证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | 发行股份及 | | | 支付现金购 | 阳、汤振军、汤曜铭、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 ...

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-016 株洲千金药业股份有限公司 注：本说明所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 2 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株 洲国投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股 份有限公司合计 28.92%的股权；拟通过发行股份的方式购买株洲国 投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司（以下简 称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式购买钟 林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 3 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-014 株洲千金药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审 计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审 计工作，且该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站发布的《千金 药业关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。 刘灵珊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性 要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和纪律处分。 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接， ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-013 株洲千金药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 59,523,014 | 83.5609 | 11,572,463 | 16.2459 | 137,600 | 0.1932 | 2、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议 案（逐项表决） 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,029 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,233,077 | | 3、出席会 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-012 株洲千金药业股份有限公司 1 | 解除质押时间 | 1 | 2025 年 | 月 | 21 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股数量 | 119,381,136 | | | | 股 | | 持股比例 | | | 28.16% | | | | 剩余被质押股份数量 | | | 0 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 0 | | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 0 | | | 公司本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公 司将根据实际情况按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）持有公司股份 119,381,136 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 株洲千金药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会会议须知 6 | | 三、议案及内容 | | 1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 7 | | 2.00 .关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 8 | | 2.01. 本次交易方案概述 8 | | 2.02. 发行股份的种类、面值及上市地点 8 | | 2.03. 定价基准日及发行价格 8 | | 2.04. 交易价格及支付方式 10 | | 2.05. 发行对象和发行数量 11 | | 2.06. 股份锁定期 12 | | 2.07. 过渡期损益及滚存利润安排 14 | | 2.08. 业绩承诺、减值测试及补偿安排 15 | | 3. 关于《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 | | 报告书（草案）》及其摘要的议案 17 | | 4. 关于公司与交易对方签署《附条件生效的发行股份 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"千金药业"或"上市公司"）的委托，担任千金药业本次发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 二〇二五年二月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲千金药业股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称"《26号 格式准则》"）《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对本次交易的相关机构及人员在股票交易自查期间，即上市公司就本 次交易申请股票停牌前六个月至披露《株洲千金药业股份有限公司发行股 ...

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情 况自查报告的核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28. 92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名自 然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等文件的规定，国投证券股份 有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具 体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大 资产重组》等文件的 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-010 株洲千金药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司（以下简称"列邦康泰"）持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 （以下简称"千金湘江药业"）合计 28.92%的股权；拟通过发行股份的方式购买 株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司（以下简称"千 金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式购买钟林波持有的千金协 力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00%的股权（以下简称"本次交 易）。 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； 3、交易对方及其董事、监事、高级管理人员； 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员； 根据《上市公司重大 ...