北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京空港科技园区股份有限公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定,作为北京空港科技园区股份有限公司 (以下简称公司或空港股份)现任审计委员会成员,现就2024年度工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由主任委员张小军先生(独立董事)、委员周清 杰先生(独立董事)、委员张政先生三名委员组成。报告期内,2024年8月28日公 司完成董事会换届选举工作,公司第八届董事会审计委员会由主任委员张小军先生 (独立董事)、委员周清杰先生(独立董事)、委员吕亚军先生三名委员组成。其 中独立董事两名,其中会计专业独立董事张小军先生担任审计委员会的召集人,审 计委员会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、2024年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-025 一、会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》财会〔2023〕11 号（以下简称"暂行规定"），本规定适用于 企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源， 以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业 会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。企业应 当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相 关支出不再调整。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日 起执行上述规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 北京空港科技园区 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第七次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，北京空港科技园区股份 有限公司（以下简称公司或空港股份）董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能，全面查阅核对公司第八届董事会第七次会议审议的《关 于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》《关于公司 2024 年度日常 关联交易执行情况的议案》出具如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失事项的审核意见 公司本次计提长期股权投资减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提长 期股权投资减值损失后，公司 2024 年度财务报表公允地反映截至 2024 年 12 月 ...

公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京空港科技园区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或空港股份）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构为中兴财光华会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华），中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。注册地为北京市西城区，首席合伙人为姚庚春先 生。中兴财光华长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，于 2020 年 11 月 2 日通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备 案。 中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-032 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 18 日 至2025 年 5 月 19 日 投票时间为：2025 年 5 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-027 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 13:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事 会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度计提长期股权投资 减值损失的公告》。 监事会发表意见如下 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-026 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第七次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、 零票反对的表决结果审议通过。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 此议案七票赞成、 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-029 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属 于母公司的净利润-96,225,125.44 元，2024 年期末可供股东分配的利润 107,156,705.41 元。 经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -96,225,125.44 RMB for 2024, indicating a continued loss compared to -99,979,737.74 RMB in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was 481,782,873.56 RMB, a decrease of 6.73% from 516,520,529.21 RMB in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 18.84 million in Q1, CNY 34.83 million in Q2, CNY 6.75 million in Q3, and a loss of CNY 35.81 million in Q4[25]. - The company achieved operating revenue of 481.78 million yuan, a year-on-year decrease of 6.73%, primarily due to a decline in revenue from the construction segment[44]. - The company reported a total operating revenue of 481.78 million yuan, a year-on-year decline of 6.73%, with a total profit of -118.94 million yuan, a reduction in loss by 5.41 million yuan year-on-year[41]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of -99,979,737.74 yuan for the year 2023, resulting in no profit distribution for the year[118]. - The company reported a significant increase in management expenses, rising to CNY 107,280,115.22 in 2024 from CNY 94,899,447.13 in 2023, an increase of 13.0%[193]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 3.67 million yuan, a significant improvement compared to a negative cash flow of 95.11 million yuan in the previous year, marking a 103.85% increase[42]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2024 were 2,396,103,859.16 RMB, down 1.89% from 2,442,384,425.33 RMB in 2023[21]. - The company's total liabilities increased from CNY 1,322,391,116.19 in 2023 to CNY 1,394,963,996.92 in 2024, an increase of approximately 5.5%[188]. - Owner's equity decreased from CNY 1,119,993,309.14 in 2023 to CNY 1,001,139,862.24 in 2024, a decline of about 10.6%[188]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 119.16 million in 2023 to CNY 47.37 million in 2024, a decline of approximately 60.3%[185]. - Accounts receivable decreased from CNY 280.82 million in 2023 to CNY 220.24 million in 2024, a reduction of about 21.5%[185]. - Total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 1,316,378,304.13 in 2024, down from CNY 1,501,229,018.08 in 2023, a decrease of 12.3%[191]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities improved to 3,666,206.78 RMB, a significant recovery from -95,114,428.14 RMB in the previous year[21]. - The company is focusing on enhancing its internal control system to improve operational efficiency and risk management, ensuring long-term sustainable development[32]. - The company is actively expanding its investment business through private equity funds, aiming to acquire new industry resources and projects[35]. - The company is focusing on transforming traditional industrial real estate into technology research and development properties, enhancing its service capabilities through digital tools[40]. - The company plans to upgrade infrastructure in industrial parks, including hardware and software improvements, to create a high-quality business environment[80]. Risk Management - The company has outlined potential risks related to macroeconomic conditions and policies in its management discussion[10]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including potential demand shrinkage and supply shocks, which could impact its main business[82]. - The company is exposed to raw material and labor price fluctuations that could increase costs and affect overall profitability[82]. - The company needs to improve accounts receivable management to ensure stable cash flow amid potential delays in project payments[83]. - The company will continue to focus on risk prevention and management to ensure sustainable and healthy development[84]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing corporate governance in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[86]. - The board of directors operates independently, adhering to principles of maximizing shareholder interests and ensuring compliance with legal requirements[86]. - The company has established a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[87]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions, including a proposal to acquire 100% of Beijing Tianli Power Heating Co., Ltd[89]. - The company has implemented measures to protect the rights of stakeholders, including creditors, suppliers, and employees, fostering positive communication and cooperation[87]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 14,339 to 16,583 during the reporting period[158]. - The largest shareholder, Beijing Airport Economic Development Co., Ltd., holds 49.32% of the shares, totaling 147,946,207 shares[160]. - Guokai Financial Co., Ltd. reduced its holdings by 6,000,000 shares, now holding 40,340,700 shares, representing 13.45%[160]. - The company has no other significant shareholders with over 10% ownership besides the top shareholders listed[169]. - The actual controller is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the People's Government of Shunyi District, Beijing[165]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the reporting period reached RMB 60.48 million, with a breakdown of various services and goods provided[140]. - The largest single transaction was for operating lease services with Beijing Hangji International Logistics Co., amounting to RMB 24.19 million, representing 23.08% of similar transactions[140]. - The company adhered to market pricing principles for all related party transactions during the reporting period[140]. - The company has provided guarantees totaling CNY 17,000.00 million to subsidiaries during the reporting period[153]. - The company confirmed rental income of CNY 1,261,620.06 from the lease of 4,654.57 square meters of customs supervision building area to Hangji Logistics from January to May 2024[151].