株洲千金药业股份有限公司 董事长办公会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉 地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制，充分发挥董事会的经营决 策作用，本着守法合规、高效灵活、加快决策的原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）以及其他有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事长办公会是董事会依法履行职能的制度安排之一，是董 事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作情况汇报、对下一阶段 工作进行指导安排的工作会议。董事长办公会可以在董事会授权范围内对 公司重大事项进行决策，履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调 职能，贯彻股东及董事会的决策精神，督查任务执行情况及工作绩效。 第三条 董事长办公会原则上每季度至少召开一次。遇重大事项或董 事长认为必要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第四条 董事长办公会议由董事长召集和主持；因特殊情形不能履行 职责时，董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。 第 ...

（修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 株洲千金药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行 使职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职 责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的利益。 第四条 董事会办公室（证券部） 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务，保 管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书、证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则及《株洲千金药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于全体董事，包括非独立董事、独立董事以 及职工董事离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司 章程的要求； 第七条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职 的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否 对公司治理及独立性构成重大影响。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 公司股份的数据，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季 度检查董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第三条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他 人账户持有的所有本公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 第四条 董事、高级管理人员所持股份变动的行为，应当遵守法律、法规、 规范性文件、《公司章程》以及本制度关于股份转让的限制性规定，不得通过 任何方式或者安排规避前述规定。 董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本 1 第一条 为规范对株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司 ""本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称 ...

株洲千金药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为加强株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确各部门和各子公司的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《公司章程》、《信息披 露管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将 有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司证券部是公司信息披露的责任部门，公司各部门、 子公司的负责人和联络人为信息报告人(以下简称为报告人)。报告人 负有向证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义 务。 第四条 报告人应在本制度规定的第一时间向证券部履行信息 报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重 大隐瞒、虚假 ...

株洲千金药业股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充 分发挥股东会的作用，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《株洲千金药业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 ...

Core Viewpoint - Qianjin Pharmaceutical announced that its subsidiary, Qianjin Xiangjiang Pharmaceutical, participated in the 11th batch of national centralized drug procurement, with three products expected to be selected for procurement [1] Group 1: Selected Products and Pricing - Adenosylcobalamin capsules are expected to be selected at a price of 4.88 yuan per box, primarily supplying Hunan, Guangxi, and Guizhou [1] - Fluvoxamine tablets are expected to be selected at a price of 7.14 yuan per box, primarily supplying Zhejiang, Fujian, and Chongqing [1] - Dopamine hydrazine tablets are expected to be selected at a price of 18.88 yuan per box, primarily supplying Sichuan, Hebei, Tianjin, and Ningxia [1] Group 2: Market and Sales Outlook - As of the end of Q3 2025, these products have not generated sales in the domestic market [1] - The procurement cycle for selected products will be from the execution date of the selection results until December 31, 2028 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行股票数量：73,702,899股 发行股票价格：8.41元/股 截至本公告日，本次交易已履行的决策程序及批准包括： 1、本次交易相关事项已获得株洲国投原则性同意； 2、本次交易预案已经上市公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过； 3、本次交易相关事项已履行交易对方的内部决策程序； 本次发行股份购买资产新增股份已于2025年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时 间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计 算。 ● 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.co ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 实施情况的 法律意见书 二〇二五年十月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"千金药业"或"上市公司"）的委托，担任千金药业本次发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次交易有关事项进行法律核查和验证，并出具《湖南启元律师事务所关 于株洲千金药业股份有限 ...

国投证券股份有限公司 独立财务顾问声明与承诺 国投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受株洲千金药业股 份有限公司（以下简称"千金药业"或"上市公司"）委托，担任本次发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）之独 立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经审慎调查， 本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，在审慎核 查各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上出具的，旨在就本次 交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司股东及有关各方参考。 关于 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交 ...