独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 我们同意本议案并提交董事会审议通过后提交股东大会审议。 独立董事：刘文富、王文烈、谢雅芳 2025 年 7 月 2 日 独立董事专门会议2025年第四次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以现场方式 召开 2025 年第四次独立董事专门会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规 定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十届 董事会第二十六次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的 态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，公司拟将本次 发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的规定； ...

关于延长股东大会决议有效期的公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-030 关于延长股东大会决议有效期的公告 董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，同意将上述议案提交董事会 审议，同日公司召开第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关 于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》。公 司拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月；拟将 股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起 延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内 继续有效。 本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项 尚需提交公司股东大会审议。 龙元建设集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司已分别于 2023 年 6 月 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-029 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-028 龙元建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议已于2025年6月27日 以电话和邮件的方式进行了会议通知，于2025年7月2日上午11:00以现场方式召 开，公司现有监事3人，全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经监事审议表决通过了如下议案： 一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 十届二十次监事会决议公告 二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜 有效期的议案》。 本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监 事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 监 事 会 2025年7月2日 1 本项议案关联监事 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-027 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议已于2025年6月27 日以电话和邮件方式进行了会议通知，于2025年7月2日上午10:15以现场方式召 开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 十届二十六次董事会决议公告 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体 事宜有效期的议案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑 本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进， 同意拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届 满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延 1 会议经关联董事回避表决后审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股 ...

土地收储进展公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-026 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第十 届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》，同意公司全 资子公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称"浙江大地"）与萧山经济技术开发区 管理委员会（以下简称"萧山区管委会"）签署《收储协议》。萧山区管委会拟收回 大地钢构位于萧山经济技术开发区钱江农场钱农一路 6 号的土地及地上建筑物等， 土地收回补偿总额为 33,944.56 万元，人民币叁亿叁仟玖佰肆拾肆万伍仟陆佰元整。 具体详见公司披露的《龙元建设关于全资子公司土地收储的公告》（公告编号：临 2023-079）和《龙元建设关于全资子公司土地收储的进展公告》（公告编号：临 2023-091）等公告。 二、本次土地收储事项进展 浙江大地已将位于萧山区经济开发区钱江农场钱农一路 6 号权属地块内的土地、 房屋建筑及附属设施、不可搬迁的设备设施等移交给杭州萧山经济技术开发区国有 资本控股集团有限公司。根据浙江大地与萧山区管委会签订的《收购协议》，浙江大 地于近日收到萧山区 ...

公司公告汇总 截至2025年5月30日收盘，龙元建设（600491）报收于3.81元，较上周的3.84元下跌0.78%。本周，龙元 建设5月27日盘中最高价报4.09元。5月28日盘中最低价报3.79元。龙元建设当前最新总市值58.28亿元， 在房屋建设板块市值排名6/8，在两市A股市值排名2514/5146。 本周关注点 龙元建设独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集 资金监管协议的议案》。独立董事认为上述事项旨在规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权 益，符合相关规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：龙元建设向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 公司公告汇总：龙元建设第十届董事会第二十五次会议审议通过设立募集资金专用账户并授权签 署募集资金监管协议的议案 龙元建设向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。主要内容为：同意公司 向特定对象发行股票的注册申请；本次发 ...

Core Points - The company held its third independent director meeting of 2025 on May 29, 2025, via communication methods to review relevant documents and ensure the protection of minority shareholders' interests [1] - The independent directors approved a proposal to establish a special account for raised funds and authorized the signing of a fund supervision agreement, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] Group 1 - The company plans to open a special account for raised funds at compliant financial institutions, managing the funds separately to protect investor interests [1] - The management of the raised funds will adhere to the requirements of the Company Law, Securities Law, and relevant regulatory guidelines, ensuring no harm to the company or shareholders [1]

十届二十五次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-025 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议 的议案》 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在符合规定的金融机构开 立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照规定与 保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和 使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用 账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。 关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 十届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

独立董事专门会议决议 公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资 金实行专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募 集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述事项是为了规范 公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股 东利益的情形。 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日以通讯方 式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 的规定以及《龙元建设集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），作为龙 元建设集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的 相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东 的利益的原则，按照法律法规的要 ...