晋西车轴股份有限公司董事会提名委员会实施细则 提名委员会实施细则 晋西车轴股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

晋西车轴股份有限公司 2025年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 晋西车轴股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式 向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付 未付的审计费、律师费及发行费等）已于 20 ...

晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2025年8月18日以通讯表决方式 召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，就审 议事项发表如下审查意见： 一、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的议案 我们认为：兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构， 其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融 监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间 的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独 立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出 的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。因此，我们同意《公司与兵工财务有限责任 公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，并提交董事会 审议。 二、关于计 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-047 晋西车轴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，董事会同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

晋西车轴股份有限公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践 行以"投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展和投 资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，于 2025 年 4 月 2 日制定并发布了公司 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案（以下简称"行动方案"）。2025 年上半年，公司 根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，现将 行动方案半年度实施情况报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2025 年上半年，公司持续规范完善利润分配政策，保持 分红政策的连续性和稳定性，持续与股东共享发展成果。经 2025 年 6 月 18 日公司 2024 年年度股东大会批准，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），合计派发现金红 利 1,691.47 万元（含税），占公司 2024 年度实现的归属于 上市公司股东净利润的 73.30%，分红比例较上年进一步提升。 三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 2025 年上半年，公司深入实施创新驱动发展战略，推进 先进工艺管理系统落地实施，构建"大工艺"体系架 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-046 晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》， 此事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2025 年 1-6 月计提各类资 ...

晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2025 年 6 月 30 日，晋西车轴股份有限公司及公司控 股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 69,914.18 万 元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公司与财务公司发 生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和 流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根 据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核 实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团 财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办 理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准 换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-044 晋西车轴股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,669 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,094,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7013 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0343 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-045 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 19 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件 的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事刘铁（因工作原因）委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决 权，符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 二、审议通过《公司 202 ...