Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 16, 2025 [2] - The meeting will include a temporary proposal submitted by shareholder Lai Chaohui, who holds 7.10% of the shares, to elect independent directors [2][3] - The proposal for the election of independent directors was approved by the company's board of directors on November 27, 2025 [3] Group 2 - The meeting will take place at the company's headquarters in Shanghai at 14:00 on December 16, 2025 [6] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day [7] - The original equity registration date for the meeting remains unchanged [8] Group 3 - The proposals for the meeting were disclosed on November 28, 2025, in designated media [9] - There is one special resolution and three resolutions that will be counted separately for small and medium investors [10] - There are no related party shareholders that need to abstain from voting [10]

2025 年第二次临时股东大会会议资料 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2025 年 12 月 16 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会 议 3 | 议 | 程 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | 5 | | | 议案二：关于制定及修订公司相关制度的议案 | | | | 6 | | 议案三：关于选举董事的议案 | | | | 7 | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | | | | 8 | | 附件 1：授权委托书 | | | | 9 | | 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 | | | .. | 11 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间：2025 年 12 月 16 日 14：00 二、大会主持人：董事长赖朝辉先生 三、大会议 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-040 龙元建设集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 16 日 1. 提案人：赖朝辉 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 11 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.10%股份的股东赖朝辉，在2025 年 12 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 1 告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到控股股东赖振元家族成员赖朝辉先生《关于龙元建设集团股 份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会 将《关于选举独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代 ...

Core Insights - The housing construction sector experienced a rise of 0.65% on December 1, with China State Construction leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Sector Performance - The housing construction sector saw a net inflow of 58.82 million yuan from main funds, while retail and speculative funds experienced net outflows of 29.59 million yuan and 29.23 million yuan, respectively [1] - Key stocks in the housing construction sector and their performance include: - China State Construction (601668): Closed at 5.24 yuan, up 0.77%, with a trading volume of 1.55 million shares and a turnover of 812 million yuan [1] - Shanghai Construction (600170): Closed at 2.78 yuan, up 0.72%, with a trading volume of 1.49 million shares and a turnover of 411 million yuan [1] - Shaanxi Construction (600248): Closed at 3.72 yuan, up 0.27%, with a trading volume of 99,900 shares and a turnover of 37.07 million yuan [1] Fund Flow Analysis - Main fund inflows and outflows for selected stocks in the housing construction sector: - Shanghai Construction (600170): Main fund inflow of 53.12 million yuan, speculative fund outflow of 18.29 million yuan, and retail fund outflow of 34.83 million yuan [2] - China State Construction (601668): Main fund inflow of 12.68 million yuan, speculative fund outflow of 20.99 million yuan, and retail fund inflow of 8.32 million yuan [2] - Longyuan Construction (600491): Main fund outflow of 1.91 million yuan, speculative fund outflow of 0.30 million yuan, and retail fund inflow of 2.21 million yuan [2]

独立董事候选人声明与承诺 本人何万篷,已充分了解并同意由提名人赖朝辉提名为龙元建设集团股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-038 龙元建设集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中职工董事 1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任 职资格进行了审查，公司于2025年11月27日召开第十届董事会第二十九次临时会 议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》，同意提名赖朝辉、 王初琛、吴鸣明为公司第十一届董事会候选董事；同意提名王文烈、谢雅芳、何 万篷为公司第十一届董事会候选独立董事。（简介详见附件）。董事及独立董事 薪酬提请股东大会授权董事会决定。 上述 ...

本人王文烈,已充分了解并同意由提名人赖朝辉提名为龙元建设集团股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市交通投资集团有限公司,现提名谢雅芳女士为龙元建设集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人、并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 龙元建设集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人赖朝辉，现提名王文烈、何万篷为龙元建设集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任龙 元建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙元建设集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人谢雅芳,已充分了解并同意由提名人杭州市交通投资集团有限公司提 名为龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...