Group 1 - The fourth extraordinary general meeting of shareholders of Jinxichaxu Co., Ltd. was held on December 30, 2025, with no resolutions rejected [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairman, Wu Zhengguo, following legal and regulatory requirements [2][3] - All seven current directors attended the meeting, with one director represented by proxy due to work commitments [3] Group 2 - The board approved the proposal for the estimated daily related transactions for the year 2026 [4] - The board also approved the performance assessment and compensation distribution plan for the management team for 2024, with no objections [7] - A report on major risk prediction and assessment for 2026 was unanimously approved by the board [8] Group 3 - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Kangda Law Firm, confirming that the procedures and results were in compliance with relevant laws and regulations [5] - The adjustments to the estimated daily related transactions for 2025 were approved without requiring shareholder meeting approval [12] - The adjustments included an increase of 52.5 million yuan for purchasing raw materials and selling products to related parties [16] Group 4 - The related party involved is Jinxichaxu Industrial Group Co., Ltd., which has a registered capital of 2,022.73 million yuan and operates in various sectors including railway vehicle manufacturing [18] - The financial data for the related party shows total assets of 1,612.155 million yuan and net profit of 41.613 million yuan for the first nine months of 2025 [19] - The company believes that the related party has a strong ability to fulfill obligations, minimizing potential loss risks [19] Group 5 - The pricing policy for related transactions is based on national pricing standards or fair market prices, ensuring fairness and mutual benefit [20] - The adjustments to related transactions are necessary for the company's operational needs and are conducted under fair principles, benefiting the company's stable development [21]

第一章 总 则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以 及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司《章程》对公司高级管理人员规定的义务，忠实、勤勉 地履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书以及证券事务代表是公司与交易所之间的指定联络人。 由其以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 晋西车轴股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司 董事会秘书的人不得以双重身份作出 ...

晋西车轴股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》相关规定，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 提供便利。 （ ...

第一条 为适应晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）改革发展的要求，充分发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"作用，提升公司高级管理人员专业化、职业化、市 场化水平，促进公司规范管理和有效运行，推动公司高质量 发展，根据国家有关法律法规、公司《章程》等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称经理层是指公司董事会聘任的经理 层正职（总经理）和经理层副职（包括副总经理、总会计师、 董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）人员。经 理层设总经理、总会计师、董事会秘书各 1 人，副总经理若 干人。 第三条 经理层成员选聘坚持党管干部与公司法人治理 结构规范运行相结合的原则，坚持公平公正、竞争择优的原 则，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤原则。坚持事业为 上、人事相宜原则，坚持组织认可、出资人认可、职工群众 认可原则，坚持责权统一、激励约束并重的原则，坚持依规 依纪依法。 第二章 资格条件 第四条 经理层成员应具备以下基本条件： （一）具有较好的政治素质。坚决执行党的路线方针政 晋西车轴股份有限公司 董事会选聘经理层成员管理办法 第一章 总则 （五）具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体 ...

晋西车轴股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券 交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规及公司《章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，具体负责公司内幕信 息的监管及信息披露工作，证券部在董事会秘书领导下具体负责内幕信息及知情 人的登记报备等日常工作。 第四条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事长批准或授权同意， 公司任 ...

晋西车轴股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期 间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、公 司《章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规有关规定， 制定本办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制 度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情 人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期 报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人 员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析 师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相 关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的 披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述内 幕信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易 所报告并公告。 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的内 幕信息，除非 ...

晋西车轴股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）对内部控制体系设计与运行的全面评价，规范内部控 制体系评价程序和评价报告，明晰内部控制缺陷认定标 准，有效防范重大内控缺陷，根据《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制评价指引》《上市公司内部控制指引》 等有关法律法规及相关规定，制定本办法。 （一）全面性原则：评价工作应当包括内部控制的设计 和运行，覆盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：评价工作应当在全面评价的基础 上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则：评价工作应当准确地揭示经营管理的 风险状况，如实反映内部控制设计和运行的有效性。 第二章 组织体系与职责 第五条 公司内部控制评价的职责包括： （一）董事会对内部控制体系评价承担最终责任，对 内部控制体系评价报告的真实性负责；董事会审计委员会 1 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司和所属单 位对内部控制体系设计及运行的有效性进行评价、形成评 价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司各单位。 第四条 公司内部控制评价工作遵循以下 ...

第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券管理部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 晋西车轴股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水 平，增强信息披露的真实、准确、完整和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则(2008 年修订)》（以下简称"上市规则"）等有关法律法规，及公 司《章程》和公司《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际 ...

晋西车轴股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执 行，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司 《章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用 于中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所 等监管部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称： "监管事项"）。 （一）证券部收到监管部门问询或函询后，及时报告董 事长、总经理，同时通报监管事项的相关部门； （二）相关部门应及时收集、整理监管事项的材料，并 形成书面报告报经分管领导审批后报送至证券部； 第三条 公司董事会统一领导和管理决议、监管事项的 落实及后评估工作。总经理是董事会决议落实的责任人，董 事会秘书协助董事长落实上述事项的执行情况。 第四条 证券部是决议及监管事项检查、督办的归口管 理部门，主要职责包括建立检查、督办的相关制度和流程， 进行日常管理，与承办部门进行沟通，组织调研活动，向董 事及其他高级管理人员反馈决议的落实情况，负责 ...

晋西车轴股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为有效推动晋西车轴股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展目标实现，充分发挥全面预算对公 司经营活动的引领作用，统筹资源配置，强化风险管控， 深化业财融合，推动高质量发展，依据国家有关法律法 规，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位。 第三条 本办法所称全面预算,是指各单位在公司总体 战略引领下，围绕公司资源配置和企业价值创造，按照统 一的组织程序和编制方法，对年度发展目标进行细化安排 的组织实施方案。 第四条 本办法所称全面预算管理，是指通过预算目 标制定、预算指标逐层分解落实、预算编制审批、预算执 行过程分析监控、预算考核评价，将各单位的经营活动与 经营目标相联系，形成对全面预算各环节实行闭环管理与 控制的总称。 第五条 全面预算管理遵循原则 1.战略引领原则。全面预算管理要紧紧围绕公司发展 战略，系统谋划实现战略目标的有效途径，制定分解落实 各项经营业务的实施方案，实现预算与战略的有效对接。 2.高质量发展原则。全面预算要适应公司高质量发展 的要求，以问题为导向，围绕短板改善，合理配置资源， 1 有效管控风险，夯实高质量发展基础， ...