证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-012 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持， 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 公司监事会对《公司 2024 年度 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-011 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次会议 于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列 席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税） ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户 中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-009 165,127,790.52 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 97.74%。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭 萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）实现归 ...

（一）个人履历情况 本人 1968 年出生，男，中共党员，会计学教授，注册会计师。曾任浙江工 商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学 院党委书记等。现任浙江工商大学财务处处长，浙江中国小商品城集团股份有限 公司、诚邦生态环境股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性说明 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董 ...

杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人王红雯，1972 年出生，女，研究生学历，中共党员，经济师。曾任浙江 上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，民丰特种纸股份有限公司独立 董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学客座教授，浙江 普华天勤股权投资管理有限公司合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事、金石 资源集团股份有限公司独立董事及公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等文件的有关规定，通过仔细核对公司财务报表及 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明》，基于独立判断的立场，我们认为： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并 累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。 独立董事（签名）： 杭萧钢构股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所《股票上市规则》等的有关规定， 我们作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽 责和实事求是的原则，对公司 2024 年度的对外担保情况等事项进行了核 ...

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人周永亮，1963 年出生，男，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、 北京国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事、万绿生物（830828） 独立董事。现任北京国富创新管理咨询有限公司执行董事、国装智库（江苏）管 理咨询有 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-010 杭萧钢构股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以下 简称"公司"或"杭萧钢构"）2024 年年度的募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818, ...