证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-031 杭萧钢构股份有限公司 关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建 签订红垦基地合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）及公司全资子公司 万郡绿建科技有限公司（以下简称"万郡绿建"或"丙方"）与杭州萧山经济技 术开发区国有资本控股集团有限公司三方基于优势互补、合作共赢原则，于近日 就公司红垦基地签订合作框架协议。本次协议的签订于 2025 年 6 月 24 日经公司 第八届董事会第四十三次会议审议通过。 ●本协议为三方就土地收储等事项达成的框架性协议，具体收储时间、金额 尚在推进中。本次收储工作对公司经营业绩影响也将视收储协议和评估报告双方 确认完成后予以确认，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ●本协议为合作框架协议，后续签订的具体协议、金额，公司将按照《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、法律、法规、规范性文件及公司制度 的规定和要求，履行相应的审议 ...

杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-032 （一）审议通过了《关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基 地合作框架协议的议案》。 同意公司及公司全资子公司万郡绿建科技有限公司与杭州萧山经济技术开 发区国有资本控股集团有限公司就公司红垦基地签订合作框架协议。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临时公告《2025-031 杭萧钢构关于经开区国控集团与杭萧钢 构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次会议 于 2025 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 ...

Core Viewpoint - Hangxiao Steel Structure (600477) has signed a cooperation framework agreement with Hangzhou Xiaoshan Economic and Technological Development Zone State-owned Capital Holding Group Co., Ltd. and its wholly-owned subsidiary Wanjun Green Building Technology Co., Ltd. for land storage and development [1] Group 1 - The agreement involves land storage and development, with a compensation standard not exceeding 3 million yuan per mu [1] - The project is planned to be developed in phases, with the first phase covering approximately 250 mu [1] - The agreement includes a plan to establish an industrial investment fund, in which Hangxiao Steel Structure will invest 35% of its land compensation amount [1] - The cooperation framework agreement has uncertainties, and the company will fulfill its information disclosure obligations based on progress [1]

杭萧钢构股份有限公司 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 会议时间： 目 录 (1)现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2025 年 6 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次临时股东大会通知的方式出席本次股 东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。 会议议程： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 六、推选计票人、监票人 十二、会议结束 为维护公司股东的合法权益，保障股东在本次股东大 ...

杭萧钢构股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | 2025 年第二次临时股东大会表决方法说明 4 | | 议案一：关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案 5 | | 议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 8 | | 议案四：关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 10 | 会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-029 杭萧钢构股份有限公司 关于控股子公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司——杭萧钢构 （河北）建设有限公司（以下简称"河北公司"）与玉田县土地收购储备中心就 河北公司位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧土地（不 动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第 0000624 号，占地面积 49,733.44 平方米）收储事宜达成一致。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次交易实施不 存在重大法律障碍。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 一、交易概述 近日，公司的控股子公司——河北公司与玉田县土地收购储备中心就河北公 司位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧土地（不动产 权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第 0000624 号，占地面积 49,733.4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会议 于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 6 月 14 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-030 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 公司控股子公司——杭萧钢构（河北）建设有限公司与玉田县土地收购储备 中心就其位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧土地（不 动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-030 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会议 于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 6 月 14 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》。 公司控股子公司——杭萧钢构（河北）建设有限公司与玉田县土地收购储备 中心就其位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧土地（不 动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第 0000624 号，占地面积 49,733.44 平方米）收储事宜达成一致。公司同意由玉田县土地收购储备中心按照玉政字 202318 号《玉田县城区低效用地再开发暂行管理办法》的规定，对前述地块 进行收储，分 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-028 杭萧钢构股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护杭萧钢构股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》，立足长期健康发展，通过稳健的经营、规范 高效的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司长期回报能力。同 时，在深入分析公司当前经营现状、治理水平、投资者回报等方面情况的基础上， 公司针对性地制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司以"成为世界一流的绿色建筑集成服务商"为战略愿景，一直坚持以"让 公司持续发展、为客户创造更大价值、为职员提供发展平台、为股东提供长期回 报、为社会承担更多责任"为使命，持续推进公司高质量发 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-026 杭萧钢构股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 8 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...