关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回及补充质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-040 杭萧钢构股份有限公司 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 425,190,000 股，占其持股数量比例的 47.00%，占公司总股本的 17.95%。 公司于 2024 年 7 月 8 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）办理了股票质押式回购交易 的展期购回及补充质押业务。具体情况如下： 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 1 / 3 股东 名称 是否 为控 股 股东 本次质押展 期股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 原质押 到期日 展期后 到期日 质权人 占 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-039 杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 411,580,000 股，占其持股数量比例的 45.49%，占公司总股本的 17.37%。 公司于近日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生与中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）于 2024 年 6 月 21 日办理了股票质押式回 购交易补充质押业务。具体情况如下： | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | | | 股东 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-038 杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回及补充质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 404,730,000 股，占其持股数量比例的 44.74%，占公司总股本的 17.08%。 公司于 2024 年 6 月 11 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）办理了股票质押式回购交易 的展期购回及补充质押业务。具体情况如下： 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 三、 控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-037 杭萧钢构股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券账户持有的 9,997,71 ...

中信证券股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司差异化权益分派特殊除权除息事项的核 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为杭萧钢 构股份有限公司（以下简称"杭萧钢构"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对本次杭萧钢构差异 化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 查意见 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以 集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划，回购资金总额不超过人民币 6,030 万元，回购股份数量不超过 1,000 万股（含）、不低于 500 万股（含），回购 价格不超过人民币 6.03 元/股，回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之 日起不超过 12 个月。2022 年 12 月 21 日，公司回购 ...

关于变更公司财务总监的公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-035 杭萧钢构股份有限公司 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日收 到财务总监陆英杰先生递交的书面辞职报告，陆英杰先生因个人原因申请辞去公 司财务总监（即公司财务负责人）职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陆 英杰先生辞去公司财务总监职务后将不在公司及控股子公司任职，其辞职不会影 响公司的正常运营。 二、聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 5 月 24 日召开 第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意 聘任朱磊先生（简历附后）为公司财务总监（即公司财务负责人），任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议 于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 5 月 21 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，同意聘任朱磊先生为公司财务总 监（即公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-001 杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 活动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐电话调研 ☐其他 调研时间/调研人员 2024年5月15日 14：00-18：00 单位 参会人员：中瑞崟控股 史海涛 国信资管 李森 兴业证券 刘晶 席晓明 调研时间 2024年5月15日 调研地点 杭萧钢构有限公司萧山园区 上市公司接待人员 副总裁兼董事会秘书姚剑峰、万郡绿建总裁朱磊、汉德邦建材董 事长许自力 投资者关系活动 汉德邦建材董事长许自力带投资者现场参观了汉德邦的车 主要内容介绍 间，并由相关讲解员带投资者们参观了万郡绿建和股份公司的 展厅。此后副总裁兼董事会秘书姚剑峰、万郡绿建总裁朱磊对投 资者关心的重点问题作了具体问答交流，纪要如下： 1、 能否介绍下企业在海外市场拓展方面的情况。 答：公司海外重点开拓区域有：东南亚，中东沙特，俄语区 国家，南美等国家，目前海外主要以工业、商业类项目为主。 2、 公司去年在海外市场取得了怎样的成绩？ 答：在“一带一路”倡议的引领下，公 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-033 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第二个行权期公司业绩 考核指标未达成的议案》。 认为公司 2022 年员工持股计划第二个行权期对应的公司业绩考核指标未达 成，则该行权期对应的标的股票(即 2,999,314 股，占公司目前总股本的 0.13%) 权益不得行权，后续由公司在履行相应审议披 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-032 杭萧钢构股份有限公司 一、已履行的决策程序和信息披露情况 公司于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 <杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关 于<杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等相关 议案 ，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了上述三项议案。 公司独立董事于2022年4月27日对本次员工持股计划事宜发表了独立意见，公司 监事会于2022年4月27日作出决议，认为《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持 股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司不存在向员工持股计划持 有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。具体内容详见公 司 ...