株洲千金药业股份有限公司 目 录 和监事名单。 一、2024 年年度股东大会会议议程 ············· 2 二、2024 年年度股东大会会议须知 ············· 4 三、各项议案及内容 四、2024 年年度独立董事述职 · ·············39 株洲千金药业股份有限公司 一、会议安排 （一） 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 9:30 （二） 网络投票时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-11:30，下午 （三） 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室。 （四） 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。 （五） 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六） 股权登记日：2025 年 5 月 22 日。 二、会议主持：蹇顺董事长 三、现场会议流程 （一） 主持人宣布开会并介绍到会股东情况。 （二） 董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》。 （三） 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表 （四） 审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 5 月 投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《千 金药业关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-028） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 投票。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-030 若广 ...

株洲千金药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 29 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ············· 2 | | | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议须知 ············· 4 | | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案········ | 5 | | 2.关于《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案······ | 15 | | 3.关于《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案······· | 22 | | 4.关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案······· | 27 | | 5.关于公司续聘会计师事务所的议案 ············ | 28 | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 ···· | 32 | | 7.关于《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案······ | 33 | | 四、2024 年年度独立董事述职 · ············· 39 | ...

株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 5 月 29 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《千 金药业关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资 者热线等方式向公司反馈，感谢广大 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 3.63 billion yuan in 2024, a decrease of 4.44% year-on-year [4] - The net profit attributable to shareholders was 230.76 million yuan, down 27.98% compared to the previous year [4] - The company is actively reducing low-margin wholesale and retail drug businesses, which, along with increased R&D investment and rising raw material costs, has pressured profit margins [2] Financial Performance - Revenue for 2024 was 36.30 billion yuan, a decline of 4.44% year-on-year [4] - Net profit attributable to shareholders was 2.31 billion yuan, a decrease of 27.98% [4] - The net profit after deducting non-recurring items was 2.19 billion yuan, down 27.92% [4] - Basic earnings per share were 0.55 yuan [4] Asset and Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased from 1.998 billion yuan to 1.344 billion yuan, primarily due to increased long-term deposits [3] - Short-term borrowings decreased by 79% to 12 million yuan, with long-term borrowings eliminated [3] - Net assets at the end of the period reached 2.462 billion yuan, a year-on-year increase of 3.04% [3] Business Segmentation - Revenue from drug production was 1.002 billion yuan, an increase of 4.2% year-on-year [3] - Revenue from traditional Chinese medicine slices decreased by 16.55% to 56 million yuan [3] - Revenue from drug wholesale and retail was 149 million yuan, down 12.39% [3] - Notable product performance included a 32% decline in entertainment products, a 13.3% increase in sanitary napkins, and a 30% increase in other products [3] R&D Investment - R&D expenditure for 2024 was 235 million yuan, accounting for 6.46% of revenue [3] - The company is advancing several products, including the registration of classic formulas and submissions for generic drugs [3]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-028 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-022 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年四月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议在公司会议室召开， 会议应参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花 女士主持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，未发现所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 监事会认为：20 ...

株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十二次会议在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-021 二、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 六、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1 三、关于《公 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-023 株洲千金药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 230,756,619.25 元，累计未分配利润 1,229,469,847.51 元，其中母公司 实现累计未分配利润 593,621,951.34 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数分配利润。本次 利润分配预案如下： 公司拟以实施权益 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-026 株洲千金药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个及第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个及 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》，同意回购注销 121 名激励对象 5,490,000 股限制性股票。 经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 本次回购注销事项属于 授权范围内事项，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。公 司独立董事对相关议案发表了独立意见。 2.2021 年 12 ...