杭萧钢构股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-7 | | 一、 | | 已审财务报表 | | | | | 二、 | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | | 4 | | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | | 1-139 | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华 ...

一、基本情况 （一）个人情况 王红雯，女，1972 年出生，研究生学历，中共党员，经济师。曾任浙江上市 公司协会常务副会长兼秘书长。现任普华资本董事总经理，杭州钢铁股份有限公 司、金石资源集团股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、 认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司 健康发展，确保充足的时间出席公司 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 19 次董事会会议 ...

杭萧钢构股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006130 号 目 录 页 次 第 1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006130 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006129 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006129 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-018 杭萧钢构股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 公司监事会对《公司 2023 年度财务 ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、 认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司 健康发展，确保充足的时间出席公司 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 周永亮，男，1963 年出生，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、北京 国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事。现任北京国富创新管理咨 询有限公司执行董事，万绿生物（830828）及公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 ...

2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-016 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税） 杭萧钢构股份有限公司 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 1,806,809,770.22 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,369,111,152 股，扣除回购股份 9,997,714 股，共计 2,359,113,438 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 117,955,671.90 元（含 税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 9,997,714 股，不参与本次利润 分配。本年度公司现金分红比例 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-021 杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第八 号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 | | 业务类型 | 2023 新签合同 | 年 1-12 月 | 2022 新签合 | 年 1-12 月 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 新签合同金额（元） | | 新签合同金额（元） | 化(%) | | | | 数量 | | 同数量 | | | | | 钢结构制造和安装 | 322 | 14,756,268,962.71 | 318 | 12,040,817,008.42 | 22.55 | | | 多高层钢结构 | 136 | 9,104,071,352.19 | ...

2023 年度，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、 内部控制、内外部审计、日常关联交易等事项，先后召开了 5 次会议，具体情况 如下： | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023/3/21 | 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及对 2022 年度超出预计部 | | | 分的日常关联交易进行确认的议案》 | | 2023/3/30 | 审议通过了《公司 2022 年年度财务会计报告》 | | | 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 | 第 1 页 /共 3 页 | | 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | 审议通过了《公司 | 2022 | 年度内部控制评价报告》 | | 2023/4/27 | 审议通过了《公司 | 2023 | 年第一季度报告》 | | 2023/8/25 | 审议通过了《公司 | 2023 | 年半年度报告全文及摘要》 | | 2023/10/27 | 审议通过 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-020 杭萧钢构股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 3. 业务规模 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2.人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 1 ...