北京空港科技园区股份有限公司 信息披露事务管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"） 本着对全体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的 利益，将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、 真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及 其他有关的证券法规制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的信 息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露的原则： （一）及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈 述或重大遗漏； （三）确保信息披露的公正性，保证所有股东有平等的机会获得信息。 第四条 公 ...

第一条 为了维护北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等 有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形 的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： 北京空港科技园区股份有限公司 股东会议事规则 北京空港科技园区股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时（不 足五人时）； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

北京空港科技园区股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 北京空港科技园区股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）对举报投诉的管理和对举报人的保护，最大限度降低损失，维护公司正常经营 秩序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第三章 投诉举报处理程序 第六条 审计委员会对收到的举报、投诉，应做记录；在24小时内对投诉、举报 事项进行分析评估，按以下原则分级处置： （一）A级：涉及公司董事、高级管理人员或审计委员会认为性质严重的举报， 第二条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间接控 股子公司（以下统称子公司）。 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为； （二）牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为； （三）其他危害公司正常运营和社会声誉的行为。 第二章 投诉方式 第四条 投诉人可以采用书面、电子邮件、电话等形式进 ...

北京空港科技园区股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京空港科技园区股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司" 或"空港股份"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效 履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司遵照《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，根据需要召开全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认 ...

北京空港科技园区股份有限公司 重大风险预警制度 北京空港科技园区股份有限公司 重大风险预警制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）对重大风险的管理，建立重大风险预警机制，最大限度降低损失，维护公司正 常经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险的处置以"切实可行、积极应对"为原则，实行统一领 导、统一组织、分组负责、快速反应、协同应对。 第三条 本制度适用于公司各职能部门，直接或间接全资子公司、直接或间接控 股子公司（以下统称子公司）。 第二章 机构设置与职责 第四条 公司成立应急处置工作小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘书任 副组长，各部门负责人、子公司总经理任组员，负责处理公司重大风险和突发事件的 管理及处置工作。 第五条 应急处置工作小组主要职责包括： 第三章 重大风险分级 第六条 重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、 1 （一）决定启动和终止重大风险处理系统； （二）拟定处 ...

北京空港科技园区股份有限公司 经理办公会议事规则 北京空港科技园区股份有限公司 经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）治理结构，规范经理办公会议事程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履 行职责、承担义务，提升议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司办公室负责处理经理办公会日常事务工作。公司各单位负责提出议 题，并执行决议。 第三条 经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议而有临时议 决事项必须召开经理办公会时，应委托一名副总经理主持会议。 第四条 参加经理办公会议的人员包括公司副总经理、财务总监、人事总监、董 事会秘书、各事业部负责人等人员。公司办公室主任列席会议，根据会议内容，由总 经理确定其他列席会议人员。 第二章 议事原则 第五条 对董事会负责原则。经理办公会应根据法律法规和《公司章程》的规定， 依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。 第八条 依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应充分调研和论证其必要 性和可行性， ...

北京空港科技园区股份有限公司 对外投资管理办法 北京空港科技园区股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保 护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本 办法。 第二条 本办法所称投资，是指本公司及本公司的全资子公司、控股子公司 （以下简称"子公司"）对外进行的以货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、 设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出 资的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 ...

北京空港科技园区股份有限公司 提名委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特制定董事会提名委员会（以下简称提名委员会）实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责，负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，经董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。改选委员的提案获得 通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的职责，保障高级管理人员高 效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经 营发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书、人事总监。 第三条 公司实行经理办公会议事制度，总经理依照《经理办公会议事规则》商 议、决定重大经营管理事项，经理办公会不得变更股东会和董事会决议或超越其职权 范围。 第四条 总经理是在董事会领导下的，辅助董事会执行业务的高级管理人员，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 高级管理人员的任职资格和任免程序 第五条 具有《公司法 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关联方资金往来管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际 控制人及其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件的规定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除第一条及本条规定外，本制度所称的 公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司应规范并尽可能地减少关联交易，在处理控股股东、实际控制人及 其关联方之间的经营性资金往来时，应当严格防止关联方占用公司资金。控股股东、 实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 第四条 公司与控股股东 ...