（一）个人履历及兼职情况 晋西车轴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 贾小荣 2024 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制 度》等规定，坚持认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责， 全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表审查意见，切实维护公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 贾小荣：男，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员，大学 本科学历，正高级工程师。历任西安现代控制技术研究所发 展规划处处长、副总工程师（兼）、所长助理、科技委委员， 已退休。现任晋西车轴独立董事。 本人于 2024 年 11 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股 东大会选举成为公司第七届董事会独立董事，担任薪酬与考 核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委 员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 姚小民 存在影响独立履职的情形。 2024 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制 度》等规定，坚持认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责， 全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表审查意见，切实维护公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 姚小民：男，汉族，1963 年 6 月出生，九三学社社员， 会计学硕士，会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副 院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育 学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长、山西运城农 村商业银行股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限 公司独立董事。现任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董 事，山西通宝能源股份有限公司独立董事，太原重工股份有 限公司独立董事，晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 刘维 2024 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》 等规定，坚持认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，全面 关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表审查意见，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 刘 维：男，汉族，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历。 历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所） 律师、副主任、主任、管理合伙人、集团执行合伙人，天合 光能股份有限公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所 合伙人，晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 | 会议类别 | 本年应参 加会议次 | 亲自出 席次数 | 通讯参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张鸿儒 1 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不 存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 张鸿儒：男，汉族，1963 年 9 月出生，硕士研究生学历。 历任香港汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星 展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司 矽感科技有限公司执行董事与 CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、香港上市公司 TSC 海洋集团有限公司执行董事 与 CFO、晋西车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公 司董事、道锐思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董 事。现任华汇双丰有限公司董事。 本人于2024年10月因个人原因向董事会递交辞职报告， 在2024年11月14日公司股东大会选举产生新任独立董事后 不再担任独立董事，同时不再担任薪酬与考核委员会主任委 员、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员。 2024 年 ...

环境、社会与公司治理（ESG）报告年度 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT 2024 关于本报告 本报告是晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）积极履行环境、社会和公司治理责任， 实现高质量可持续发展的真实反映。报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容有所延展。 报告范围 本报告以晋西车轴为主体，相关章节涵盖晋西车轴及其下属子公司、分公司等，除特别说明外，本报告范 围与公司年报范围保持一致。 参考标准 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 中国企业改革与发展研究会《企业 ESG 披露指南》（T/CERDS 2-2022） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续 ...

晋西车轴股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行以"投资者为本"的发展理念，推动公司高 质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获 得感，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月16日制定并发布了公司 2024年度"提质增效重回报" 行动方案。2024 年，公司切实履行并持续评估"提质增效重 回报"行动方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案实施效果的评估情况暨 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司主要从事铁路车辆及相关核心零部件产品的研发、 制造、销售及服务，现已发展为从铁路车轴、轮对、摇枕侧 架、转向架到货车整车的全产业链的轨道交通装备专业化公 司，并结合自身优势逐步拓展防务装备、智慧消防等新业务 板块。2024 年，公司积极应对严峻复杂的内外部形势，牢牢 把握高质量发展主题，聚焦主责主业，加快产业转型升级， 扎实推动改革发展和党的建设各项工作取得新进展新成效。 全年实现营业收入 131,357.86 万元，同比增长 2 ...

关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10826 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪25MU1UZ 关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 专项说明 | | 1-2 | | ｜ | 关联交易汇总表 | | l | 信会师报字[2025]第 ZG10826 号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10813 号的无保留意见 审计报告。 晋西车轴 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 晋西车轴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 审计委员会主任委员 姚小民 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，充 分发挥自身专业优势及独立性，在审阅公司财务报告、监督 及评估外部审计机构、评估内部控制有效性等方面发表了相 关意见和建议，认真履行了公司《章程》赋予的职责。现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 10 月，委员张鸿儒因个人原因，辞去公司独立 董事、审计委员会委员职务。11 月 14 日，公司召开第七届 董事会第二十五次会议，通过了调整公司下设专门委员会成 员的议案，选举独立董事贾小荣为第七届董事会审计委员会 委员。 报告期末，公司第七届董事会审计委员会由独立董事姚 小民、刘维、贾小荣组成，主任委员由具备会计专业资格的 姚小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数 的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知 识，符合相关法律法 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-018 晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第七 届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过关于计提资产 减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2024 年 1-12 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公 ...