证券代码：600479 证券简称： 千金药业 公告编号：2023-051 株洲千金药业股份有限公司 拟以自有资金进行对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 18 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过 了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事 会的决策权限内，未达到提交公司股东大会审议的标准。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会， 公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对湖南新合新生物医药有限公司 （以下简称"新合新"）进行投资。新合新预计通过本轮股权融资项 目融资 5 亿元人民币，本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将由 4,804.9494 万元增加至不超 ...

2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十月二十五日 2023 年第二次临时股东大会资料 资料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 4 | | | 2.关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14 | | | 3.关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案...18 | | | 4.关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 20 | | | 5.关于选举公司第十届董事会董事的议案 24 | | 2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 1 （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况 （二）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知》 （三）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

株洲千金药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为加强株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确各部门和各子公司的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《公司章程》、《公司 信息披露管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 (四)公司名称、经营范围、公司章程、注册资本、注册地址、主 要办公地址等事项发生变更； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将 有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会办公室（证券部）是公司信息披露的责任部 门，公司各部门、子公司的负责人和联络人为信息报告人(以下简称 为报告人)。报告人负有向公司董事会办公室（证券部）报告本制度 规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 ...

株洲千金药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （修订稿） 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司的实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第二条 募集资金应该按照招股说明书等公开承诺的项目使用， 按照中国证监会对募集资金的有关规定，公司制定详细的募集资金使 用计划和内部控制制度，做到资金使用的规范、公开和透明。 第三条 公司应根据《公 ...

株洲千金药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解与认同，进一步 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 以及《株洲千金药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司在公开、公平、公正原则，真 实、准确、完整地披露信息的基础上，通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的 ...

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十月九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员 会审议通过，董事会同意提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事候 选人。曹道忠先生简历详见附件。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的公告》（公告号：2023-048）。 证券代码：600479 证券简 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审查企业 内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调 内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会对董事会负责，向董事 会报告工作，审计委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至七名不在上市公司担任高级 ...

株洲千金药业股份有限公司独立董事 关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见 独立董事: 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定,作为 株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们 本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实维护广大中小股东 利益的原则,按照法律、法规的要求,勤勉尽职,对公司第十届董事 会第二十九次会议审议的《关于提名公司第十届董事会董事候选人》 的议案,发表独立意见如下: 围绕促进公司发展、提高经济效益的目标,本着任人唯贤的原则, 提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事。曹道忠先生的任职资格、 提名程序及董事会决议均符合有关规定,我们同意上述议案,按股东 大会程序进行董事选举。 2023年10月9日 株洲千金药业股份有限公司独立董事 关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，作为 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则,按照法律、法规的要求,勤勉尽职，对公司第十届董事 会第二十九次会议审议的《关于提名公司第十届董 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责并报告工作。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案；制定公司股权激励及员 ...

株洲千金药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 的百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十， 但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影 响的股东。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占 公司利益。 第二章 防止资金占用的原则 本制度所称的实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实 ...