本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-026 杭萧钢构股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

Core Viewpoint - The company has established a "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return to Shareholders" action plan for 2025, focusing on long-term healthy development and enhancing shareholder returns through robust governance and operational efficiency [1][2]. Group 1: Business Focus and Quality Improvement - The company aims to become a world-class green building integrated service provider, emphasizing sustainable development and value creation for customers, employees, shareholders, and society [1]. - The company will concentrate on its main business areas, including bridge steel structure, while actively expanding into markets along the "Belt and Road" initiative [2]. - There will be an increased focus on technological research and innovation, leveraging partnerships with academic institutions to maintain a leading position in the industry [2]. - Cost and cash flow management will be prioritized to reduce production, procurement, outsourcing, and financial costs [2]. - The company plans to enhance digitalization and smart applications, exploring AI+ scenarios to improve efficiency [2]. Group 2: Shareholder Returns - The company is committed to providing long-term returns to shareholders, having implemented 20 cash dividend distributions since its listing in 2003, totaling approximately 1.63 billion yuan [2]. - In the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amounted to 365.65 million yuan, with a cash dividend ratio of 150.18% [2]. - The company will continue to respond to regulatory encouragement for multiple dividends within a year, planning to implement mid-year cash dividends in 2024 [2]. Group 3: Information Disclosure and Investor Communication - The company will adhere to information disclosure regulations, enhancing the quality of periodic reports and announcements to meet investor needs [3]. - Various channels will be utilized for investor interaction, including performance briefings and shareholder meetings, to improve understanding of the company's operations [3]. Group 4: Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations to enhance decision-making and risk management [4]. - Continuous improvement of governance capabilities and internal controls will be prioritized to ensure operational compliance and scientific decision-making [4]. Group 5: Responsibility of Key Personnel - The company emphasizes the importance of the "key minority" (controlling shareholders, directors, supervisors, and senior management) in maintaining high-quality operations [5]. - Training programs will be organized for key personnel to enhance compliance awareness and responsibility [5].

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-027 杭萧钢构股份有限公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。 具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案》（公告编号：2025-028）。 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议 于 2025 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了 《关于提请召开公 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-028 杭萧钢构股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护杭萧钢构股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》，立足长期健康发展，通过稳健的经营、规范 高效的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司长期回报能力。同 时，在深入分析公司当前经营现状、治理水平、投资者回报等方面情况的基础上， 公司针对性地制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司以"成为世界一流的绿色建筑集成服务商"为战略愿景，一直坚持以"让 公司持续发展、为客户创造更大价值、为职员提供发展平台、为股东提供长期回 报、为社会承担更多责任"为使命，持续推进公司高质量发 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-026 杭萧钢构股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 8 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-027 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。 具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案》（公告编号：2025-028）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议 于 2025 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、电话等方式发出 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期近 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章 程》及有关法律、法规的要求，公司董事会、监事会将进行换届选举。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-025 杭萧钢构股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 杭萧钢构股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 附件：林丹女士简历 林丹：女，汉族，1980 年出生，专科学历，助理工程师，曾任杭萧钢构（浙江）有限公 司工艺质量部室主任等职务；现任杭萧钢构股份有限公司工会主席。 经公司于 2025 年 5 月 28 日召开的十届二次职工代表大会民主选举，林丹女 士当选为公司第九届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公 司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任 期与第九届非职工代表监事一致。 林丹女士简历见附件。 特此公告。 截至目前，林丹女士未持有公司股票 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-024 杭萧钢构股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期已 于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等及《公司章程》的有关规定，公司董 事会、监事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 28 日，公司召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于 董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨 提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司第九届董事会独立董事 薪酬的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会提名委员会审核同意， 并经公司第八届董事会第四十次会议审议通过， ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 杭萧钢构股份有限公司独立董事提名人声明 提名人杭萧钢构股份有限公司董事会，现提名竺素娥、董斌、单辰博为杭萧 钢构股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任杭萧钢构股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭萧钢构股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-023 杭萧钢构股份有限公司 （一）审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候 选人的议案》 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 同意提名吴华英先生、覃波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人， 任期自公司股东大会选举通过之日起，至该届监事会届满。 上述股东代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百七十八条规定的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...