证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-053 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯形式 召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件达成的议案》 本议案经薪酬与考核委员会 2024 年第二次临时会议审议通过，并提交本次董事会审 议，薪酬与考核委员会审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡华光锅 炉股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡华光锅炉股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,监事会对公司 2020 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件是否达成及回购注销事宜等进行了仔 细审核,形成核查意见如下: 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件达成的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划(草案)》等有关规定, 公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行认真核实,认为:公司本次 回购注销部分限制性股票并调整回购数量和回购价格事项已履行相应的决策程 序,不会对公司经营业绩产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和 稳定性。公司监事会一致同意按照调整后回购价格 2.7053 元/股回购注销因考核 结果为"不合格"等级而不符合本次解除限售条件的 34 名激励对象持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票 777,389 股。 (以下无正文) (此页无正文,为 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-057 债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，详见公司同日刊登于 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《无锡华光锅炉股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股票激励计划（草案）》"）、 《2020 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将对 34 人持有的已获授尚未解除限售的限制性股票合计 777, ...

上海市广发律师事务所 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售 期解除限售并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 致：无锡华光环保能源集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡华光环保能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"）的委托，作为其实施 2020 年 限制性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《无锡华光环保能源集团股份有限 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-051 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 5 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 943,663,118 股为基数，每股派发现 金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 330,282,091.30 元（含税）。 1. 发放年度： 2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | - ...

股票代码：600475 股票简称：华光环能 公告编号：临2024-052 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于中期票据和超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 9 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十二次会议审议通过了《关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案》， 上述议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司 向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行中期票据及超短 期融资券。2023 年 11 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 【2023】MTN1215 号、中市协注【2023】MTN1216 号、中市协注【2023】SCP456 号），交易商协会决定接受公司中期票据和超短期融资券的注册，中期票据注册金额为 人民币 40 亿元、超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元。注册额度自通知书落款之日 起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-050 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600475 | 华光环能 | 2024/6/6 | 二、 取消原因 鉴于公司作为国有控股上市公司，股权激励事项需经国资主管部门批准后方 可实施，公司目前就相关事项与国资主管部门开展沟通工作，但获批时间存在较 大不确定性，在原定股东大会召开日前取得国资委批准的可能性较小，经审慎考 虑，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定取消原定于 2024 年 6 月 12 日（周三）召开的 2024 年第三次临时股东大会。 一、 取消股东大会的相关情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-049 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,236,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 60.0041 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:无锡华光环保能源集团股份有限公司 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东 大会于 2024 年 6 月 5 日在无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现 场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他 规范性文件以及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 无锡华光环保能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月） 编号：2024-01 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 R路演活动 别 R现场参观 R一对一沟通 R其他（电话会议、网络会议） 时间 2024年4月29日-2024年5月31日 地点 集团总部、北京、上海 中信建投、中信证券、长江证券、西部证券、兴业证券、申万宏源证券、开源 证券、中泰证券、中银证券、瑞银证券、浙商证券、中加基金、中国五矿、中 参与单位 邮基金、北信瑞丰基金、北银理财、国寿养老、大家资产、宏源期货、民生银 名称 行、汇泉基金、博时基金、合创友量。 接待人员 董事会秘书：舒婷婷；投资总监：马宝德；证券事务代表：郭缘缘 一、公司氢能项目进展和预期如何？ ...