证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-035 杭萧钢构股份有限公司 公司第九届监事会成员为：林丹（职工代表监事）、吴华英、覃波。 选举林丹女士为公司第九届监事会监事会主席，任期与公司第九届监事会任 期一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上监事简历详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭萧钢构股份有限公司关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2025-024）和《杭萧钢构股份有限公司关于选举产生职 工代表监事的公告》（公告编号：2025-025）。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由林丹女士主持，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-034 杭萧钢构股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举单银木先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期 一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。 根据公司第九届董事会成员有关情况，按照《公司章程》及董事会各专门委 员会议事规则等相关规定，董事会选举董事会各专门委员会成员如下： 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式在杭州市瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开。 本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话 等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管 理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-031 杭萧钢构股份有限公司 关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建 签订红垦基地合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）及公司全资子公司 万郡绿建科技有限公司（以下简称"万郡绿建"或"丙方"）与杭州萧山经济技 术开发区国有资本控股集团有限公司三方基于优势互补、合作共赢原则，于近日 就公司红垦基地签订合作框架协议。本次协议的签订于 2025 年 6 月 24 日经公司 第八届董事会第四十三次会议审议通过。 ●本协议为三方就土地收储等事项达成的框架性协议，具体收储时间、金额 尚在推进中。本次收储工作对公司经营业绩影响也将视收储协议和评估报告双方 确认完成后予以确认，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ●本协议为合作框架协议，后续签订的具体协议、金额，公司将按照《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、法律、法规、规范性文件及公司制度 的规定和要求，履行相应的审议 ...

杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-032 （一）审议通过了《关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基 地合作框架协议的议案》。 同意公司及公司全资子公司万郡绿建科技有限公司与杭州萧山经济技术开 发区国有资本控股集团有限公司就公司红垦基地签订合作框架协议。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临时公告《2025-031 杭萧钢构关于经开区国控集团与杭萧钢 构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次会议 于 2025 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 ...

Core Viewpoint - Hangxiao Steel Structure (600477) has signed a cooperation framework agreement with Hangzhou Xiaoshan Economic and Technological Development Zone State-owned Capital Holding Group Co., Ltd. and its wholly-owned subsidiary Wanjun Green Building Technology Co., Ltd. for land storage and development [1] Group 1 - The agreement involves land storage and development, with a compensation standard not exceeding 3 million yuan per mu [1] - The project is planned to be developed in phases, with the first phase covering approximately 250 mu [1] - The agreement includes a plan to establish an industrial investment fund, in which Hangxiao Steel Structure will invest 35% of its land compensation amount [1] - The cooperation framework agreement has uncertainties, and the company will fulfill its information disclosure obligations based on progress [1]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 26, 2025, at 14:00 [1] - Shareholders must register according to the specified time and method to attend the meeting, and those unable to attend in person may appoint a proxy [2][3] - The meeting will include voting procedures for various proposals, including the election of board members and approval of independent director compensation [5][7] Group 2 - The agenda includes the election of non-independent directors and independent directors for the ninth board, with specific candidates nominated [9][12] - The proposed compensation for independent directors is set at 6,700 RMB per month before tax, with the company covering related expenses [8] - The candidates for the ninth board include experienced individuals with significant backgrounds in management and engineering [10][11][15]

杭萧钢构股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | 2025 年第二次临时股东大会表决方法说明 4 | | 议案一：关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案 5 | | 议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 8 | | 议案四：关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 10 | 会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-029 杭萧钢构股份有限公司 关于控股子公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司——杭萧钢构 （河北）建设有限公司（以下简称"河北公司"）与玉田县土地收购储备中心就 河北公司位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧土地（不 动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第 0000624 号，占地面积 49,733.44 平方米）收储事宜达成一致。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次交易实施不 存在重大法律障碍。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 一、交易概述 近日，公司的控股子公司——河北公司与玉田县土地收购储备中心就河北公 司位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧土地（不动产 权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第 0000624 号，占地面积 49,733.4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会议 于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 6 月 14 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-030 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 公司控股子公司——杭萧钢构（河北）建设有限公司与玉田县土地收购储备 中心就其位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧土地（不 动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产 ...

Group 1 - The board of directors of Hangxiao Steel Structure Co., Ltd. held its 42nd meeting on June 17, 2025, via telecommunication, with all 7 directors present [1] - The board approved a proposal regarding the land acquisition and storage by its subsidiary, Hangxiao Steel Structure (Hebei) Construction Co., Ltd. [2] - The land in question is located near the Guoyuefu residential area, covering an area of 49,733.44 square meters, and the acquisition will be conducted in accordance with local regulations [2]