十届二十次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-040 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议已于2024年7月1日 以电话和短信方式进行了会议通知，于2024年7月5日上午10:00以通讯表决方式 召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议经关联董事回避表决后全票同意审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意 拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长 上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-041 龙元建设集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 关于延长股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2024年7月5日 关于延长股东大会决议有效期的公告 日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限 内继续有效。 本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 公司已分别于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 7 月 25 日召开了第十届董事会第 九次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议，通过《关于公司向特定对象 发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》等相关议案，并分别于 2023 年 12 月 13 日、2024 年 1 月 5 日召开了第十届董事会第十五次会议、202 ...

经监事审议表决通过了如下议案： 龙元建设集团股份有限公司 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-044 十届十六次监事会决议公告 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议已于2024年7月1日 以电话和短信的方式进行了会议通知，于2024年7月5日上午11:00以通讯表决方 式召开，公司现有监事3人，全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 监 事 会 2024年7月5日 1 一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监 事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 二、审议《关于提请股东大 ...

关联交易公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-042 龙元建设集团股份有限公司 关于向杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭 州交通投资有限公司出售资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 过去 12 个月上市公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人之间进行交 易类别相关的关联交易。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 关联交易公告 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于向杭州交通投资有限公司出售资产暨关联交易的议案》，本次关联交易无需提 交股东大会审议。 二、关联人介绍 （一）关联方关系介绍 公司拟向持股 5%以上股东杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭 州交通投资有限公司出售公司持有宣城明宣基础设施开发有限公司 88.90%股权 及公司对其享有的债权，股权转让价款为 19,522.44 万元，债权转让价款为 28,198.77 万元。 本次交易构成关联交易 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-039 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，控股 家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总 股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 312,374,507 股（本次质押及解质押 后），占其持股总数的 86.01%，占公司总股本的 20.42%。 | | 是否 | | 是否 | | | | | | | 占其所 | 占公 司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 补充 | 质押起 | | 质押到期 ...

尊敬的投资者和关心龙元建设的朋友们下午好欢迎各位参加龙元建设集团2023年度的业绩说明会我是龙元建设的董事长赖昭辉非常荣幸能够在今天的业绩说明会上与大家分享我们公司的发展立场 农园建设自1980年成立以来在企业发展的不同阶段我们都做了一些重要的战略性的转型从最初的施工队逐步成长为拥有建筑总包基建投资绿色建筑三大主业的综合性企业 这一路走来我们经历了市场激烈的竞争特别是在过去几年外部环境发生了巨大的波动给公司的业绩也带来了非常大的冲击我们的报表表现也不胜理想但我们始终坚韧不拔迎难而上的不断创新和优化稳步前行 2023年我们迎来了与杭州交投的半个合作机会这是我们公司发展史上的又一重要的里程碑通过这次合作我们将获得18.5亿的资本金注入更为重要的是通过体制改革实现了身份的转换增强了公司的竞争力和可持续发展能力龙元建设将成为杭州市内唯一一家 国有控股的大型电动企业将利用产业链的协同效应提升公司在长三角区域的市场占有率致力成为国内领先的综合性的总包商和城市运营商为客户提供全方位的高品质服务当前行业环境正在回暖随着公司体制的转变 公司将迎来更为广阔的发展空间和良好的政策环境农园建设将重点推进以下几个方面的工作一是深耕杭州 ...

龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12458 号 龙元建设集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元建设）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 降 人 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | （一）发行人概况… | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四）发行人存在的主要风险 | | 二、发行人本次发行情况 | | （一）发行股票的种类及面值 | | (二) 发行方式和发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 龙元建设集团股份有限公司 LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. （注册地址：浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...