ITTEE SAPT 股东大会法律意见 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 中国 · 北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话(Tel) : 86-10-65219696 传真（Fax）: 86-10-88381869 手 股东大会法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海海天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派汪若歆律师、马佳敏律师出席公司 2025 年第六次临时股东会,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-085 北京空港科技园区股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 (二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,466,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.4887 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集 ...

空港股份公告称，为支持控股子公司天源建筑业务发展，满足其资金需求，公司对前期提供的1亿元借 款进行展期。2025年12月11日，双方签订《借款展期合同》，展期1年，年利率4.35%。该事项已通过 董事会和股东会审议。公司持有天源建筑80%股权，能实施风险控制。本次展期后，公司对外资助总余 额54,823.02万元，占最近一期经审计净资产的55.29%；对合并报表外单位资助余额9,167.29万元，占比 9.25%。 ...

Core Viewpoint - Hainan Airport has completed all necessary conditions for the acquisition of Meilan Airport, aiming to enhance its operational capabilities and integrate airport resources in Hainan Free Trade Port [1][2]. Group 1: Transaction Progress - Hainan Airport has successfully completed the filing and registration procedures for the overseas direct investment (ODI) related to the acquisition of Meilan Airport [1]. - The acquisition involves purchasing 237,500,000 shares of Meilan Airport, representing 50.19% of its total share capital, to strengthen the company's core airport operations [1]. Group 2: Strategic Implications - Following the completion of the transaction, Hainan Airport is expected to consolidate the operations of three major international airports in Hainan, achieving an annual passenger throughput of over 50 million [2]. - The full operation of the Hainan Free Trade Port is set to commence on December 18, 2025, with various policy incentives expected to boost the region's attractiveness as an international tourism and aviation hub [2]. Group 3: Market Performance - The tourism market in Hainan is experiencing robust growth, with daily passenger traffic at the three major airports exceeding 140,000, indicating strong demand for travel to the region [3]. - Notable achievements include Sanya Phoenix Airport surpassing 20 million annual passengers ahead of schedule and the successful launch of new cargo routes, enhancing Hainan's logistics capabilities [3].

公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 | 议案五：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 27 | | --- | 公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年第六次临时股东会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）为维 护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议 事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户 卡办理登记手续；委托代理 ...

证券日报网讯11月25日晚间，空港股份（600463）发布公告称，无对外逾期担保。 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-082 北京空港科技园区股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")拟 将前期向参股公司北京电子城空港有限公司（以下简称"电子城空港"或"资助 对象"）提供的 91,672,878.39 元借款进行展期，展期期限为 1 年，展期利率为 4.35%。 履行的审议程序：本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过， 因资助对象最近一期资产负债率已超过 70%，此事项尚需公司股东会审议。 特别风险提示：资助对象最近一期财务报表显示其资产负债率超过 70%， 且可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，请投资者注意相 关风险。 一、本次财务资助展期事项概述 （一）财务资助的基本情况 2017 年 10 月，公司与电子城合资成立电子城空港，电子城空港注册资本金 35,800 万元，主营业务为房地产开发；出租商业用房等。公司以 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-080 （一）2025 年日常关联交易的预计情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第二次临时会议、2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日 常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》预计公司 2025 年度 日常关联交易发生额为 25,700 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 - 1 - 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告 2025 年 1 月 20 日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公 司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据实际运营情况及经营计 划，对公司 2025 年度日常关联交易预计额度调整至 26,800 万元。 （二）2025 年 1-9 月日常关联交 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-081 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")拟 将前期向控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称"天源建筑"或 "资助对象"）提供的 10,000 万元借款实施展期，展期期限为 1 年，展期利率 为不超过 4.50%，结合空港股份动态资金成本于借款前由双方确认； 本次为控股子公司提供财务资助展期为公司向与关联方共同投资的公 司提供超过公司股权比例的财务资助，本次向控股子公司提供财务资助事项构成 关联交易； 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称"空港开发"）及其控制的企业进行的关联交易共 44 次，累计金 额 58,504.91 万元（含接受关联方提供担保），均根据《 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"政旦志远"） 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-079 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因北京空港科 技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）与中兴财光华的原审 计服务合同已到期，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，按照公司招投标相关制度，综合 考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变 更会计师事务所，聘请政旦志远担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。 公司就本次变更会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华已 明确知悉本事项且对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师 ...