每经AI快讯，杭萧钢构（SH 600477，收盘价：2.65元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第五次 董事会会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于增选公司第九届董事会非独立董 事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） 截至发稿，杭萧钢构市值为63亿元。 2024年1至12月份，杭萧钢构的营业收入构成为：建筑钢结构行业占比93.99%，服务业占比2.82%，其 他业务占比1.77%，工业占比1.42%。 ...

格隆汇12月12日丨杭萧钢构(600477.SH)公布，公司董事会于2025年12月12日收到公司董事兼副总裁王 雷先生、独立董事竺素娥女士分别递交的辞任高级管理人员、独立董事及董事会审计委员会主任委员职 务的报告。 ...

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，杭萧钢构股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 杭萧钢构股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人 ...

杭萧钢构股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，保障董事和董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程 等的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开董事会，保证各位董事能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会应当严格按照《公司法》《公司章程》和股东会的授权行使 职权，不得越权形成决议。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生；设职工代表董事 1 人，职工代表 ...

杭萧钢构股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………… - 25 - | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第-七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-059 杭萧钢构股份有限公司 关于独立董事、高级管理人员辞职及补选独立董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事/高级管理人员离任情况 公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到王雷先生提交的书面辞职报告，为全 面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，王雷先生自愿辞去 公司副总裁职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。王雷先生辞去公司 副总裁职务的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去公司副总裁职务后，王雷 先生将继续在公司担任非独立董事、杭萧钢构（信阳）有限公司和杭萧钢构（兰 考）有限公司董事长、杭萧钢构（海南）有限公司总经理等职务。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 12 日收 到公司董事兼副总裁王雷先生、独立董事竺素娥女士分别递交的辞任高级管理人 员、独立董事及董事会审计委员会主任委员职务的报告。具体情况如下： (二) 离任对公司的影响 公司董事会于 2025 年 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 杭萧钢构股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 杭萧钢构股份有限公司独立董事提名人声明 提名人杭萧钢构股份有限公司董事会，现提名马文超为杭萧钢构股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭萧钢构股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭萧钢构股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-058 杭萧钢构股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并 修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注 册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会、增加董事会席位的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，免去吴华英先生和覃波先生的股东代表监事职务，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过取 消监事会及修订《公司章程》事项的议案之日止。 根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-062 杭萧钢构股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 1 / 8 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-061 杭萧钢构股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司监事会 2025 年 12 月 13 日 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席林丹女士主持， 会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面、口头等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权符合《 ...