证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2023-030 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）至 9 月 22 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-029 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事冯红旗、胡尔纲、马占红、缪立立 及独立董事张宏亮、魏先华、王定健因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席杨连祥、监事何继然因工作 原因未能出席本次会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,236,510 | | ...

2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南湘 邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十四日 1 湘邮科技 2023 年第三次临时股东大会议程 1、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 一、会议时间：2023年9月14日（星期四）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 (十) 2023 年 9 月 14 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对 现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果 (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 (十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 219,373,629.49, representing a 1.21% increase compared to RMB 216,759,688.76 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 16,407,191.63, an improvement from a loss of RMB 17,649,225.57 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was a negative RMB 32,558,592.52, significantly improved from a negative RMB 108,945,497.86 in the same period last year[20]. - The total assets decreased by 16.61% to RMB 566,187,153.23 from RMB 678,950,265.02 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.01% to RMB 109,676,847.19 from RMB 126,084,038.82 at the end of the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.102 yuan, an improvement from -0.110 yuan in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was -13.92%, a decrease of 2.54 percentage points compared to -11.38% in the previous year[21]. - The company reported non-recurring gains of CNY 4.145 billion, after accounting for tax impacts[23]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was CNY -16,407,191.63, compared to CNY -17,649,225.57 in the previous year, reflecting a decrease in comprehensive loss of approximately 7.0%[100]. Revenue and Growth - In the first half of 2023, the company achieved a total revenue of CNY 442.888 billion, representing a year-on-year growth of 9.42%[28]. - The company's profit for the same period reached CNY 67.462 billion, which is a year-on-year increase of 21.23%[28]. - The software and information technology service industry in China saw a revenue growth of 14.2% year-on-year, totaling CNY 551.7 billion in the first half of 2023[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 219.37 million in the first half of 2023, a year-on-year increase of 1.21%[39]. - The total revenue for the first half of 2023 reached ¥161.07 billion, an increase from ¥135.93 billion in the same period last year, representing a growth of approximately 18.5%[120]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on digital economy strategies, enhancing its market expansion capabilities and technology development to support sustainable growth[28]. - The company aims to deepen its digital transformation in traditional postal and financial services, enhancing its market share in rural areas[29]. - The company has established a "R&D + operation" business model, with dedicated departments for technology development, market promotion, and system integration[30]. - The company has been recognized with multiple certifications, including CMMI Level 5 and ISO9001, enhancing its competitive edge in the industry[31]. - The company plans to continue its strategic focus on market-driven growth and improving service offerings[54]. - The company plans to enhance its market expansion strategies in the upcoming quarters[112]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth[112]. - The company aims to improve its operational efficiency through strategic mergers and acquisitions[112]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market penetration[120]. Cash Flow and Financial Position - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of CNY -32.56 million, compared to CNY -108.95 million in the previous year[39]. - The total current assets as of June 30, 2023, amount to 403,839,219.43 RMB, a decrease from 508,865,957.84 RMB at the end of 2022[90]. - Cash and cash equivalents decreased from 162,525,592.08 RMB to 62,434,397.09 RMB[90]. - The company reported a significant decrease in employee compensation payable, down 81.66% to CNY 1,042,836.14[44]. - The total liabilities decreased from ¥556,589,054.93 to ¥459,430,382.23, a reduction of about 17.5%[96]. - The company experienced a decrease in cash flow of ¥17.65 billion during the reporting period, highlighting potential liquidity challenges[120]. Shareholder and Governance - The company held its first extraordinary general meeting on February 2, 2023, where 2 proposals were approved[59]. - The 2022 annual general meeting took place on May 19, 2023, with 9 proposals approved[59]. - Two directors, Ma Zhanhong and Miao Lili, were elected to the board on February 2, 2023, while directors Gong Qihua and Zhong Jiayi resigned[60][61]. - The company reported a total of 21,602 common shareholders as of the end of the reporting period[79]. - The top shareholder, Beijing Zhongyou Asset Management Co., Ltd., holds 53,128,388 shares, representing 32.98% of the total shares[81]. Risks and Compliance - The report includes a risk statement indicating that future plans do not constitute a substantive commitment to investors[5]. - The company confirmed compliance with environmental responsibilities, but no specific measures or results were disclosed regarding carbon emission reductions[65]. - The company’s controlling shareholder made commitments to avoid competition and ensure independence, with no violations reported during the period[67][68]. - There were no non-operating fund occupations or guarantee violations reported by the controlling shareholder or related parties[69]. - The company has ongoing litigation with Hunan Xiangyou Real Estate Co., Ltd. regarding contract performance, with the court accepting the case and a hearing scheduled for August 31, 2023[70]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the latest enterprise accounting standards and reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[141]. - The company applies the accounting treatment for business combinations under common control by measuring the acquired assets and liabilities at their book value on the merger date, with any difference between the net asset book value and the consideration paid adjusted against capital reserves[145]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and fair value through other comprehensive income[162]. - The company uses a perpetual inventory system, conducting regular checks and comprehensive year-end inventory counts[171]. - The company recognizes financial assets as either measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income or as financial assets at amortized cost based on the business model[169].

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-025 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事； （三）会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 半年度报告摘要见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 1 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该事项 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-027 湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间， 加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收 账款保理业务，融资额度 2 亿元。 ● 本次保理融资事项已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第八届 董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 ● 过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生 应收账款保理融资金额 1.48 亿元。 一、保理业务暨关联交易概述 公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务， 本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属 控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 2 亿元，融资期限 1 从 2023 年第三次临时股东大会审议通过日起至 2023 年度股东大会 召开前一日为止（相关具体协议起止日期以 ...

召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-026 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议 有关事项事前认可意见 我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层进行了必要 的沟通，我们认为：本次拟开展的应收账款保理业务，是为满足公司 生产经营需要，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，此关联交易 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。董事会在对该议案进行 表决时，关联董事应当按规定予以回避。 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在公司 第八届董事会第十次会议前，依据公司所提供的资料，基于独立判断 原则，对公司第八届董事会第十次会议审议的有关事项，经仔细研究 发表如下事前认可意见： 一、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二○二三年八月二十五日 1 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-028 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事； （三）会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2023 年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。 2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股 ...