株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，2024年度，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项 工作，切实有效地发挥审查、监督作用。现就2024年度的履职情况汇 报如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核 四个专门委员会成员的议案》。公司新一届董事会审计委员会由三名 董事组成，分别是独立董事周季平、独立董事马理、独立董事狄文， 主任委员由会计专业独立董事周季平担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，第十一届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2024年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员亲自 出席了全部会议。主要就公司提交的改聘会计师事务所、定期报告（含 财务报告）、内部控制 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-020 株洲千金药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千金湘江药业股份有限公司（以 下简称"千金湘江药业"）收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸比索洛尔片（2.5mg、5mg）《药 品注册证书》（证书编号：2025S01091、2025S01092）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：富马酸比索洛尔片 剂型：片剂 规格：2.5mg、5mg 注册分类：化学药品4类 药品批准文号：国药准字H20253939、国药准字H20253940 药品上市许可持有人：湖南千金湘江药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求， 批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符 合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品其他相关信 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-020 株洲千金药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千 金湘江药业股份有限公司（以下简称"千金湘江药业"）收到国家药品监督管理 局核准签发的富马酸比索洛尔片（2.5mg、5mg）《药品注册证书》（证书编号： 2025S01091、2025S01092）。现将相关情况公告如下： 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20253939、国药准字 H20253940 药品上市许可持有人：湖南千金湘江药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品其他相关信息 富马酸比索洛尔片是选择性β受体阻滞剂，用于治疗高血压、冠心病（心绞 ...

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，周述 勇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根 据相关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告日，周述勇先生未持有公司股票。 周述勇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 4 月 18 日 收到公司董事周述勇先生提交的书面辞职报告，其由于工作变动原因， 申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员的 职务，辞职后不在公司担任任何职务。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-019 株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

株洲千金药业股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"千金药业"）于近日收到国泰海通 证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）发来的《关于更换株洲市国有资产 投资控股集团有限公司免于发出要约收购株洲千金药业股份有限公司项目财务 顾问主办人的函》，国泰海通作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于发 出要约收购千金药业项目（以下简称"本项目"）的财务顾问，原财务顾问主办 人林增进先生因个人工作变动原因已提出了辞职申请，无法继续作为财务顾问主 办人履行相应职责。 国泰海通现已委派王子阳先生接替相关工作，继续履行财务顾问职责。本次 变更后，本项目的财务顾问主办人为王子阳、宋凯，继续履行相应职责。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-018 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 关于更换株洲市国有资产投资控股集团有限公司 免于发出要约收购千金药业项目财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年三月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"千金药业"或"上市公司"）的委托，担任千金药业本次发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次交易有关事项进行法律核查和验证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所（含本所签字律师） ...

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （申报稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 2-1-1 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任。 （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身 有权进行解释。 （五）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易 ...

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有 限公司合计 28.92%的股权；拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄 阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司（以下简称"千金 协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式购买钟林波持有的 千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00%的股权（以 下简称"本次交易"）。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-015 公司于 2025 年 3 月 31 日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于受理株洲千金药业股份有限公司发行股份购买资产 申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕19 号）。上交所依据相关 规定对申请文件进行了核对，认为 ...

株洲千金药业股份有限公司 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-017 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千 金湘江药业股份有限公司（以下简称"千金湘江药业"）收到国家药品监督管理 局核准签发的甲钴胺片（0.5mg）《药品注册证书》（证书编号：2025S00865）。 现将相关情况公告如下： 药品批准文号：国药准字 H20253741 药品上市许可持有人：湖南千金湘江药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品其他相关信息 甲钴胺片主要用于治疗周围神经病。甲钴胺是一种内源性的辅酶 B12，参与 一碳单位循环，在由同型半胱氨酸合成蛋氨酸的转甲基反应过程中起重要作用。 动物实验发现，甲钴胺 ...