安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号梧悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: (86-551) 65609815 === 传真（Fax）: (86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见书 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师,即在本法律意见书签署 | | | | 页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 亨通光电/上市公司/公司 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司 | | 本激励计划/本计划 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 블 | 公司按照本计划规定的条件 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-091 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 重要内容提示： 2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了关 于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 限制性股票授予日：2024 年 11 月 13 日 限制性股票授予数量：21,553,532 股 限制性股票授予价格：7.64 元/股 《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《核查〈江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单〉》等议案，出具了关于本计划相关事项的核查意见。 3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日，公司在内部宣传栏对本计划拟 激励对象名单进行公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本计划拟激励 对象提出的异议。监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件，符合《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象条件，其 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-089 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届监 事会第五次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》等二项议案，相关决议如下： 一、审议通过关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》的议案； 公司调整本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数符合《上市公司股权 激励管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次限制性股票 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-088 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会 审议通过的激励计划一致。本次调整内容属于公司 2024 年第三次临时股东大会对 董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事 会第五次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《调整 2024 年 限制性股票激励计划相关事项》等二项议案，决议如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。董 事会确定 2 ...

二、关于《向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的独 立意见 本次调整后的529名激励对象符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的 条件已成就。 独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关制度的要求和《江苏亨通光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，基于独立 判断的立场，我们作为江苏亨通光电股份有限公司的独立董事，对江苏亨通光 电股份有限公司第九届董事会第五次会议的议案，发表如下独立意见： 一、关于《调整2024年限制性股票激励计划相关事项》的独立意见 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《江苏亨通光电股份有限公 司2024年限制性股票激励计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票的授予条件 | 6 | | （三）本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | | （四）本次限制性股票的授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 | 10 | 一、释义 本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 除非另有说明，以下词语在本文中具有如下含义： 亨通光电、公司、上市公司 指 江苏亨通光电股份有限公司 本计划 指 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划 独立财务顾问、本独立财务 顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 限制性股票 指 公司按照本计划规定 ...

江苏亨通光电股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，对《亨通 光电 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本计划"）激励对象名单（授予 日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本计划确定的授予激励对象中，在公司授予限制性股票前 2 名激励对象 因个人原因离职、1 名激励对象因调岗，已不具备激励对象资格；44 名激励对象 因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票，因此公司决定对本次限制性股票激 励计划中的激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励 对象人数由 576 名调整为 529 名，上述权益调整至本次激励计划的其他激励对 象，本次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。调整后的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏亨通光电股份有 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通 过了关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。根据 2024 年第 三次临时股东大会审议通过的关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要》《提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜》等议案，本次董事会对相关事项的调整属于 2024 年第 三次临时股东大会的授权范围。现对有关事项说明如下： 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-090 号 4、2024 年 10 月 22 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 《江苏亨通光电股份有限公司 20 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-087 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过了关于 《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（亨通光电： 2023-072 号）。公司实际使用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 公司已于 2024 年 1 月 23 日将上述用于暂时补充流动资金的 4 亿元中的 1.3 亿元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨 通光电：2024- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [12]. Core Views - The company has achieved steady revenue and profit growth in the first three quarters of 2024, with revenue reaching 42.399 billion yuan, a year-on-year increase of 20.79%, and net profit attributable to shareholders of 2.315 billion yuan, up 28.32% year-on-year [2][3]. - The company is actively seizing opportunities in the energy market, particularly in ultra-high voltage, smart grid, industrial and new energy intelligence, and marine energy and communication sectors, contributing to robust growth [2][3]. - The company has established a global presence with 12 overseas industrial bases and is expanding its submarine cable business in Southeast Asia, collaborating with major operators in the region [3]. Financial Summary - For 2024, the company forecasts revenue of 54.139 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 13.7%, and net profit of 2.82 billion yuan, reflecting a growth rate of 31% [1][6]. - The company's sales expense ratio for the first three quarters of 2024 was 2.23%, and the management expense ratio was 2.50%, both showing a decrease compared to the previous year [2]. - The report projects that the company's net profit will reach 3.941 billion yuan by 2026, with a corresponding P/E ratio of 8.1 [1][6].