株洲千金药业股份有限公司 战略规划概要（2024 年-2031 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本规划是株洲千金药业股份有限公司（以下简称"千金集团"、 或"公司"）根据市场及政策变化情况并结合公司自身优势，对未来 8 年内公司战略规划作出的前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者 的任何承诺。公司战略规划可能会根据市场环境和国家政策等重大变 化作出适度调整，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略愿景 企业愿景：全国制药工业百强、女性健康标杆企业 企业理念：聚焦主业、聚焦优势，实现高质量发展 二、战略目标 战略方向：制药工业迈入全国百强（主线），医药商业实现 高质量发展（辅线），卫生用品成为区域市场强势品牌（辅线）。 2 产品管线。转变研发思路，由研产销一体化向整合内外研发资源 转型，采取研、委、买快慢结合的方式提升研发质量和加快上市 进度。 公司将坚定不移地聚焦主业、聚焦优势，通过内生增长和外 延扩张实现高质量发展，力争 2031 年末营业收入达到 80 亿元， 其中医药工业营业收入达到 5 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十一日 目 录 | | | 二、2023 年度股东大会会议须知············································· 3 三、各项议案及内容 | 1.关于《公司 | 2023 | 年度报告及摘要》的议案························4 | | | --- | --- | --- | --- | | 2.关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案················ | 15 | | 3.关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案··················· | 24 | | 4.关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案··················· | 29 | | | | 5.关于变更会计师事务所的议案·······································30 | | | | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案·········34 | | | 7.关于《公司 | 2 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-020 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就,15 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对 象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司拟对所涉 激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制性股票予以回 购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,920,000 | 4,920,000 | 2024 年 5 | 月 | 14 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2024 年 3 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二次会议和 第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司 20 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,000,740,881.98, representing a year-on-year increase of 4.22%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 46,198,047.86, up by 5.22% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 21.25% to CNY 43,508,641.61[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1077, an increase of 5.48% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,000,740,881.98, a 4.1% increase from ¥960,198,380.73 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥61,007,849.98, compared to ¥56,747,393.26 in Q1 2023, representing a 7.9% increase[21] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥61,007,602.99, compared to ¥56,747,616.03 in Q1 2023, indicating a growth of 7.9%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -170,209,301.10, reflecting a decrease of 12.28%[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥170,209,301.10 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥194,039,475.06 in Q1 2023[23] - The company reported a net cash decrease of ¥198,089,415.83 in Q1 2024, contrasting with a net increase of ¥159,552,755.19 in Q1 2023[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,800,315,939.91 from RMB 1,997,900,027.66, representing a decline of approximately 9.8%[16] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥1,730,242,722.36, down from ¥1,263,103,574.11 at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,737,177,415.73, a 1.29% increase from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 4,737,177,415.73, an increase from RMB 4,676,882,466.57 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.3%[19] - The company's current assets totaled RMB 3,574,769,233.34, up from RMB 3,514,485,567.65, indicating an increase of about 1.7%[17] - Total liabilities stood at RMB 1,662,039,560.63, a marginal increase from RMB 1,650,127,894.00, reflecting a growth of approximately 0.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 2,437,368,410.63, up from RMB 2,389,672,141.89, indicating an increase of about 2.0%[18] Research and Development - The company's R&D expenses surged by 153.14%, indicating increased investment in research and development[10] - Research and development expenses surged to ¥60,460,413.73 in Q1 2024, significantly higher than ¥23,884,290.27 in Q1 2023, marking an increase of 152.5%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,061[12] - The largest shareholder, Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd., held 27.83% of the shares, amounting to 119,381,136 shares[13] Other Financial Metrics - The company's cash flow from financing activities decreased significantly by CNY -169,547.99, primarily due to the payment for repurchased incentive equity[11] - The company's short-term borrowings decreased to RMB 41,945,683.75 from RMB 56,686,470.44, indicating a reduction of about 26.0%[18] - Accounts receivable rose significantly to RMB 384,217,107.49 from RMB 250,400,422.51, marking an increase of around 53.2%[16] - Inventory levels increased slightly to RMB 550,686,832.67 from RMB 534,136,582.86, showing a growth of about 3.1%[16] - The non-current assets remained stable at RMB 1,162,408,182.39, slightly up from RMB 1,162,396,898.92[17] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to RMB 131,323,641.96 from RMB 28,260,309.46, reflecting a growth of approximately 364.5%[16]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-019 株洲千金药业股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，公司现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况 | | | | | 营业 | 营业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率 | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | | （%） | 期增 | 期增 | 减 | | | | | | | 减 | 减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 药品生 | ...

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千 金药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 审计报告 天职业字[2024]25301 号 录 -1 审计报告 --- -- 5 2023 年度财务报表 -- -13 2023 年度财务报表附注 -- .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京24YNW62F57 审计报告 天职业字[2024]25301 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-018 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王若光） 作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观，勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，充分发挥本人在妇产科疾病中 医药防治研究领域的优势，认真审议公司的各项议案，对公司未来发 展提出了个人专业建议，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关的审批程序，本人会认真审阅相关会议材 料，并与公司经营层保持充分沟通，重点关注公司生产经营情况， 听取管理层的汇报，并提出了合理建议和妇产科领域建设性意见。 本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无反对和弃权的情形。 2024 年 1 月 15 日，公司完成第十届董事会换届选举工作，会议选 举产生了新任独立董事，本人不再担任公司独立董事及董事会各专 门委员会中的相关职务。 （二）董事会专门委员会年度工作情况 报告期内，本人担任公司董 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓超） 本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极主动了解公司的生产经营 和运行情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司董事会 审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，提出意见与建议，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 邓超：男，1965 年生，研究生学历，博士学位，教授，中共党 员。现任中南大学商学院教授、博士生导师。担任的社会职务有：深 圳燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独 立董事、冠昊生物科技股份有限公司独立董事。 公司于 2024 年 1 月 15 日完成第十届董事会换届选举，本人不再 担任公司独立董事及其他专门委员会职务。 （二）是否存在独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 中关 ...