证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-067 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十一次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人， 实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第三季度报告》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结果审议通过。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。 内容详见同日刊登于上海证券交 ...

Core Viewpoint - The company, Konggang Co., Ltd. (600463.SH), announced that its subsidiary, Beijing Tianyuan Construction Engineering Co., Ltd. (referred to as "Tianyuan Construction"), has received a bid notification for the renovation project of the Beiguang Communication Factory, with a bid amount of approximately 91.7168 million yuan [1] Group 1 - The company has a subsidiary involved in construction projects [1] - The bid amount for the renovation project is significant, indicating potential revenue growth [1] - The project is related to the communication industry, which may reflect broader trends in infrastructure development [1]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报 | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 上年同期 | | 上年同期 | | | | | | 动幅度(%) | 告期末 | ...

北京空港科技园区股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京空港科技园区股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特对年报信息披露重大差错制定特别的责任追究制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假记载和重大差 错，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计 错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。 第四条 ...

北京空港科技园区股份有限公司 战略委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会（以下简称战略委 员会）实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；当选委员于会议后立即 就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及 ...

北京空港科技园区股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具，是指公司在中国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于短期融资券、中期票 据、中小企业集合票据、超级短期融资券等。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具发 行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工 具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规和交易商协会规定要求披露的信 息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式向投 ...

第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需书面提醒报送的外部单位相关 人员履行保密义务，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 北京空港科技园区股份有限公司 外部信息使用人管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《内幕 信息知情人管理制度》等相关规定，制定本制度。 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品种的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。包括但不限于定期报告、临时公告、财务 快报、统计数据、正在筹划的重大事项等。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司 与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司控股股东及实际控制人违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义务，关 联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； ...

北京空港科技园区股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司" 或"空港股份"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会薪酬与考核委员 会（以下简称薪酬委员会）实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事（不包括独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第十条 薪酬委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 ...