杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持， 会议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第二个行权期公司业绩 考核指标未达成的议案》。 认为公司 2022 年员工持股计划第二个行权期对应的公司业绩考核指标未达 成，按照《杭萧钢构 2022 年员工持股计划管理办法》、《杭萧钢构 2022 年员工持 股计划》的相关规定处理安排第二个行权期对应的标的股票权益。该事项符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件的相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益 ...

杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 370,430,000 股，占其持股数量比例的 40.94%，占公司总股本的 15.64%。 公司于 2024 年 4 月 30 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）分别办理了股票质押式回购 交易业务和股票质押式回购交易购回业务。具体情况如下： | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 为限 | 是否补 | 质押 | 质押 | 质权 | 持股份 | 总股本 | 质押融资资 | | 名称 | 股 | 数（股） | | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 人 | | | 金用途 | | | | | 售股 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,823,785,394.31 | | -7.65 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 64,001,944.77 | | 0.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 60,202,370. ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-030 杭萧钢构股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第八 号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 | | 业务类型 | 2024 | 年 1-3 月 | 2023 | 年 1-3 月 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新签合 | 新签合同金额（元） | 新签合 | 新签合同金额（元） | 化(%) | | | | 同数量 | | 同数量 | | | | | 钢结构制造和安装 | 69 | 3,053,375,123.02 | 73 | 3,073,561,327.10 | -0.66 | | 其 | 多高层钢结构 | 18 | 1,860,341,323.08 | 2 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-025 杭萧钢构股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 5 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 933,12 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0503 致:杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称:本所)接受杭萧钢构股份有限公司(以下 简称:公司)的委托,指派本所律师出席公司2023年年度股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等法律、法规和规范性文件的要求,以及《杭萧钢构股份有限公 司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,对公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,对公 司提供的文件进行了核查和验证,并据此进行了必要判断,现出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合《公司章程》,出席会议人员资格的合法性、有效性和股 ...

中信证券股份有限公司关于 杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 杭萧钢构股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 600477.SH | | 公司简称 | 杭肃钢构 | | 股本 | 2.369.111.152 股(截至2023年12月31日) | | 注册地址 | 杭州市萧山经济技术开发区 | | 办公地址 | 浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 3-7 楼 | | 经营范围 | 开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程经营资 格证书》),钢结构工程的制作、安装、技术咨询及技术服务,培训服务(个 | | | 含办班培训),企业管理咨询,企业品牌管理,地基与基础施工,专项工 | | | 程、建筑工程设计(范围详见设计证书),房屋建筑工程施工,经营进出 | | | 口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | 法定代表人 | 車际华 | | 重事会秘书 | 姚剑峰 | | 联系方式 | 0571-87247920 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委 ...

股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 杭 萧钢构股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年4月24日（周三）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 4 | | | 年年度股东大会表决方法说明 2023 | 5 | | | 议案一：公司 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二：公司 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案三：公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案四：公司 2023 | 年度财务决算 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-024 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会主题 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）16:00-17:00。 网址：http://roadshow.sseinfo.com 三、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司总裁、财务总监、副总裁兼董事会秘书、独 立董事等。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）17:00 前，将您关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司投关邮箱：ir@hxss.com.cn，格式详见附件。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 2、投资者可在 2023 年 4 月 25 日（星期四）下午 16:00-17:00 通过互联 网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明 会。 1 杭萧钢构股份有 ...

中信证券股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭萧钢构股份有限公司（以下简称"杭萧钢构"、"公司"或"上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （二）保荐代表人 胡征源、刘顿 （三）现场检查人员 胡征源、王蔚霞 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （四）现场检查时间 胡征源参与现场检查时间：2024 年 4 月 1 日 王蔚霞参与现场检查时间：2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、 ...