证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-043 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，公司监事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日 召开的第八届监事会第三十一次会议审议通过了关于《监事会换届选举暨提名第 九届监事会非职工代表监事候选人》的议案。公司第九届监事会将由 3 名监事组 成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现将本次监事会换届情况说 明如下： 一、提名第九届监事会非职工代表监事候选人 公司监事会提名虞卫兴先生、徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二○二四年五月十五日 1 附件： 监事候选人简历 虞卫 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会，现提名蔡绍宽、任晓敏、乔久华、 杨钧辉为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见各独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏亨通光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨钧辉，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任晓敏，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡绍宽，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-041 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）第八届监事会 第三十一次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人》一项议案，相关决议如下： 一、逐项审议通过关于《监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监 事候选人》的议案。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，公司监事会提名虞卫兴先生、徐晓伟先生为公司第九届监事 会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-045 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 31 日 投票时间为：2024 年 5 月 30 日 15 ...

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）第八届董事会 第三十六次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《董事会换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》等三项议案，决议如下： 一、逐项审议通过关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人》的议案； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、 钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、 陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起 三年。 逐项表决结果如下： 1.01 提名崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The report highlights that the company achieved a revenue of 47.622 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 2.49%. The net profit attributable to the parent company was 2.154 billion yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 35.77% [7][8] - The report anticipates revenue growth for the company, projecting revenues of 51.752 billion yuan, 55.815 billion yuan, and 59.671 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with net profits expected to reach 2.686 billion yuan, 3.020 billion yuan, and 3.350 billion yuan in the same years [8][9] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a gross margin of 15.31%, an increase of 1.14 percentage points year-on-year, and a net margin of 4.52%, up by 1.11 percentage points [7] - The first quarter of 2024 saw a revenue of 11.785 billion yuan, a year-on-year increase of 8.45%, with a net profit of 513 million yuan, up 29.87% year-on-year [7] Product Segmentation - The company’s revenue from optical communication was 7.369 billion yuan in 2023, down 2.52% year-on-year, while the gross margin improved significantly to 29.36%, up 9.27 percentage points [7] - The smart grid segment generated 19.344 billion yuan in revenue, a 10% increase year-on-year, with a gross margin of 13.57% [7] - The industrial and new energy segment achieved a revenue of 5.728 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 14.41% [7] Order Backlog - As of the end of 2023, the company had a backlog of orders amounting to approximately 18.5 billion yuan in the energy interconnection sector and 5.5 billion yuan in marine communication projects [7] Earnings Forecast - The report forecasts earnings per share (EPS) of 1.09 yuan, 1.22 yuan, and 1.36 yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with a dynamic price-to-earnings (PE) ratio range of 18-20 times for 2024 [8][9]

2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 二○二四年五月十七日 会 议 材 料 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | | 议 案 名 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 | 年度报告全文及摘要 | | 4 | 2023 | 年度财务决算报告 | | 5 | 2023 | 年度利润分配预案 | | 6 | 2023 | 年度独立董事述职报告 | | 7 | 2023 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | | 8 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度外部审计机构 2024 | | | 的议案 | | | 9 | 2023 | 年度奖励基金计提方案 | 2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 网络投票：2024年5 ...