"担保"包括两部分：一是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等；二是指经营性担保，指由公司为购房客户提供的阶段性担保。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司或公司的控股子公司对其自身提供的担保，不适用本制度规定。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证 ...