证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-016 北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监 事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《空港股份 2023 年年度报告》《空港股份 2023 年年度报告摘要》。 全体监事一致认为： 1.公司 2023 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-023 名称：北京空港天地物业管理有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园甲 26 号 北京空港科技园区股份有限公司 关于全资子公司及控股子公司完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司北 京空港天地物业管理有限公司（以下简称天地物业）及公司控股子公司北京天源 建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）的通知，上述两家公司于近期完成 了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业 执照》，具体变更信息如下： 一、天地物业工商登记信息 | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李治国 | 石磊 | 变更后天地物业相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：911101137886451964 法定代表人：石磊 注册资本：300 万元 成立日期：20 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《北京空港科技园区股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》等规范性文件的要求， 按照勤勉尽责和诚实信用的原则，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公 司或空港股份）董事会审计委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职 能，全面查阅核对了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，并 提出了以下意见： 公司 2023 年度日常关联交易预计发生额为 26,200.00 万元，实际发生额为 8,257.33 万元。 公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项 交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采 购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方 提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害公司 及股东的利益。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-020 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2023 年第四季度新签合同情况 及重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中第八号— —建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的 要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑） 2023 年 10-12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 二、2023 年 1-12 月累计签订项目情况 | 业务类型 | 2023 年 1-12 | 月累计签订 | 2023 年 | 1-12 | 月累计签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目数量（个） ...

一、关于延长合伙企业经营期限及基金存续期限的情况概述 2017 年 9 月 21 日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港 股份）召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京空港天 慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 议案》，同意公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称空港天 慧）出资人民币 3,000 万元成为投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称潍坊高精尖基金）的有限合伙人事项，并于 2017 年 10 月签订 《潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙 协议》），空港天慧持有潍坊高精尖基金份额为 18.07%。内容详见 2017 年 9 月 22 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn《空港股份关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司 参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。 潍坊高精尖基金原合伙期限将于 2024 年 5 月 15 日到期，经普通合伙人提议 并由全体合伙人一致同意将潍坊高精尖基金原 ...

上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告）为本案原告。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-013 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：法院一审判决。 （二）驳回原告北京天源建筑工程有限责任公司的其他诉讼请求。 涉案金额：涉及票据款 7,151,987.10 元及利息（以 6,851,987.10 元为 基数，按同期一年期贷款市场报价利率，自 2023 年 4 月 12 日起计算至清偿日 止；以 300,000.00 元为基数，按同期一年期贷款市场报价利率，自 2023 年 9 月 8 日起计算至清偿日止）。 对上市公司损益产生的影响：因受实际执行情况影响，本次公告的诉讼 对公司利润的影响尚具有不确定性，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的 影响，最终实际影响以经审计的公司财务 ...

重要内容提示： 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-012 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 案件所处诉讼阶段：两起案件均为被告二审上诉，二审未开庭。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告或被上诉人）为两起案件被上诉人（一审原告）。 涉案金额：两起案件共涉及工程款 110,046,791.95 元及逾期支付所产生 的违约金及利息等。 对上市公司损益产生的影响：天源建筑一审胜诉，但因本案二审尚未开 庭审理，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼基本情况 天源建筑与北京金隅空港开发有限公司（以下简称金隅空港或上诉人）分别 就顺义区天竺镇第 22 街区 SY00-0022-6015R2 二类居住 1#-7#住宅楼（自住型商 品房）、8#配套商业楼及地下车库等 9 项工程及 SY00-0022 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-011 二、潍坊高精尖基金工商变更情况 1 2024 年 2 月 23 日，潍坊高精尖基金已完成合伙协议、合伙期限等工商变更 手续，并取得潍坊市坊子区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息 如下： 北京空港科技园区股份有限公司 关于延长潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合 伙）存续期限的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关于延长合伙企业经营期限及基金存续期限的情况概述 2017 年 9 月 21 日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港 股份）召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京空港天 慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 议案》，同意公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称空港天 慧）出资人民币 3,000 万元成为投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称潍坊高精尖基金）的有限合伙人事项，并于 2017 年 10 月签订 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次临时 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 2 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高管人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 2 月 7 日 公司第七届董事会第四十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，内容详见 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日刊登于中 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024年 第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024年 1 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 31 日 15 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投 ...