Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,432,748,965.24, with the parent company achieving a net profit of CNY 1,743,437,471.51[3] - The total distributable profit for 2023 was CNY 1,340,446,734.65 after deducting the statutory surplus reserve of CNY 174,343,747.15 and adding retained earnings of CNY 82,041,516.56[3] - A cash dividend of CNY 1.40 per 10 shares (including tax) is proposed, amounting to a total of CNY 712,780,819.52, which represents 49.75% of the net profit attributable to shareholders[3] - The company achieved its highest historical profitability in 2023, with a net profit of CNY 1,432.75 million and a weighted average return on net assets of 14.33%[20] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 21.95 billion, a year-on-year increase of 0.24%[39] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1.43 billion, representing a year-on-year growth of 113.53%[39] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2814, an increase of 113.51% from CNY 0.1318 in 2022[40] - The weighted average return on equity increased to 9.33%, up by 4.82 percentage points from 4.51% in 2022[40] - The company achieved a profit before tax of CNY 1.72 billion, a significant increase of 154.22% year-on-year[47] - The company reported a net profit of CNY 1.47 billion after deducting non-recurring gains and losses, up 143.37% from the previous year[39] Production and Capacity - The company has a comprehensive production capacity of 420,000 tons/year for lead and zinc concentrates and 630,000 tons/year for refined lead and zinc[6] - Zinc alloy production and sales exceeded 140,000 tons for the first time, with a new project at Chihong Zinc & Germanium's smelting facility capable of producing 30,000 tons/year[23] - The company’s production of zinc products reached 25.23 million tons in 2023, an increase from 23.17 million tons in 2022[45] - The company achieved a record production of 340,600 tons of lead-zinc concentrate and 697,500 tons of refined lead-zinc products in 2023[48] - The company has 11 key projects progressing smoothly, including a zinc alloy project with an annual production capacity of 30,000 tons and a resource replacement project with a capacity increase of 600,000 tons per year[49] Research and Development - The company has applied for 29 national patents in 2023, including 13 invention patents and 1 overseas invention patent[24] - The company has received 169 new effective authorized patents and achieved breakthroughs in overseas patent authorization[29] - The company accelerated innovation with 169 new patents granted in 2023 and made significant advancements in key technologies, including high-purity zinc and cadmium production[50] - Research and development expenses rose by 25.43% to ¥61,019,555.91, up from ¥48,649,449.30, indicating a significant investment in innovation[68] Market Position and Strategy - The company has been recognized as an "excellent supplier" by Ansteel Guangqi for 2023, highlighting its strong market position and partnerships[23] - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through ongoing technological upgrades and strategic collaborations[23] - The company is one of the largest lead-zinc enterprises in China, with a high self-sufficiency rate and the most complete industrial chain in the sector[55] - The company focuses on resource conservation and sustainable production, implementing flexible production based on processing fee changes[60] Environmental and Sustainability Initiatives - The company invested 644 million CNY in environmental protection initiatives and was recognized as a national energy efficiency leader by two of its enterprises[53] - The company has established a comprehensive compliance management system, issuing 27 new regulations and revising 16 in the reporting period, resulting in a total of 174 effective regulations[171] - The company has implemented comprehensive pollution prevention facilities across its subsidiaries, ensuring stable operation alongside production facilities[186] - The company has established a complete environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit with nine subsidiaries[174] Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, passing 22 resolutions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[118] - The board of directors consists of 10 members, with 8 external directors, including 4 independent directors, ensuring a balanced and professional governance structure[119] - The company was recognized for its governance practices, receiving awards for best practices in corporate governance and board excellence[116] - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee compensation matters[147] Financial Management - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[138] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[138] - The company’s total pre-tax compensation for the financial director, Li Changyun, who resigned on November 8, 2023, was 781,000 yuan[136] Risk Management - The company implemented 77 risk management measures to address the top ten risks identified for the year, enhancing its risk control framework[51] - The company acknowledges potential risks due to the complex and changing market environment, which may affect its operational plans[114] Employee and Talent Management - The company reported a total of 7,285 employees, with 2,858 in the parent company and 4,427 in major subsidiaries[161] - The employee composition includes 5,263 production personnel, 1,379 technical personnel, and 86 sales personnel[161] - The company conducted 13 external training sessions for 695 employees in collaboration with renowned enterprises and universities[162]

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 - - - - - - - - - - 索引 审核报告 __ 财务公司风险持续评估说明 页码 lar 1 # 1 = 1 =2 in and 1-9 it to be the first and the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the county of the county of t the development of the production of the first t in the same election of the 2008 d and the states t in 北京市东城区朝阳门北大街| 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beid ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-017 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）投保额度：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 定的数额为准）。 （四）保险费用：不超过人民币 70 万元/年（含增值税）（具体以与保险公 司协商确定的数额为准）。 （五）保险期限：12 个月。 1 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经 理层负责办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等）。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职 责范围内更充分地行使权利和履行 ...

2023 年度独立董事述职报告 （陈旭东） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，从公司整体利益出 发，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，秉持客观、公正、独立的立场， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用，切实维护了公司及全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈旭东，男，汉族，1963 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授（会 计学）职称，1990 年 7 月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副 教授、教授。现任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、建设工业集团（云南） 股份有限公司独立董事。2018 年 8 月 8 日至今任公司独立董事。 本人具备法律法规要求的专业资质和能力，具备法律法规要求的独立性，并 在履职中保持客观、公正、独立的专业判断，在从事的专业领域积累了丰富的工 作经验。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于在中铝财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解云南驰宏锌锗股份有限公司及控股子 公司（以下简称"公司"）在中铝财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存 款的风险，保证资金的安全性、流动性，特制订本应急处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），负 责组织存款风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负责实施存款风险防 范及处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为存款风险防范及处置工作第一责 任人；总经理、财务总监任副组长，组员包括公司董事会秘书、财务、证券、法 律和审计监察部门等负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务部门，由财务部门负责人任办公室主任， 成员包括财务、证券、法律和审计监察部门等相关人员。负责对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预 案。 第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报公司存款情况、存款 风险，或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存款情况、存款风险。 第六条 作为公司存款风险应急处置机构，一旦 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 （方自维） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关规定和要求，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，凭借丰富的专业知识和经验在董事会日常工作及决策中履职尽责，对董 事会审议的重大事项发表独立客观意见，为董事会科学决策提供有效支撑，促进 公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （三）独立董事专门工作会议情况 根据公司实际情况，报告期内公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人积极 参会，对 4 项重要事项进行认真研讨，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本人方自维，男，汉族、1968 年 10 月出生，中国籍，中共党员，硕士学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商业储运总公司主办 会计、云南 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司""驰宏锌锗"）聘请了信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号），公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。信永中和在上海、深圳、成都等地设有 28 家境内分所和 1 家共享 中心（西安），在中国香港、新加坡等地设有 18 家境外分支机构（共计约 70 个 办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。 （二）人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）24 ...

本事项特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，呼伦贝尔驰宏资产负债 率为 178.41%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需 提交公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司呼伦贝尔驰宏日常经营、投资发展需求，保障资金安全， 根据公司年度财务预算及授信情况，公司拟在 2024 年度（自公司 2023 年年度股 东大会批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止）为其提供不超过人 民币 3,889 万元的担保。 （二）担保相关授权 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-015 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称"呼伦贝尔驰宏"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为呼伦贝 尔驰宏提供不超过人民币 3,889 万元的担保；截至本公 ...

云南驰宏锌绪股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 一 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-107 | 北京市东城区朝阳门北大街 工名所 审计报告 XYZH/2024BJAA16B0060 云南驰宏锌储股份有限公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南驰宏锌绪股份有限公司(以下简称驰宏锌错)财务报表,包括2023 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了驰宏锌错 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 ...

（王楠） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股东大会，发挥自身专 业优势参与公司重大决策，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有 作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王楠，女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，1997 年 7 月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；云南九州方圆律师事务所律师；昆 明龙津药业股份有限公司独立董事，云南省律协女律师协会理事。现任云南九州 方圆律师事务所主任，云南云天化股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有 限公司独立董事。2022 年 3 月 31 日至今任公司独立董事。 本人具备法律法规要求的独立性，并在履职中保持客观、公正、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，认真审阅 会议 ...