证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-020 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 本议案尚需提交股东大会审议。 3、2023 年年度报告和年度报告摘要 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 监事会全体成员对公司 2023 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见： 1）公司 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-029 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，董事会审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高管薪酬方案的议案》，监事会 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方案尚 需提交股东大会审议批准。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一、本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司 2023 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-021 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母 公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定，公司现金分红的具体条件和 比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-034 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每 10 股拟派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。共计派发现金红利 24,983,113.74 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024年第一季度利润分配方案内容 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度公司合 并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币33,741,569.94元（未经审计）；截 至2024年3月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币186,413,251.84元 （未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《 ...

公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Contified 9 ublic Accountants (Special General 9 an 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李今所（特殊普通合伙） Ecolified Public Accountants (Special Soneral Partnership) （此页 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-033 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价 格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风 1 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2024 年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 （孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第七次会议，审议通过了《关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥636,869,427.09, a decrease of 28.32% compared to ¥888,328,633.01 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,741,569.94, representing an increase of 15.05% from ¥29,337,665.99 year-on-year[6] - The basic earnings per share for the period was ¥0.020, up 11.11% from ¥0.018 in the previous year[6] - The company reported a significant decrease in trade revenue, which was the primary reason for the decline in operating income[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥636,869,427.09, a decrease of 28.3% compared to ¥888,458,898.48 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,190,337.91, an increase of 51.1% from ¥15,996,284.51 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥15,308,397.16 for Q1 2024, compared to ¥11,478,876.87 in Q1 2023, an increase of 33.5%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,058,702,173.92, reflecting a 2.97% increase from ¥8,765,916,750.74 at the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total assets amounted to RMB 9,058,702,173.92, an increase from RMB 8,797,759,474.89 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 2.96%[16] - Current assets totaled RMB 2,855,446,714.24, up from RMB 2,652,574,668.52, indicating an increase of about 7.66%[17] - The total liabilities were not explicitly stated, but short-term borrowings were RMB 1,600,666,270.00, down from RMB 1,612,181,910.97, indicating a decrease of approximately 0.36%[17] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥5,883,085,057.42, compared to ¥5,634,450,755.55 in the previous year, indicating an increase of 4.4%[19] - The total equity attributable to shareholders was ¥2,734,192,840.71 in Q1 2024, up from ¥2,712,126,347.79 in Q1 2023, showing a growth of 0.8%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥118,664,676.90, an improvement from -¥255,119,217.93 in the same period last year[6] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities totaled approximately $1.52 billion, a significant increase of 72% compared to $882.63 million in Q1 2023[26] - The net cash outflow from operating activities was $118.66 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of $255.12 million in Q1 2023[26] - Cash inflow from investment activities decreased to $74.07 million in Q1 2024 from $194.84 million in Q1 2023, reflecting a decline of 62%[26] - The net cash outflow from investment activities was $103.35 million in Q1 2024, compared to a net outflow of $182.79 million in Q1 2023[27] - Cash inflow from financing activities was $1.20 billion in Q1 2024, slightly down from $1.34 billion in Q1 2023[27] - The net cash inflow from financing activities was $102.17 million in Q1 2024, a decrease of 85% compared to $717.86 million in Q1 2023[27] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at approximately $1.10 billion, compared to $1.03 billion at the end of Q1 2023[27] Investments and Acquisitions - The company acquired a 15% stake in Shenzhen Keli Yuan Smart Source Technology Co., Ltd. for ¥3 million, increasing its total ownership to 40% and gaining actual control[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,336[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥16,313,911.87 in Q1 2024, up from ¥13,722,277.69 in Q1 2023, reflecting a growth of 18.8%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.19 percentage points to 1.24% from 1.06% year-on-year[6] - Non-operating income included government subsidies amounting to ¥8,361,027.02, contributing positively to the financial results[10] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, rising to approximately $891.65 million in Q1 2024 from $20.40 million in Q1 2023[26] - The company paid approximately $1.09 billion in other cash related to operating activities in Q1 2024, a substantial increase from $129.46 million in Q1 2023[26] - The company experienced a negative impact of $281,729.21 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2024[27]

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届和第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积 极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公 司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、部门 规章、规范性文件及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司 ...