杭萧钢构股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本议事规则补足委员人数。 （一）对公司长期发展战略 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会汇报工作，并对 董事会负责。 提名委员会履行职责应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依 法接受政府相关部门和公司监事会的监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员由董事长、总裁、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 杭萧钢构股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会提名委员会的组织、职责及工作程序，完善公司治 理结构，确保公司董事和高级管理人员的产生和董事会运行合规，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举产生。 出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员任期与同届董事会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-047 杭萧钢构股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭萧钢构"）2024 年半年度的募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资 金已于 2022 年 1 月 20 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公 开发行股票募集资金到位情况进行 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-050 杭萧钢构股份有限公司 关于全资子公司杭萧钢构（安徽）有限公司签订 《征收补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 根据芜湖市土地收储计划和芜湖经济技术开发区整体规划建设需要，芜湖经 开征收安置组对安徽杭萧不动产（不动产证号：皖（2017）芜湖市不动产权第 0213551 号、皖（2017）芜湖市不动产权第 0193714 号、皖（2017）芜湖市不动 产权第 0213546 号、皖（2020）芜湖市不动产权第 0864717 号）进行整体征收。 2024 年 7 月 23 日，安徽杭萧与芜湖经济技术开发区管理委员会（以下简称 "芜湖经开管委会"）签订了《关于杭萧钢构（安徽）有限公司征收补偿协议》， 对安徽杭萧位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 45 号的土地和 房产进行整体征收，约定全部征收补偿费用不低于 13,600 万元。详见公司于 2024 1 / 4 根据芜湖市土地收储计划和芜湖经济技 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-048 杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除回购专户中 的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公 司 2024 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 168,230,819.60 元，其中 2024 年半年度母公司实现税后净利润 293,387,705.02 元 ， 加 上 前 期 滚 存 未 分 配 利 润 后 ， 2024 年 半 年 度 可 供 分 配 利 润 为 1,848,706,987.64 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议 于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-043 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情 形。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-044）。 表决 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-045 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事 会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金 1.8 亿元临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构中信证券股份有限公 司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见 2024 年 2 月 2 日公司在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 2024 年 8 月 7 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 6,000 万元提 前归还至公司募集资金专项账户，并将前述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐 机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。本次提前归还到公司募集资金专项账户的 6000 万元募集 ...

●本次对全资子公司增资事宜已经公司第八届董事会第三十二次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 一、增资概述 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-044 杭萧钢构股份有限公司 关于用募集资金对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：杭萧钢构（杭州）智造有限公司 ●增资金额：18,000 万元 注册资本：人民币 60,000 万元 2024 年 8 月 7 日，杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》， 根据杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目建 设资金需要，公司拟对全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称"杭 州智造"，即前述募集资金投资项目的实施主体）进行增资 18,000 万元，将杭 州智造的注册资本从人民币 60,000 万元增加至 78,000 万元 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 部分限制性股票回购注销实施的 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于杭萧钢构股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 法律意见书 致：杭萧钢构股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭萧钢构股份有限 公司（以下简称"杭萧钢构"或"公司"）的委托，担任公司2015年限制性股票 激励计划相关事宜的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《股权激励管理办法》）等法 ...

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 145,002 股 | 145,002 | 股 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 5 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-042 杭萧钢构股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案》。 公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象胡迎祥先生因离职不再符合激励条 件，公司根据《杭萧钢构 2015 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2014 年年 度股东大会的授权，同意对胡迎祥先生已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 145,002 股 ...