经核查公司在任独立董事的任职履历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立性要求，不存在任何影响独立性 的情况。 福建福能股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项评估意见 福建福能股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福能股份有限公司（以下简 称公司）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 2024 年 4 月 18 日 ...

平安证券股份有限公司 关于福建福能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为福建福能股份 有限公司（以下简称福能股份或公司）公开发行可转换公司债券募集资金使用期 内履行持续督导义务的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1732号《关于核准福建福能股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商平安证券通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券283 万手（2,830万张），发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日，公司共 募集资金2,830,000,000.00元，扣除发行费用 ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查询 " 埃四六日期出 壁管专 目 录 专项报告 会计政策变更专项说明 1-2 = = = = Grant Thornton 致信 如会计师事务所(特殊普通合 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 转广场5层 邮编 10000 关于福建福能股份有限公司 2023年度会计政策变更的专项报告 致同专字(2024) 第 351A007917 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司") 委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福能股份公司 2023年度的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 致同会计师 鳴 编 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 【 目 录 关于福建福能股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建福能股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 rant Thornton 致同 ミリ興邦放送)出路欄型古分回放 国北京 朝阳区建国门外女街 22 特广场 5层 邮编 10000 真 +86 10 8566 5120 ww.grantthornton.c 关于福建福能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A007916 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建福能股份有限公司(以下简称 福能股份) 《2023年度募集资金存放与实际使用 ...

一、会计师事务所基本情况 福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，福建福能股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 1981 年（工商登记： 2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 在执行审计工作的过程中,致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册 会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大事项、关键审计事项、审计报告类型等分别与公司独立董事和管理层进行充分沟通。 经 ...

转债代码：110048 转债简称：福能转债 （一）关联交易履行的审议程序 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-016 福建福能股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 续签《金融服务协议》（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 2024年4月16日，公司第十届董事会第六次会议审议了《关于与福建省能源石化集 团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》，关联董事叶道正先生、郑 建诚先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了本议 案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本 议案回避表决。 公司于2024年4月12日召开独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于与 福建省能源石化集团财务有限公司续签 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致 同所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 2.投资者保护能力 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 6 日由董事会办公室以短信和电子 邮件方式送达全体监事。 （一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 16 日 11:00 在福州美伦大饭店 4 楼志远厅以现场表 决方式召开。 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度监事会工作报告》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）本次会议 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独 立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职 责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建福能股份有限公司 本人童建炫，男，1964年1月出生，中国国籍，大学本科，三级律师，中共党员。 现任福建博世律师事务所律师、主任；兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事， 福建福特科光电股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，福 建海西金融租赁有限责任公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年，本人以勤 ...

一、本次会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称解释第 16 号）。 转债代码：110048 转债简称：福能转债 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-011 福建福能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系福建福能股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的 相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审 议。 ●本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 单位：元 | 受影响的项目 | 12 | 月 | 2022 | 年 | | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期初净资产 | | 758,534.68 | | | | | | | 其中：留存收益 | | 758,534.68 | | | ...