福建福能股份有限公司 网址：http://www.fjec.com.cn 地址：福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦29层 邮编： 350003 电话：0591-86211285 传真: 0591-86211275 邮箱：fwb_fngf@fjec.com.cn 上交所股票代码: 600483 双 目 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 关于福能股份 | 6 | | 公司介绍 | 6 | | 组织架构 | 8 | | 主营业务 | 9 | | 社会荣誉 | 10 | | ESG 治理 | 12 | | ESG 治理战略 | 12 | | ESG 治理架构 | 12 | | 实质性议题评估 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 清洁福能，山水与共 | 14 | | --- | --- | | 奉献清洁能源 | 16 | | 构建绿色体系 | 16 | | 降低环境影响 | 17 | | 绿色低碳行动 | 18 | | 以人为本,和衷共济 | 20 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 22 | | 保护员工权益 | 22 | | ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 12 月 29 日当选为福建福能股份有限公司（以下简称公司）独立董 事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大 学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、 福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、 福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会 ...

福建福能股份有限公司 （三）在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主。 三、股东分红回报规划的制定周期及相关决策程序 公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。公司 应至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并根据股东(特别是中小股东)、独立董 事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该 期间的股东分红回报规划。 2024—2026年度股东分红回报规划 为进一步健全和完善福建福能股份有限公司（以下简称公司）分红决策和监督机制， 增强利润分配透明度，维护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公 司2024—2026年度股东分红回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 着眼于公司长远和可持续发展，在充分考虑经营发展实际及业务发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来可预期 项目投资资金需求、发展所处阶段、 ...

Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 合理法核核) 出的模意十分同 明阳区建国门外大街 景 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012302 号 福建福能股份有限公司全体股东: 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/.gov.n】"进行管 "疫情" 致同 rant Thornton 型目 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福能股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

| 证券代码:600483 | | --- | | 转债代码:110048 | 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-014 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.31 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）因可 转债转股致使总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.31 元人民币（含税）不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年末可供股东分配的利润为人民币 5,066,623,170.35 元。经公司第十届董事会第六次 会议决议，公司 2023 年度拟以实施 2023 年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公 ...

委托单位：福建福能股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665098 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于福建福能股份有限公司 我问六计期间 監管 ! 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。"进行使用手机"扫一拉" 目 录 关于福建福能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 福建福能股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1-1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 申话 +86 10 8566 5588 关于福建福能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 351A007915 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定， 福建福能股份有限公司（以下简称公司）通过查验福建省能源石化集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的证件资料，并查阅财务公司的财务报告和内部管理制度，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 福建福能股份有限公司关于 福建省能源石化集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 （一）财务公司于 2011 年 8 月取得国家金融监督管理总局福建监管局（原中国银 行保险监督管理委员会福建监管局）颁发的金融许可证（许可证机构编码 L0131H235010001），于 2011 年 8 月 12 日经福建省市场监督管理局登记注册成立。 （二）统一社会信用代码：9135000058110929XX （三）住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧 （四）注册资本：10 亿元 （五）法定代表人：王贵长 （六）经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 财务公司原股东为福建省能源集 ...

Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn） 进行查询 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | Grant Thornton 致同 人便机构姓) 监护博生十分回家 七京朝阳区建国门外大往 审计报告 致同审字(2024) 第 351A011822 号 福建福能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称福能股份公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建福能股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等有关规定，作为公司现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员原由董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生、 独立董事潘琰女士、温步瀛先生和童建炫先生组成，主任委员由独立董事潘琰女士担任。 董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生和独立董事潘琰女士分别因工作变动和任期满 六年的原因，不再担任公司第十届董事会审计委员会相应职务。公司于 2023 年 11 月 20 日和 12 月 29 日，分别召开第十届董事会第二十次、第二十三次临时会议，增选叶 道正先生、郑建诚先生和独立董事林兢女士为公司第十届董事会审计委员会委员，并由 具备会计、财务管理相关专业经验的独立董事林兢女士为公司第十届董事会审计委员会 主任委员。公司第十届董事会 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年4月6日由董事会办公室以短信和电子邮件 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年4月16日9:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事6人， 董事郑建诚先生、张小宁先生和独立董事童建炫先生因公务无法出席现场会议，以通讯 方式表决。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议 ...