股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-038 龙元建设集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中职工董事 1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任 职资格进行了审查，公司于2025年11月27日召开第十届董事会第二十九次临时会 议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》，同意提名赖朝辉、 王初琛、吴鸣明为公司第十一届董事会候选董事；同意提名王文烈、谢雅芳、何 万篷为公司第十一届董事会候选独立董事。（简介详见附件）。董事及独立董事 薪酬提请股东大会授权董事会决定。 上述 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市交通投资集团有限公司,现提名谢雅芳女士为龙元建设集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人、并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 龙元建设集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

本人王文烈,已充分了解并同意由提名人赖朝辉提名为龙元建设集团股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人赖朝辉，现提名王文烈、何万篷为龙元建设集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任龙 元建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙元建设集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人谢雅芳,已充分了解并同意由提名人杭州市交通投资集团有限公司提 名为龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-037 龙元建设集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订 公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年11月27日召开了公司第十届董事会第二十九次会议，逐项审议 并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关制度修订事项，现 将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，自股东大会审议通过之日起，公司监事会成员 吴鸣明、尤旭琳、陈海英将不再担任公司监事职务。监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-039 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于制定及修订公司相关制度的议案 | √ | | 2.01 | 修订《股东大会议事规则》 | √ | | 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | √ | | 2.03 | 修订《独立董事工作细则》 | √ | | 2.04 | 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | √ | ...

十届二十九次董事会决议公告 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议已于2025年11月 19日以电话和邮件方式进行了会议通知，于2025年11月27日上午10:00以通讯方 式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议经董事表决后全票同意，审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》； 1、修订《股东会议事规则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 2、修订《董事会议事规则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 3、修订《独立董事工作细则》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 4、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 尚需提交股东大会审议 1 股票代码：6004 ...

董事会议事规则 龙元建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）决定《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构 ...

第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维护审计的独立性，保护 全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范 性文件规定，特制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员会工作制度 龙元建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 审计委员会机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审 计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 证券部为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作 的联络、会议组织等工作 ...