经审议，公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场 定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。 因此，我们同意上述事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议， 关联董事应当回避表决。 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议决议 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮 件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本 次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行 情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年一月十七日 1 ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十三次会议 有关事项事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南湘邮科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在公司第八届董事会第十三次 会议前，依据公司所提供的资料，在了解公司日常关联交易的背景情 况后，基于独立判断原则，经仔细研究现就相关议案发表如下事前认 可意见： 一、《公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度 日常经营性关联交易预计情况的议案》 我们认为：公司与关联方之间的日常经营性关联交易为公司正常 经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司 2023 年度日 常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易的计划，依据市场 价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有 侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意将该议案提交公司第八届 董事会第十三次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事 应当按规定予以回避。 声明人： 张宏亮 魏先华 王定健 二○二四年 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-003 湖南湘邮科技股份有限公司 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司 2023 及 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础 上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害 公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生 不利影响。 一、日常经营性关联交易情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 1 月 17 日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议 通过了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5 位关联董事回避表决， 1 会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议 案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 关于 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-004 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二四年一月十八日 1 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-002 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-001 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 8 亿 元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关 协议及文本。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资额 度的议案》 2、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体 ...

关于《湖南湘邮科技股份有限公司 三、本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情况。 股票异常波动询证函》的回函 特此回复。 北京中 湖南湘邮科技股份有限公司: 你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函》(湘 邮科技函字【2023】3号,2023年12月26日)已收悉,作为你公司 的控股股东,北京中邮资产管理有限公司(以下简称"本公司")经 核查后确认: 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 二、截至 2023年12月26日,本公司不存在引起你公司股票价 格异常波动的重大事项;不存在与你公司有关的应披露而未披露的重 大信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-036 湖南湘邮科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于2023年12月22日、25日、26日连续3个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至2023年12 月26日不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 ●请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月22日、25日、26日连续3个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至2023年12 月26日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露 的重大信息，不存在正在筹划涉 ...

你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函(湘邮 科技函字【2023】2号,2023年12月26日)已收悉,作为你公司的 实际控制人,中国邮政集团有限公司(以下简称"本公司")经核查 后确认: 关于《湖南湘邮科技股份有限公司 股票异常波动询证函》的回函 湖南湘邮科技股份有限公司: 二、本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票 · 的情况。 特此回复。 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 二、截至 2023年12月26日,本公司不存在引起你公司股票价 格异常波动的重大事项:不存在与你公司有关的应披露而未披露的重 大信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-035 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：二审已开庭，未判决 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.46% ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于二审已开庭审理 但未判决，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后 利润的具体影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义 务。 一、诉讼案件本诉、反诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 1 人民法院受理案件通知书》【(2022)湘 0104 民初 19282 号】。具体 ...