证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-011 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 3 月 14 日 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

株洲千金药业股份有限公司 收购报告书摘要 株洲千金药业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：株洲千金药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：千金药业 股票代码：600479 收购人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 住所：株洲市天元区神农城森林路 268 号 通讯地址：株洲市天元区神农城森林路 268 号 收购人一致行动人：株洲市产业与金融研究所有限公司 住所：湖南省株洲市天元区森林路 268 号（国投大厦 8 楼 821-833 室） 通讯地址：湖南省株洲市天元区森林路 268 号（国投大厦 7 楼 701-710 室） 收购人一致行动人：株洲市产权交易中心有限公司 住所：株洲市天元区黄河南路 455 号财经办公大楼 19 楼 通讯地址：湖南省株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 8 楼 签署日期：二〇二五年二月 株洲千金药业股份有限公司 收购报告书摘要 收购人及其一致行动人声明 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要"释义" 部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 一、本收购报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《公司法》、《证券法》 《收购管理办法》《准则第 16 号》、《回购 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-007 株洲千金药业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司（以下简称"列邦康泰"）持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 （以下简称"千金湘江药业"）合计 28.92%的股权；拟通过发行股份的方式购买 株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司（以下简称"千 金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式购买钟林波持有的千金协 力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00%的股权（以下简称"本次交 易）。 一、本次权益变动的基本情况 本次交易中，公司聘请评估机构以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日对标的资 产进行了评估，基于评估值并经交易各方充分协商，公司向交易对方分别支付对 价的金额及具体方式如下表所示： ...

株洲千金药业股份有限公司 收购报告书 株洲千金药业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：株洲千金药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：千金药业 股票代码：600479 收购人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 住所：株洲市天元区神农城森林路 268 号 通讯地址：株洲市天元区神农城森林路 268 号 收购人一致行动人：株洲市产业与金融研究所有限公司 住所：湖南省株洲市天元区森林路 268 号（国投大厦 8 楼 821-833 室） 通讯地址：湖南省株洲市天元区森林路 268 号（国投大厦 7 楼 701-710 室） 收购人一致行动人：株洲市产权交易中心有限公司 住所：株洲市天元区黄河南路 455 号财经办公大楼 19 楼 通讯地址：湖南省株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 8 楼 签署日期：二〇二五年二月 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 收购报告书 收购人及其一致行动人声明 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义" 部分所定义 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的湖南千金湘江药业股份有限公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0816号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二五年一月十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202500042 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-666 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0816号 | | 报告名称: | 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的湖南千金 湘江药业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1.246. | | 评估报告日: | 2025年 | | 评估机构名称: | 北京 八司 | | 签名人员: | 张晓 正式会员 编号: 43180042 | | | 肖毅 正式会员 编号:1120067 | | | 张晓、肖毅已 ...

广东金桥百信律师事务所 关于《株洲千金药业股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 二〇二五年二月 | | | | | | 广东金桥百信律师事务所 关于《株洲千金药业股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 2025粤金桥非字0659号 致：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 广东金桥百信律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲市国有资产投资 控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的委托，担任本次收购株洲千金 药业股份有限公司（以下简称"千金药业"或"上市公司"）项目之特聘法律 顾问。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就收购人收购千金药业等所涉相关法 律事宜，出具本法律意见书。 1 释义 在本法律意见书内，除非上下文文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 株洲国投/收购人 | 指 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 千金药业/上市公司 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司 | | 株洲产融/一致行动人 | 指 | 株洲市产业与 ...

国投证券股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司本次 交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： ______________ ______________ 关于株洲千金药业股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28. 92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名自 然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了核查， 核查结果如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并 ...

广东金桥百信律师事务所 关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司收购 株洲千金药业股份有限公司 免于发出要约的法律意见书 二〇二五年二月 | 日录 . | | --- | | 軽 ( . | | 声明 | | 正文 . | | ー、 收购人的主体资格 . | | (一） 收购人基本情况 . | | (二) 收购人不存在《收购管理办法》规定不得收购上市公司的情形 | | | | こ、 本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 7 | | (一 ) 本次收购的方式 . | | (二) 本次收购免于发出要约的依据 . | | l í 本次收购履行的程序 . | | (一 ） 已取得的批准和授权 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | (二） 尚待履行的程序 . | | 四、 本次收购是否存在或可能存在法律障碍 . | | 五、 本次收购有关的信息披露 . | | 收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 ...

一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次重组中，独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为， 不存在未披露的聘请第三方行为。 国投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名 自然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国投证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定， 就独立财务顾问及上市公司在本次重组中聘请第三方机构或个人（以下简称"第 三方"）的行为进行核查并发表如下意见： （以下无正文） 2 （本页无 ...

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 本次重组摊薄即期回报及填补措施的专项核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名 自然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，就本次交易对即期 回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、 ...