取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-037 龙元建设集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订 公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年11月27日召开了公司第十届董事会第二十九次会议，逐项审议 并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关制度修订事项，现 将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，自股东大会审议通过之日起，公司监事会成员 吴鸣明、尤旭琳、陈海英将不再担任公司监事职务。监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-039 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于制定及修订公司相关制度的议案 | √ | | 2.01 | 修订《股东大会议事规则》 | √ | | 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | √ | | 2.03 | 修订《独立董事工作细则》 | √ | | 2.04 | 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | √ | ...

十届二十九次董事会决议公告 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议已于2025年11月 19日以电话和邮件方式进行了会议通知，于2025年11月27日上午10:00以通讯方 式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议经董事表决后全票同意，审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》； 1、修订《股东会议事规则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 2、修订《董事会议事规则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 3、修订《独立董事工作细则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 4、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 1 股票代码：6004 ...

董事会议事规则 龙元建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）决定《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构 ...

第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维护审计的独立性，保护 全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范 性文件规定，特制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员会工作制度 龙元建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 审计委员会机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审 计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 证券部为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作 的联络、会议组织等工作 ...

持股及变动管理制度 龙元建设集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种（ ...

董事会秘书工作制度 龙元建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 明确公司董事会秘书职责和权限，确保董事会秘书依法行使职权、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《龙元建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本 制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。证券部应 配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董 ...

信息披露管理制度 龙元建设集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管 理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关 的法律、法规及规范性文件的要求，依据《公司章程》等规定，结合公司实际情 况制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指对股东和其他利益相关者的决策可能产生实质 性影响以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本办法所称信息披露是指公司董事会或董事会授权人，将信息在上 海交易所信息披露系统或指定渠道进行披露的行为。 第五条 本办法适用范围： （一）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （三）公司各职能部门、分公司、控股子公司、共同控制企业和参股公司， 及其负责人。 （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 （五）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 ...

会计师事务所选聘制度 龙元建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《龙元建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会会议决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会会议审议前 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会会议独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五） ...

| 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董 事 会 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董 事 会 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | --- | --- | --- | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第一节 | 总裁及副总裁 33 | | | 第二节 | 董事会秘书 | 34 | | 第七章 | ...