证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-043 晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）。 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款 等）。 （四）现金管理方式 为控制风险，公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、投资期限不 1 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。 履行的审议程序：经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三 次会议审议通过。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有 资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。 （二）现金管理金额 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-041 过 50,000 万元人民币（含本数）额度范围内，使用闲置自有资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分 闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资 金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规 之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过 80,000 万元人民币（含本数） 范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不 得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司 整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为晋 西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就晋西车轴使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意 见: 一、募集资金基本情况 经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]803 号）批准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 117,272,724 股，每股发行价格为人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已 于 2013 年 8 月 7 ...

晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2025年8月4日以通讯表决方式召 开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，就审议 事项发表如下审查意见： (贾小荣) 二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 版 - 3 N (王晓亮) 我们认为：公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正 常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前 提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司 自有资金使用效率，获得一定的投资收益。公司董事会制定并 履行相关内控措施和制度，资金安全能够得到保障，符合公司 和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理，并提交董事会审议。 1 > 晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 (本页 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688285 | 高铁电气 | 8.94 | 3.59% | 5.47万 | 4853.82万 | | 300923 | 研奧股份 | 25.79 | 2.46% | 2.17万 | 5562.31万 | | 300594 | 朗进科技 | 18.93 | 2.27% | 3.54万 | 6661.04万 | | 300011 | 鼎汉技术 | 7.74 | 2.25% | 6 9.84万 | 7551.99万 | | 300851 | 交大思诺 | 28.73 | 1.92% | 9620.0 | 2752.82万 | | 603500 | 祥和实业 | 9.35 | 1.41% | 6.51万 | 6076.58万 | | 605001 | 威奧股份 | 7.64 | 1.33% | 6.65万 | 5072.34万 | | 605298 | 必得科技 | 15.27 | 1.26% | 2.56万 | 3905.64万 | | 603111 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月19日14点30分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月19日 至2025年8月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 19, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at Jinxi Hotel, No. 5, Heping North Road, Taiyuan, Shanxi Province [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Voting Procedures - The voting will combine on-site and online methods, with specific time slots for trading system voting and internet voting [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][4] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on August 12, 2025, are eligible to attend the meeting [7] - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf, and the proxy does not need to be a shareholder [6][7] Registration Details - Registration for the meeting will occur on August 13, 2025, and requires specific identification and documentation [7] - The registration can be done in person or via mail/fax for those unable to attend [7] Agenda Items - The meeting will discuss a non-cumulative voting proposal to amend the company's Articles of Association and rules for shareholder and board meetings [2]

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 会议资料 晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 一、时间 始。 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 七、股东发言及股东提问。 八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。 三、出席人员 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 四、主持人：董事长吴振国先生 五、会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东 ...

证券日报网讯7月31日晚间，晋西车轴（600495）发布公告称，公司将于2025年8月19日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订公司 <章程> <股东会议事规则> <董事会议事规则> 的议案》。 ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2025年第二次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2025年8月19日 晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 14 点 30 分开 始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1、2025年8月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 四、主持人：董事长吴振国先生 五、会议 ...