本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人， 实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更会计师事务所的议案》 本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结果审议通过。 公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-078 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 上述综合授信增信方式以各银行最终审批为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600463 证券简称：空港股份公告编号：临2025-077 北京空港科技园区股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲6 号公司一层多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.董事会秘书出席；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00议案名称：《关于 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司 与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司控股股东及实际控制人违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义务，关 联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； ...

北京空港科技园区股份有限公司 股东会议事规则 北京空港科技园区股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等 有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形 的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时（不 足五人时）； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

北京空港科技园区股份有限公司 对外担保制度 北京空港科技园区股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）股东和投资者 的利益，规范公司及其控股子公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证 券交易所颁布的有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 本制度所称"担保"包括两部分：一是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押等；二是指经营性担保，指由公司为购房客户提供的阶段性担保。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司或公司的控股子公司对其自身提供的担保，不适用本制度规定。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证 ...

北京空港科技园区股份有限公司 对外投资管理办法 北京空港科技园区股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保 护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本 办法。 第二条 本办法所称投资，是指本公司及本公司的全资子公司、控股子公司 （以下简称"子公司"）对外进行的以货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、 设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出 资的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 ...

北京空港科技园区股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 党的委员会 23 | | 第六章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第七章 | | 高级管理人员 37 ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事会议事规则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司" 或"空港股份"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授 权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任证券事务管理部门负责人，负责保管董事会印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组成及职权 第五条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名， 副董事长一名。董事长 ...

北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 北京空港科技园区股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《公司 章 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金 使用情况，履行信息披露义务。公司必须按披露的募集资金投向和股东会、董事会决 议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部 ...