晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2025年4月28日以通讯表决方式 召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，就审 议事项发表如下审查意见： > 晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 (本页无正文,为晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议审查意见签署 页） 独立董事签字: 维) (文) (贾小荣) 】哇急（王晓亮) 一、关于计提资产减值准备的议案 我们认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合 生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一 致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决 策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害 公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-025 晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第八 届董事会第二次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过关于计提资产减值准 备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2025 年 1-3 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-027 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 心"，网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三)至 5 月 13 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公 司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日（星期三）13:00-14:45 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

交易内容：结合业务发展需要，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"或"甲方"）拟与兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"或"乙方"） 重新签订《金融服务协议》，自股东大会批准该协议之日起有效期三年。此项关 联交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-026 晋西车轴股份有限公司关于与兵工财务有限责任公 司签订《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 经公司 2023 年年度股东大会批准，公司于 2024 年 5 月 30 日和兵工财务签 署了《金融服务协议》，有效期三年。为进一步提高资金使用效率和效益，结合 业务发展需要，双方在平等自愿、协商一致的基础上，拟重新签订《金融服务协 议》，由兵工财务为公司及所属公司提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管 理总局批准的可从事的其他业务。 此次关联 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-024 晋西车轴股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决 3 名，其中：监事史庆书以通讯表决方式出席本次会议。会议符合《公司 法》和公司《章程》的规定。公司全体监事推举监事张少峰主持本次会议，公司 部分高管列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。 监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 1 司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观 地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法 律、法规和公司《章程》等规定。 表决结果： ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-023 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。（详见临 2025-025 号公告） 本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议 案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-026 号公告） 本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 1 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2 ...

晋西车轴股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴振国、主管会计工作负责人郝瑛及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 372,882,914.57 244,235,443.39 52.67 归属于上市公司股东的净利润 7,818,862.45 -23,615,339.88 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 713,863.87 -32,938,921.29 不适用 经营活动 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | -0.0200 | 150 | -0.0100 | | 每股净资产（元） | 2.71 | 2.67 | 1.5 | 2.67 | | 每股公积金(元) | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | | 每股未分配利润(元) | 0.52 | 0.49 | 6.12 | 0.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.73 | 2.44 | 52.87 | 1.68 | | 净利润(亿元) | 0.08 | -0.24 | 133.33 | -0.17 | | 净资产收益率(%) | 0.24 | -0.73 | 132.88 | -0.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 41665.94万股，累计占流通股比： 34.49%，较上期变化： 198.47万股。 | ...

晋西车轴（600495）公告，2025年第一季度营业收入3.73亿元，同比增长52.67%。净利润781.89万元， 去年同期净亏损2361.53万元。 ...

截至2025年4月18日收盘，晋西车轴（600495）报收于3.9元，较上周的3.91元下跌0.26%。本周，晋西 车轴4月14日盘中最高价报4.08元。4月16日盘中最低价报3.8元。晋西车轴当前最新总市值47.12亿元， 在轨交设备板块市值排名13/31，在两市A股市值排名2839/5146。 本周关注点 机构调研要点 4月17日业绩说明会 问：请贵公司产品在人工智能领域有应用吗？答：公司目前主营业务为铁路车辆及相关配件产品的研 发、制造、销售，并在拓展防务装备、智慧消防、非标制造等领域，不涉及人工智能领域的应用。 问：高管您好。请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。答：公司2024年实现营业收入 131,357.86万元，同比增长2.40%；归母净利润2,307.58万元，同比增长13.39%；净资产收益率0.71%， 较上年提高0.08个百分点。 问：高管您好，请贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。答：公司坚持做精做细铁路装备 产业，在稳定现有产品国内市场份额的基础上，重点拓展国内高速动车组车轴等细分领域、国际新兴市 场区域和"一带一路"沿线国家的铁路装备市场，同时全力拓展防务装备等新 ...