2024 年半年度报告 公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人单银木、主管会计工作负责人朱磊及会计机构负责人（会计主管人员）朱婷婷声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司总股本2,368,966,150股，扣除回购专户中的股份9,997,714股后，共计 2,358,968,436股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟 派发现金红利82,563,895.26元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积转增股 本和送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 ...

关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-046 杭萧钢构股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第八 号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 | 业务类型 | | 2024 新签合 | 年 1-6 月 | 2023 新签合 | 年 1-6 月 新签合同金额 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 新签合同金额（元） | | | 化(%) | | | | 同数量 | | 同数量 | （元） | | | 钢结构制造和安装 | | 159 | 6,263,092,413.14 | 167 | 7,502,355,610.84 | -16.52 | | 其 | 多高层钢结构 | 64 | 3,505,801,534.89 | ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-048 杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除回购专户中 的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公 司 2024 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 168,230,819.60 元，其中 2024 年半年度母公司实现税后净利润 293,387,705.02 元 ， 加 上 前 期 滚 存 未 分 配 利 润 后 ， 2024 年 半 年 度 可 供 分 配 利 润 为 1,848,706,987.64 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司 20 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-052 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-047 杭萧钢构股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭萧钢构"）2024 年半年度的募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资 金已于 2022 年 1 月 20 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公 开发行股票募集资金到位情况进行 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会汇报工作，并对 董事会负责。 提名委员会履行职责应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依 法接受政府相关部门和公司监事会的监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员由董事长、总裁、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 杭萧钢构股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会提名委员会的组织、职责及工作程序，完善公司治 理结构，确保公司董事和高级管理人员的产生和董事会运行合规，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举产生。 出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员任期与同届董事会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-050 杭萧钢构股份有限公司 关于全资子公司杭萧钢构（安徽）有限公司签订 《征收补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 根据芜湖市土地收储计划和芜湖经济技术开发区整体规划建设需要，芜湖经 开征收安置组对安徽杭萧不动产（不动产证号：皖（2017）芜湖市不动产权第 0213551 号、皖（2017）芜湖市不动产权第 0193714 号、皖（2017）芜湖市不动 产权第 0213546 号、皖（2020）芜湖市不动产权第 0864717 号）进行整体征收。 2024 年 7 月 23 日，安徽杭萧与芜湖经济技术开发区管理委员会（以下简称 "芜湖经开管委会"）签订了《关于杭萧钢构（安徽）有限公司征收补偿协议》， 对安徽杭萧位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 45 号的土地和 房产进行整体征收，约定全部征收补偿费用不低于 13,600 万元。详见公司于 2024 1 / 4 根据芜湖市土地收储计划和芜湖经济技 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-051 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议 于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审 议。《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

杭萧钢构股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年8月修订） 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的董 事不在本规则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、总裁、1/2以上独立董事或者全体董 事1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《杭萧钢构股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理 ...

杭萧钢构股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本议事规则补足委员人数。 （一）对公司长期发展战略 ...