证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-022 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式投票选举。 （二）审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-018 杭萧钢构股份有限公司关于公司 2022年员工持股计划第三个行权期 业绩考核指标未达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届 监事会第十六次会议审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要 的议案》、《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 公司于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划 管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》 等相关议案 ，并于2022年5月10日召开2021年年度 ...

司章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-020 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第三个行权期公司业绩 考核指标未达成的议案》。 认为公司 2022 年员工持股计划第三个行权期对应的公司业绩考核指标未达 成，按照《杭萧钢构 2022 年员工持股计划管理办法》、 《杭萧钢构 2022 年员工持 股计划》的相关规定处理安排第三个行权期对应的标的股票权益。该事项符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件的相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-018 杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董 事会第四十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于<杭萧钢构 股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<杭萧钢 构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 公司于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 <杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关 于<杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等相关 议案 ，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了上述三项议案 。公司独立董事于2022年4月27日对本次员工持股计划事宜发表了独立意见，公 司监事会于2022年4月27日作出决议，认为《杭萧钢构股份有限公司2022年员工 持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-021 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 24 日至 5 月 29 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hxss.com.cn 进行提问，格式详 见附件。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）分别已于 2025 年 4 月 18 日、4 月 30 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况以 及利润分配方案，公司计划于 2025 年 5 月 30 日（星期五）16:00-17:00 召开 2024 年 ...

认为公司 2022 年员工持股计划第三个行权期对应的公司业绩考核指标未达 成，按照《杭萧钢构 2022 年员工持股计划管理办法》、《杭萧钢构 2022 年员工持 股计划》的相关规定处理安排第三个行权期对应的标的股票权益。该事项符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件的相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关于公司 2022 年 员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司 2022 年员工持股计划第三个行权期 业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2025-018）。 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持 ...

一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次会议 于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-019 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 24 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第三个行权期公司业绩 考核指标未达成的议案》。 认为公司 2022 年员工持股计划第三个行权期对应的公司层面业绩考核指标 未达成，则该行权期对应的标的股票(即 2,999,314 股，占公司目前总股本的 0.1 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所关于 杭萧钢构股份有限公司 2024 年年度股东大会的 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所(以下简称:本所)接受杭萧钢构股份有限公司(以下 简称:公司)的委托,指派本所律师出席公司2024年年度股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称:《证券法》)等法律、法规和规范性文件的要求,以及《杭 萧钢构股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）的有关规定,对公司本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次会议所涉及的有关事项进行审查,对公司提供 的文件进行了核查和验证,并据此进行了必要判断,现出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否合法 以及是否符合《公司章程》,出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 公司已向本所保证其提供的与本次会议相关的资料,是真实、完整,无重大 遗漏的 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-017 杭萧钢构股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 959,819,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.6881 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 7 投票和网络投票相结合的方式 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 、 | | ਨੇ | | --- | --- | | 1 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年年度股东大会表决方法说明 5 | | | 议案一：公司 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二：公司 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案三：公司 2024 | 年度监事会工作报告 14 | | | 议案四：公司 2024 | 年度财务决算报告 16 | | | 议案五：公司 2024 | 年年度利润分配方案 20 | | | 议案六：关于公司董事（不含独立董事）、监事 | 2024 年度薪酬的议案 | 21 | 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...