证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-052 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

杭萧钢构股份有限公司 股东大会议事规则 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生日起 2 个 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，杭萧钢 构股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 1 / 9 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， ...

第一条 为了进一步规范杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家有关 法律、法规和本公司《章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，如有必要或根据国家有关法律法规、本公司章 程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第三条 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第四条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和 三日，将由董事长签字或盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、 电子邮件或其他方式，提交全体董事、监事以及高级管理人员。非直接送达的， 还应当通过电话进行确认并做相应记录。 杭萧钢构股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-049 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 23 日的 上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-051 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议 于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审 议。《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥4,856,537,502.94, a decrease of 0.66% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was ¥159,852,889.32, down 20.30% year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,147,249.74, reflecting a decline of 24.97% compared to the previous year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.068, a decrease of 20.00% from ¥0.085 in the same period last year[17]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥16,218,262,806.23, down 1.22% from the end of the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥434,287,023.86, showing an improvement from -¥494,236,980.09 in the previous year[16]. - The company reported a significant reduction in cash flow from investment activities, decreasing by 75.88% to -¥175,323,945.98 from -¥726,840,010.05, due to decreased investment in new factory construction[35]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was ¥1,651,912,413.23, a decrease of approximately 23.3% compared to ¥2,153,722,904.37 in the same period of 2023[97]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥293,387,705.02, down from ¥335,781,910.93 in the first half of 2023, representing a decline of about 12.6%[97]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares, totaling approximately 82.56 million RMB (including tax) based on a total share base of 2,358,968,436 shares after deducting repurchased shares[4]. - The company has not proposed any capital reserve transfers to increase share capital or bonus shares distribution for this period[4]. - The company has a total share capital of 2,368,966,150 shares, with 9,997,714 shares in the repurchase account[4]. - The company repurchased a total of 9,997,714 shares for the employee stock ownership plan, which represents 0.17% of the current total share capital[52]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 72,794[86]. - The top shareholder, Dan Yinmu, holds 904,713,764 shares, accounting for 38.19% of the total shares[86]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the report, which investors should be aware of[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company faces risks related to the concentration of its main business in the steel structure sector, which is closely tied to macroeconomic conditions and government policies[44]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a cost risk, impacting profit levels; the company aims to mitigate this by locking in prices at contract signing[45]. - Labor shortages in the construction industry are affecting the company's ability to meet production targets, leading to increased labor costs[46]. - The company emphasizes the importance of enhancing contract risk management and project operation capabilities to navigate economic policy changes[44]. Innovation and Technology - The company is focusing on smart construction technologies, aligning with national policies to promote industrial modernization and digital transformation in the construction sector[21]. - The company has developed a third-generation steel structure residential construction technology system, which has been applied in significant projects such as Qianjiang Century City in Hangzhou and Dadu City residential group in Baotou[23]. - The company has filed 57 new patents in the first half of 2024, including 15 invention patents and 31 utility model patents, demonstrating its commitment to innovation[27]. - The company’s subsidiary, Handebang, has developed a new generation of prefabricated high-performance ultra-thin concrete floor slabs, significantly reducing construction time and costs[24]. - The company has implemented 16 intelligent production lines, enhancing production efficiency and reducing costs[34]. - The industrial internet platform has over 1,000 users, facilitating collaborative management of engineering projects and steel components[34]. Environmental Compliance - The company has no outstanding issues regarding environmental compliance, with all emissions reported within acceptable limits[55]. - The company has installed a total of 3 sets of air pollution control facilities in its painting areas, achieving a waste gas treatment efficiency of 85% or above[56]. - The company has established complete environmental impact assessment procedures and obtained discharge permits for its subsidiaries[57]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan and regularly invites third parties for environmental source testing[59]. - The company has a complete emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local ecological environment authorities[58]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations during its operations[62]. Legal Matters - The company is involved in a construction contract dispute with Xinjiang Tiansheng Industrial Co., Ltd., with a total claim amount of RMB 2,488.32 million, which has been declared bankrupt[69]. - The company has a pending claim of RMB 4,857.15 million against Guizhou Xingdong Health Industry Co., Ltd., with RMB 3,800 million already received in kind, and RMB 1,320 million still in execution[69]. - A lawsuit against Sichuan Gaobiao Construction Co., Ltd. for RMB 15,505.13 million is currently in execution, with interest of RMB 703.06 million claimed[71]. - The company has a claim of RMB 7,205.50 million against Jiangxi Hangxiao for a construction project, which is currently under retrial[71]. - The company has filed for bankruptcy liquidation against Yunnan Boxin Real Estate Development Co., Ltd., with a remaining claim of RMB 363.04 million[70]. - The company has received a first-instance judgment requiring payment of RMB 7,512.53 million from Chenggong District Dacheng Real Estate Co., Ltd., with ongoing execution proceedings[70]. Financial Position - The company's total assets included overseas assets amounting to ¥31,286,040.35, representing 0.19% of total assets[37]. - The total liabilities decreased to CNY 3,849,821,669.39 from CNY 4,255,692,121.53, a reduction of 9.52%[94]. - The total equity increased to CNY 5,247,394,454.30, up from CNY 5,071,235,264.10, representing a growth of 3.47%[94]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 767,224,099.47 RMB to 663,725,823.44 RMB, a decline of approximately 13.5%[90]. - The total current assets decreased from 11,085,340,834.18 RMB to 10,520,848,293.75 RMB, a decrease of about 5.1%[90]. - The total amount of raised funds received is 81,852,430 RMB, with a net amount after deducting issuance costs also at 81,852,430 RMB[82]. Corporate Governance - The board of directors has ensured that the semi-annual report is truthful, accurate, and complete, with no significant omissions[2]. - The financial report is signed and sealed by the company's responsible person and accounting personnel, ensuring its authenticity[8]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[3]. - The company held its first and second extraordinary general meetings in January and March 2024, respectively, to approve various financial proposals[48]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 23, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[110]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational viability[111].

杭萧钢构股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年8月修订） 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的董 事不在本规则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、总裁、1/2以上独立董事或者全体董 事1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《杭萧钢构股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理 ...

杭萧钢构股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本议事规则补足委员人数。 （一）对公司长期发展战略 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会汇报工作，并对 董事会负责。 提名委员会履行职责应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依 法接受政府相关部门和公司监事会的监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员由董事长、总裁、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 杭萧钢构股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会提名委员会的组织、职责及工作程序，完善公司治 理结构，确保公司董事和高级管理人员的产生和董事会运行合规，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举产生。 出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员任期与同届董事会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-047 杭萧钢构股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭萧钢构"）2024 年半年度的募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资 金已于 2022 年 1 月 20 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公 开发行股票募集资金到位情况进行 ...