湖南湘邮科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011年5月13日第四届第六次临时董事会会议通过、2024年2月28日第 八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为保证湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，依法行使职权，充分发挥董事会秘书在公 司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南湘邮科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 1 事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会表决通过后方能聘任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员为公司与上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书应 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 该制度将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二○二四年二月二十九日 1 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会议事规则 （2019 年 4 月 16 日，第六届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东大会第一次修订，2024 年 月 日 2024 年 股东大会第二 次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南湘邮科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会印 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 （2008年4月3日第三届董事会第六次会议通过；2019年4月28日第 六届董事会第二十次会议第一次修订；2022年4月26日第七届董事会第 二十一次会议第二次修订；2022年8月26日第七届董事会第二十一次会 议第三次修订、2024年2月28日第八届董事会第十四次会议第四次修订） 为完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强公司内部控制制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》等关于 上市公司定期报告的相关规定，以及公司的《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《信息披露管理办法》，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第一条 独立董事应在公司定期报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事应按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和由董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 公司董事会提 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 章 程 （2000 年 10 月 17 日公司创立大会通过, 2001 年 5 月 11 日公司 2000 年度股 东大会第一次修订，2001 年 10 月 25 日公司 2001 年度第一次临时股东大会第二 次修订，2004 年 4 月 16 日公司 2003 年度股东大会第三次修订，2005 年 5 月 12 日公司 2004 年度股东大会第四次修订，2006 年 5 月 15 日公司 2005 年度股东大 会第五次修订，2007 年 4 月 30 日公司 2006 年度股东大会第六次修订，2008 年 4 月 29 日公司 2007 年度股东大会第七次修订，2009 年 5 月 15 日公司 2008 年 度股东大会第八次修订，2010 年 5 月 28 日公司 2009 年度股东大会第九次修订， 2010 年 9 月 27 日公司 2010 年第一次临时股东大会第十次修订,2012 年 6 月 21 日公司 2012 年第一次临时股东大会第十一次修订，2012 年 9 月 14 日公司 2012 年第二次临时股东大会第十二次修订，2013 年 5 月 17 日公司 2012 ...

第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 独立董事专门会议工作制度 湖南湘邮科技股份有限公司 （经 2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖 南湘邮科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-006 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份 有限公司北京分公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,491,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年二月二日 1 湘邮科技 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2024年2月2日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司二楼会议室 2、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经 营性关联交易预计情况的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资额度的议案》 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 果 (十) 2024 年 2 月 2 日 15:00 时收市后获取网络投票结果 ...