公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 审计委员会 龙元建设集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规 程，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现 对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 3 日，审计委员会审议通过了关于聘任公司财务总监的 议案； 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要履职 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 在年度审计工作开始前，审计委员会听取公司经营层的汇报并认真审阅年度 财务报表，同时对年审会计师事务所的独立性与专业性进行了审核，并就公司年 （二）2024 年 4 月 28 日，审计委员会审议通过了如下议案： 1、公司财务会计报告及定期报告中的财务信息；2、公司内部控制评价报告； 3、关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；4、关 ...

重要内容提示： 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，龙元建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会 计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第 十六次会议审议通过了本次估值提升计划。 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提 升信息披露质量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值 合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展 公司估值提升计划 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-021 龙元建设集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素 ...

| | | 业务模式 | 单一施工合同模式 | 融资合同模式（PPP） | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 1-3 | 月累计项目数（个） | 13 | - | 13 | | 2025 | 年 1-3 | 月累计项目总金额 | 39,588.49 | - | 39,588.49 | 2025 年第一季度公司新承接业务量 39,588.49 万元。公司重视经营工作， 积极开拓市场，坚持理性、规范、稳健发展。 2025 年第一季度经营数据公 告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-018 龙元建设集团股份有限公司关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所 2022 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》第八号-建筑中第十九条的规定，上市公司 应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将龙元建设集团股份有 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 龙元建设集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600491 公司简称：龙元建设 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

龙元建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 香是合用 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业参 关于龙元建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12811 号 龙元建设集团股份有限公司全体股东: 我们审计了龙元建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"龙 元建设")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12809 号 的无保留意见审计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 一业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确 ...

关于召开业绩说明会的公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-017 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日披露 了公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成 果、财务状况，公司计划于2025年6月6日下午15:00-17:00举行2024年度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、本次说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00-17:00 1 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-015 龙元建设集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-016 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 (五) 网络 ...

十届十九次监事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-011 龙元建设集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议已于2025年4月18日 以电话和传真的方式进行了会议通知，2025年4月28日下午15:00以现场方式召 开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长吴鸣明先生主持会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》； 1、公司2024年度合并利润表显示：实现营业总收入9,118,795,179.23元， 营业利润-531,459,506.24元，利润总额-566,948,433.78元，归属于母公司所有 者的净利润-663,394,184.99元。 2、公司严格按照各项法律、法 ...