关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 龙元建设集团股份有限公司关于 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务 ...

龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 龙元建设集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，龙元建 设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就截止目前公司在任独立 董事刘文富先生、王文烈先生、谢雅芳女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务， 与公司及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| | | 业务模式 | 单一施工合同模式 | 融资合同模式（PPP） | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 1-3 | 月累计项目数（个） | 13 | - | 13 | | 2025 | 年 1-3 | 月累计项目总金额 | 39,588.49 | - | 39,588.49 | 2025 年第一季度公司新承接业务量 39,588.49 万元。公司重视经营工作， 积极开拓市场，坚持理性、规范、稳健发展。 2025 年第一季度经营数据公 告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-018 龙元建设集团股份有限公司关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所 2022 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》第八号-建筑中第十九条的规定，上市公司 应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将龙元建设集团股份有 ...

龙元建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 香是合用 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业参 关于龙元建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12811 号 龙元建设集团股份有限公司全体股东: 我们审计了龙元建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"龙 元建设")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12809 号 的无保留意见审计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 一业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-015 龙元建设集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》等法律法规和规范性文件的规定以及《龙元建设集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"），作为龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求 是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽 职。我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》； 公司利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公 司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的 规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定 地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意 将董事会通过的利润分配预案提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》； 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从 ...

关于高管辞职暨聘任的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-019 龙元建设集团股份有限公司关于 高级管理人员辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分高级管理人员辞职情况 关于高管辞职暨聘任的公告 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 王德华先生的书面辞呈，王德华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达 董事会时生效。 王德华先生在公司担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事会对他在任职期间所作的辛勤 工作和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。公司总裁提名，经公司董事会提名 委员会进行了资格审查，公司董事会同意聘任林盛旻先生为公司副总裁，任职自 本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即 2025 年 5 月 5 日。基本 ...

龙元建设集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 龙元建设集团股份有限公司 延期换届的提示性公告 董 事 会 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会及监事会将 于2025年5月5日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于 2023年6月28日披露的临2023-055号《关于签署股份转让、表决权放弃等协议暨 控制权拟发生变更的提示性公告》、2023年12月14日披露的临2023-098号《关于 签署股份转让等协议之补充协议的公告》），公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性， 公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工 作亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及 现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监 事及高级 ...

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 审计委员会 龙元建设集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规 程，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现 对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 3 日，审计委员会审议通过了关于聘任公司财务总监的 议案； 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要履职 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 在年度审计工作开始前，审计委员会听取公司经营层的汇报并认真审阅年度 财务报表，同时对年审会计师事务所的独立性与专业性进行了审核，并就公司年 （二）2024 年 4 月 28 日，审计委员会审议通过了如下议案： 1、公司财务会计报告及定期报告中的财务信息；2、公司内部控制评价报告； 3、关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；4、关 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 龙元建设集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...