本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 2 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意 豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事王秀丽（因工作原因） 委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》 的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次 会议。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-019 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、选举吴振国为公司第八届董事会董事长，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 二、审议通过关于选举董事会下设专门委员会委员的议案，赞成的 7 人，反 对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司第八届董事会董事人员组成及公司董事会各专门委员会 ...

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 2 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面 和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事王秀丽（因工作原因） 委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》 的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次 会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2024 年度生产经营完成情况暨 2025 年度经营计划的报告， 赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,313,578,586.63, an increase of 2.40% compared to ¥1,282,738,119.20 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥23,075,815.65, representing a 13.39% increase from ¥20,350,338.11 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,997,878,780.30, a 0.97% increase from ¥3,959,511,729.97 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 0.33% to ¥3,260,727,488.47 from ¥3,250,002,747.12 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 remained at ¥0.02, unchanged from 2023[21] - The weighted average return on net assets increased to 0.71% in 2024 from 0.63% in 2023, an increase of 0.08 percentage points[21] - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net loss of ¥21,657,144.39 in 2024 compared to a loss of ¥12,004,914.90 in 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 78.42% to ¥16,153,531.20 from ¥74,855,589.25 in the previous year[19] - The company reported a net cash flow from operating activities of 166.80 million RMB in Q4, a significant recovery from previous quarters[30] - The net cash flow from investment activities improved significantly to CNY 182,073,449.62 from a negative CNY 325,253,934.42 in the previous year[42] Revenue and Sales - The company achieved a total revenue of 1.314 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year growth of 2.40%[30] - The sales volume of railway vehicles increased by 28.04% year-on-year, while the production volume decreased by 1.53%[47] - The top five customers accounted for 66.02% of total annual sales, with China National Railway Group Co., Ltd. being the largest customer at CNY 49,715.96 million, representing 37.85% of total sales[52] Research and Development - The company is actively involved in the research and development of new products, including defense equipment and smart firefighting technologies, while optimizing its product structure[36] - The number of R&D personnel was 124, accounting for 9.63% of the total workforce[59] - The company reported a decrease in research and development expenses by 6.66% to CNY 77,209,111.93 from CNY 82,720,125.68[42] Market Position and Strategy - The railway equipment business saw a significant increase in orders, with the company maintaining the top market share in the national railway freight car axle procurement[31] - The company has a strong market share in the domestic railway axle production, consistently maintaining high supply capabilities and innovation[39] - The company aims to enhance its international competitiveness and brand influence by actively expanding overseas business in response to changes in the international trade environment[68] Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[81] - The company has established an independent financial department with a robust accounting system, allowing for independent financial decision-making[86] - The company has implemented a talent evaluation and incentive system to foster innovation and improve operational efficiency, supporting its long-term growth strategy[40] Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.95 million yuan in environmental protection during the reporting period[128] - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 152.4 tons of CO2 equivalent emissions[132] - The company has actively engaged in poverty alleviation projects, with a total investment of 20.3 million yuan[134] Financial Management and Risk Control - The company plans to enhance its risk prevention and management strategies to ensure sustainable growth[31] - The company has implemented a comprehensive safety and quality management system to mitigate production and product quality risks, focusing on prevention, monitoring, and improvement[76] - The company is enhancing its risk management strategies to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on international trade revenues and profits[76] Future Outlook - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and developing new technologies to drive growth[94] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[94] - The company plans to implement a "quality improvement and efficiency recovery" action plan for 2024[100]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-016 晋西车轴股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.014元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,208,190,886 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,914,672.40 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0061 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《晋西车轴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-013 晋西车轴股份有限公司 2025 年 4 月 3 日 上述职工监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组 成公司第八届监事会，任期三年。 特此公告。 附：职工监事简历 李帅强：男，汉族，1984 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程 师。曾任晋西防务装备研究院综合管理部副部长，现任晋西车轴职工监事、综合 管理部部长兼第一联合党支部书记。李帅强未持有公司股票，不存在《公司法》 和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所 任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。 晋西车轴股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）近日召开第四届第七次职工代表大会，选举李帅强为公司第八届 监事会职工监事（简历附后）。 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-012 晋西车轴股份有限公司 2025 年 4 月 3 日 晋西车轴股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）近日召开第四届第七次职工代表大会，选举张修峰为公司第八届 董事会职工董事（简历附后）。 上述职工董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组 成公司第八届董事会，任期三年。 特此公告。 附：职工董事简历 张修峰：男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师。历 任北方工程设计研究院有限公司纪检工作部（审计部）副部长、部长、党支部书 记，现任晋西车轴职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。张修峰未持有 公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾 受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事 的条件。 ...

关于晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0061 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《晋西车轴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资 格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-011 晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,457,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7381 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王秀丽因工作原因未出席本次会议； 2、公 ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2025年第一次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2025年4月2日 晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分开 始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1、2025年3月26日下午15:00交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或 授权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 五、会议召开方式 本 ...