证券日报网讯 12月15日晚间，空港股份发布公告称，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于 调整公司总部部门设置的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

截至发稿，空港股份市值为36亿元。 每经AI快讯，空港股份（SH 600463，收盘价：12.08元）12月15日晚间发布公告称，公司第八届第十三 次董事会会议于2025年12月15日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现 场及通讯方式召开。会议审议了《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》等文 件。 2024年1至12月份，空港股份的营业收入构成为：建筑施工业占比71.5%，租赁占比21.76%，物业管理 及其他占比7.76%，其他业务占比-1.02%。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，空港股份市值为36亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 每经AI快讯，空港股份（SH 600463，收盘价：12.08元）12月15日晚间发布公告称，公司全资子公司天 地物业为满足自身经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行 （以下简称"中国银行"）申请综合授信，额度上限为1,000万元，授信期限为1年，利率不超过2.5%，具 体授信额度及利率以银行最终审批为准。本次天地物业申请综合授信需由公司为其提供连带责任保证担 保，担保额度为主债权本金1,000万元及其所产生的其他费用。此次担保发生后，公司累计签订担保合 同的金额为人民币8000万元（包括本次公司为天地物业向银行申请1000万元综合授信提供的担保），占 公司最近一期经审计净资产的8.07%，均为公司为合并报告范围内子公司向金融机构申请综合授信提供 的担保，无对外逾期担保。相关担保额为公司与金融机构签署的最高保证合同中约定的最高额度，实际 担保额以子公司实际借 ...

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,未发现因上述关联交易 而对公司的独立性产生重大影响的情况。 董事会对本次关联交易事项的审议过程中关联董事已回避了对此议案的表 决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份")在第八届董事会第十三次 会议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》发表 独立意见如下: 本次北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称"天源建筑"）向北京空港 经济开发有限公司（以下简称"空港开发"）申请借款展期能够有效解决天源建 筑的融资需求,体现了控股股东对上市公司的支持,既保障天源建筑日常生产经 营对资金的需求,改善公司资金结构,降低融资成本,同时也有利于公司及 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-089 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨接受关联 方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")第 八届董事会第三次临时会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控 股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向 公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称"空港开发"）申请 35,000 万元借款。2025 年 1 月 8 日，天源建筑与空港开发签订借款协议，借款金额 10,000 万元，借款期限 1 年，截至目前上述借款余额为 4,056.00 万元，该笔借款将于 2026 年 1 月 7 日到期。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协 商，天源建筑申请将该笔借款展期 1 年，展期金额为 4,056.00 万元，展期利率 不超过 4.50%（最终以签订的合同为准）； 本次交易 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第十三次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，北京空港科技园区股份 有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）董事会审计委员会认真履行对公 司重大关联交易的监督、核查职能，全面查阅核对公司第八届董事会第十三次会 议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》出具如 下审核意见： 北京空港科技园区股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次北京天源建筑工程有限 责任公司（以下简称"天源建筑"）向北京空港经济开发有限公司申请借款展期 构成关联交易，该关联交易遵循了公允、合理的原则，能够有效解决天源建筑的 融资需求，降低融资成本。本次财务资助利率不超过 4.50%，无需公司、天源建 筑向其提供保 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-088 北京空港科技园区股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担 | 保 对 | 被担保人名称 | 北京空港天地物业管理有限公司 （以下简称"天地物业"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 951.58 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | ☑不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 7,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-087 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十三次会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人送 达的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实 际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 及全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称"天地物业"）经营发 展的资金需求，根据公司及子公司财务状况及存量贷款情况，拟向 8 家银行申请 综合授信业务，预计授信总额度不超过 21,000.00 万元，具体 ...

Core Viewpoint - The company held its sixth extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several resolutions were passed, including the extension of financial assistance to its subsidiary and the change of the accounting firm [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on December 11, 2025, at the company's multimedia conference room in Beijing [2]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Xia Zijing, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [2][3]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Change of accounting firm [3]. 2. Review of the company's related party transactions for the first nine months of 2025 and projections for 2026 [3]. 3. Extension of financial assistance to the controlling subsidiary, Beijing Tianyuan Construction Engineering Co., Ltd. [4][10]. 4. Extension of financial assistance to an affiliated company [4]. 5. Guarantee for a full subsidiary's bank credit application [4]. Group 3: Financial Assistance Details - The company extended a loan of 100 million yuan to its subsidiary Tianyuan Construction, with a one-year extension at an interest rate of 4.35% [10][11]. - The total amount of financial assistance provided by the company after this extension will be 548.23 million yuan, representing 55.29% of the company's latest audited net assets [19]. Group 4: Legal Compliance - The meeting was witnessed by Beijing Hairun Tianrui Law Firm, confirming that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [5].

资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空 港股份")控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称"天源建筑" 或"资助对象"）； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称"空港开发"）及其控制的企业进行的关联交易共 46 次，累计金额 64,468.39 万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十二次会议、2025 年第六次临时股东会审议通过。 一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-086 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持控股子公司天源建筑业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需 要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司对前期向天源建筑提 ...