证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-018 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—012 云南驰宏锌锗股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2024年3月28日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议4人：董事长陈青先生、董事吕奎先生和李志坚先生、独立董事王楠女士； 以视频会议表决方式出席会议2人：董事明文良先生和独立董事方自维先生；以 通讯表决方式出席会议4人：董事苏廷敏先生、王强先生和独立董事陈旭东先生、 宋枫女士。 5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 ...

2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 云南驰宏锌锗股份有限公司 目录 | 以人为本 创责任驰宏 | | | 同心向善 创和谐驰宏 | | --- | --- | --- | --- | | 履责故事 | 47 | 履责故事 | 71 | | 保障员工权益 | 48 | 助力乡村振兴 | 72 | | 优化薪酬福利 | 49 | 聚力公益事业 | 75 | | 守护员工健康 | 50 | 促进民族团结 | 76 | | 促进员工发展 加强员工关爱 | 53 55 | | | | 精益管理 创一流驰宏 | | | --- | --- | | 履责故事 | 19 | | 坚持党建引领 | 20 | | 强化企业治理 | 23 | | 深耕主业发展 | 25 | | 深化改革创新 | 26 | | | | 05 走进驰宏锌锗 | 11 | 董事长致辞 | 履责故事 | | --- | --- | --- | | 13 | 数说 2023 | 坚持党建引领 | | | | 强化企业治理 | | 15 | ESG 管理 | 深耕主业发展 | | 至臻品质 创卓越驰宏 | | | --- | --- | | 打造 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议<公司 2024 年度期货套期保 值计划>的议案》和《关于审议公司 2024 年度境外期货外汇风险敞口的议案》， 同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的期货套期保 值业务。现将相关情况公告如下： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-016 一、套期保值的目的 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于 有色金属产品、原材料等易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大的价 格波动，为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司 生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料 价格趋势的判断，公司在 2024 年度将利用金融工具对主要原材料及产品择机进 行套期保 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况履行监督职责的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等相关规定和要求， 董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2023 年 10 月 26 日，经公司第八届董事会第六次会议以 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于审议续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的预 案》，同意公司 2023 年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构，审计费 用拟与公司 2022 年度审计费用（189 万元）持平。若资产规模发生重大变化，审 计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请股东大会授权公司 经理层根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。公司独立董事对上述 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报规划 为进一步明确和完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号文）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《云南驰宏锌锗股 份有限公司2024年-2026年股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 （一）着眼于公司可持续发展，综合考量公司所处行业的发展现状、公司的 发展战略和目标以及外部融资环境及融资成本等宏观因素。 （二）充分考虑公司所处发展阶段、实际经营状况、目前以及未来的业务模 式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求等内部因素。 （三）合理平衡股东的投资回报与公司长远发展之间的关系。 （四）确保公司利润分配政策的连续性、稳定性和可操作性。 二、本规划的制定原则 （一）公司实行持续、稳定的利 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024－013 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 2.会议通知于2024年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，4 名监事均以视频会议表决方 式出席会议并行使表决权。 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-011 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权过渡期 损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司拟以现金收购青海 鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购云 南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司分别持有的青海鸿鑫矿 业有限公司 65%、35%股权（以下简称"标的资产"），标的资产已于 2024 年 1 月 12 日完成资产交割及工商变更登记工作，具体详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日和 2024 年 1 月 16 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 "2024-001"号公告和"2024-002"号公告。 按照公司与云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司签署 的《股权转让 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-010 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司第一时间停止了上述生产系统生产作业，加强与当地相关部门沟通协 调，迅速制定整改方案，加快权证手续办理，优化生产系统组织，最大限度减 少损失。 2.优化运营、降低影响 为保障稳健运营，维护投资者利益，公司调整了 2024 年度生产计划，积极 推进矿山、冶炼、加工等系统提质增效，多措并举降低影响。 关于子公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）子公司新巴尔虎右旗荣 达矿业有限责任公司（以下简称"荣达矿业"）及 3 名荣达矿业相关当事人于 2024 年 2 月 6 日收到呼伦贝尔市应急管理局下达的《行政处罚决定书》，现将 有关情况公告如下： 一、行政处罚决定书主要内容 近日，经呼伦贝尔市应急管理局调查核实，荣达矿业部分采区在办理安全 生产许可证延续期间仍继续生产、部分采区超能力生产。上述行为违反了《非 煤矿山企业安全生产许可证实施 ...

2023 年 11 月 8 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议审议通过了《关于审议董事会秘书辞职并指定副总经理王 小强先生代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书之前，由 公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，具体 详见公司 2023 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 "2023-046"号公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间 超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。王小强先生代行公司董事会 秘书职责的时间将于 2024 年 2 月 8 日满三个月。为保证公司董事会的规范运作， 自本公告披露之日起，由公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责，直至公司 聘任新的董事会秘书，公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0874-8966698 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-007 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公 ...