《株洲千金药业股份有限公司章程》 修订对照表 为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司 拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对照如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护株洲千金药业股份有 | 第一条 为维护株洲千金药业股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 券法》）、《中国共产党章程》和其 | 券法》）、《中国共产党章程》和其他 | | 他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订章程。 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-055 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章 | √ | | 程》的议案 | | | | 2 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ | (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...

Group 1 - Company reported Q3 performance with revenue of approximately 2.718 billion yuan, a year-on-year increase of 0.14% [1] - Net profit attributable to shareholders was about 187 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 11.47% [1] - Basic earnings per share reached 0.4477 yuan, up 12.94% year-on-year [1] Group 2 - The current market capitalization of the company is 5.1 billion yuan [2]

Core Viewpoint - Qianjin Pharmaceutical (600479) announced that its subsidiary, Hunan Qianjin Xiangjiang Pharmaceutical Co., Ltd., participated in the 11th national centralized procurement organized by the National Organization for Drug Procurement Office, with three products expected to be selected for this procurement [1] Group 1 - Qianjin Xiangjiang Pharmaceutical is bidding for three products: Adenosylcobalamin Capsules, Fluvoxamine Tablets, and Dapoxetine Tablets [1]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-052 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年十月二十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本 次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 制度》《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》修订稿 尚需提交公司股东大会审议。 三、关于《公司 2025 年三季度报告》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 二、关于修订、新增公司部分治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 以及本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥900,336,855.18, representing a year-on-year increase of 13.91%[4] - Total profit for the quarter was ¥104,340,026.16, up 53.84% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,630,031.30, an increase of 18.42% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.1425, reflecting a growth of 19.95% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥2,718,335,546.60, slightly up from ¥2,714,645,993.63 in the same period of 2024[20] - Operating profit increased to ¥300,588,151.65 in 2025, compared to ¥240,589,855.67 in 2024, marking a growth of about 24.93%[20] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥258,232,870.24, up from ¥213,365,044.87 in 2024, reflecting an increase of approximately 21.00%[21] - Basic earnings per share rose to ¥0.4477 in 2025 from ¥0.3964 in 2024, indicating a growth of about 12.92%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥242,968,375.90, showing a significant increase of 394.87%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥242,968,375.90 in 2025, significantly higher than ¥49,097,673.02 in 2024[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥858,727,613.80 in 2025, compared to a smaller outflow of ¥27,754,546.59 in 2024[25] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2025 totaled ¥550,060,773.02, down from ¥1,723,279,449.26 in 2024[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,900,919,439.58, an increase of 7.56% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,160,331,768.84, down from CNY 2,728,924,172.75, indicating a decrease of about 20.93%[15] - Total liabilities increased to CNY 1,656,518,443.16 from CNY 1,417,151,519.88, representing a rise of about 16.88%[17] - The company's total equity rose to CNY 3,244,400,996.42, compared to CNY 3,139,146,557.85, marking an increase of approximately 3.34%[17] Shareholder Information - The company had a total of 36,839 common shareholders at the end of the reporting period[12] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in debt investment from CNY 708,875,666.66 to CNY 1,519,675,749.98, an increase of approximately 114.45%[16] - The company reported an increase in sales expenses to ¥721,941,833.62 in 2025 from ¥656,039,950.54 in 2024, representing an increase of approximately 10.06%[20] - The company’s investment income surged to ¥42,442,567.56 in 2025, compared to only ¥2,419,826.50 in 2024, indicating a significant improvement in investment performance[20] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the quarter totaled ¥7,889,634.37, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[8] Accounting Changes - The new accounting standards or interpretations will be implemented starting from 2025, affecting the financial statements from the beginning of the year[26]

Group 1 - The core point of the article is that Qianjin Pharmaceutical announced its participation in the 11th national centralized drug procurement, with three products expected to be selected [1] - Qianjin Pharmaceutical's revenue composition for the first half of 2025 is as follows: 55.83% from drug production, 41.72% from drug wholesale and retail, 6.91% from other industries, 1.64% from traditional Chinese medicine materials and decoction pieces, and -6.1% from internal offsets [1] - As of the report, Qianjin Pharmaceutical has a market capitalization of 5.1 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with a new "slow bull" market pattern emerging driven by technology [1]

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 株洲千金药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （修订稿） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审小组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 ...

株洲千金药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （修订稿） 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第二条 募集资金应该按照招股说明书等公开承诺的项目使用， 按照中国证监会对募集资金的有关规定，公司制定详细的募集资金使 用计划和内部控制制度，做到资金使用的规范、公开和透明。 第三条 公司应根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，及时披露募集资金 ...

株洲千金药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《株洲千金药业股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合 ...