证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-057 杭萧钢构股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 八号——建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 此外，截至 2024 年 9 月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同 的订单 52 项，合计金额 215,059.86 万元；截至本公告日，公司（包括控股子公 司）已中标尚未签订合同的订单 23 项，合计金额 98,008.81 万元。（注：该项 数据仅为钢结构业务） 二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚待执行的重大项目。 以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营 情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2024 年 10 ...

A 股每股现金红利 0.035 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-056 杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 2024 年 9 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专户 中的股份后为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。 公司本次利润分配实施时股本总数为 2, ...

杭萧钢构股份有限公司差异化分红事宜的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1539号 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭萧钢构股份有限公司（下称"杭 萧钢构"或"公司"）的委托，就公司2024年半年度利润分配所涉及的差异化分 红（下称"本次差异化分红"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等有关法律、法规规范性文件的规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国 现行法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定发表法律意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 4、本法律意见书仅供杭萧钢构实施本次差异化分红之目的使用，不得用作 1 法律意见书 任何其他目的。 5、本所律师同意杭萧钢构引用本法律意见书的内容，但在引用时，不得因 引用而导致法律上的歧义或曲解。 6、本所律师同意将本法律意见书作为杭萧钢构实施本次差异化分红所必备 的法律文件，随同其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法 律责任。 基于以上所 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增资暨关联交易事项概述 根据兰考杭萧发展需要，公司拟与关联自然人蔡志恒先生共同对公司控股子 公司兰考杭萧进行增资，增资总额 2,800 万元，两方分别按照 1 元/注册资本的 价格认购，其中：杭萧钢构以现金方式增资 2,786 万元，自然人股东蔡志恒先生 以现金方式增资 14 万元，兰考杭萧原股东之一兰考县城市建设投资发展有限公 司放弃本次增资。 本次增资暨关联交易事项经公司独立董事专门会议讨论，全体独立董事同意 提交公司董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司 本次增资暨关联交易在董事会权限范围内，故不需要提交股东大会审议。 杭萧钢构股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本次增资前，兰考杭萧注册资本 10,000 万元人民币，其中杭萧钢构出资 7,450 万元（持股 74.5%）、兰考县城市建设投资发展有限公司出资 2,500 万元 （持股 25%）、自 ...

一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-055 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 21 日 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于向控股子公司增资 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 ...

重要内容提示： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-053 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 396 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 948,518,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2090 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。 1 / 5 (一) 股东大 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所关于 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1406 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）等法律、法规和规范性文件的要求，以 及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合 法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议所涉及的有关事项进行审查，对公司提供 的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否合法 以及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性 ...

杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ☐特定对象调研 \n☐媒体采访 \n☐ 新闻发布会 \n☑现场参观 \n☐ 其 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 2024 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第三次临时股东大会表决方法说明 5 | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | | 议案二：关于修订<独立董事工作制度>的议案 7 | | 议案三：关于修订<股东大会议事规则>的议案 7 | | 议案四：关于修订<董事会议事规则>的议案 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年9月11日（周三）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会 ...

公司报告 | 半年报点评 营收基本持平，高比例中期分红重视股东回报 营业收入大致稳定，高比例中期分红回馈投资者 24H1 公司实现收入 48.57 亿，同比-0.66%，归母净利润 1.60 亿，同比 -20.30%，扣非净利润 1.41 亿，同比-24.97%，其中 Q2 单季实现营收 30.33 亿，同比+4.08%，归母净利润为 0.96 亿，同比-29.95%，扣非净利润为 0.81 亿，同比-37.39%。Q2 单季利润承压主要由于毛利率下滑以及三费费用率 增加所致。24 年上半年现金分红为 0.83 亿（含税），分红比例为 51.65%。 考虑到地产下行压力较大，我们下调公司盈利预测，预计公司 24-26 年归 母净利润为 2.6、2.9、3.2 亿（前值为 3.3、3.7、4.2 亿），对应 PE 为 19.85、 17.85、15.94 倍，维持"买入"评级。 毛利率短暂下滑，静待智能产线带来进一步降本增效 分产品来看，多高层钢结构、轻钢结构、建材产品、服务业分别实现营收 30.20、11.94、1.32、4.32 亿元，分别同比-1.83%、-18.58%、+90.00%、+196.59%， ...