根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会就董事会聘任公司财务总监事项发表如下审核意见： 经认真审查李辉先生的个人履历等相关资料，我们认为李辉先生具备与其行 使财务总监职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意聘任李 辉先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。 董事会审计与风险管理委员会委员：陈旭东 云南驰宏锌锗股份有限公司 王 强 审计与风险管理委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 方自维 王 楠 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-006 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式 召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司财务总监的 议案》。经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过、董事会审计与风 险管理委员会审核通过，公司董事会同意聘任李辉先生（个人简历详见附件） 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期 届满之日止。 公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 2024 年 2 月 6 日 1 附件： 个人简历 李辉，男，汉族，1976 年 10 月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计 师，注册会计师，1998 年 7 月参加工作。历任赤峰云铜有色金属有限公司董事 会秘书、财务总监、副总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂财务部主 任、财务总监，云南铜业股份有限公司西 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 二、对《关于审议聘任公司财务总监的议案》的独立意见 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司 第八届董事会第十次会议所审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于审议补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》的 独立意见 公司本次补选明文良先生为第八届董事会审计与风险管理委员会委员、法治 委员会（合规管理委员会）委员，符合公司实际工作需要，有利于保证公司董事 会专门委员会的正常运作；明文良先生的任职资格符合公司相关任职条件，能够 胜任上述两个专门委员会委员职务，选举程序符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 方自维 2024 年 2 月 5 日 王 楠 宋 枫 经认真审查李辉先生的个人履历等资料，我们认为李辉先生具备担任财务总 监所必需的任职资格、专 ...

罗刚女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司及公司监事 会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-008 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司监事会 关于监事辞职的公告 2024 年 2 月 6 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 罗刚女士提交的书面辞职报告。因工作调整，罗刚女士申请辞去公司监事职务， 辞职后罗刚女士将继续在公司任职。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗刚女士的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报 告自送达监事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽 快完成空缺监事的补选工作。 罗刚女士原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截止本公告披 露日，罗刚女士持有公司 20,000 股股票。罗刚女士将根据《上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年2月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2024年2月5日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司改革深化提升行动工作方案>的议案》； 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—005 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 3.审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》（详见公司"临2024-006" 号公告）。 经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过、董事 1 会审计与风险管理委员会审查通过，公司董事会同意聘任李辉先生为公司财务 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-009 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于间接控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 5 日收市后收到间接控股股东中铝集团《关于拟通过上 海证券交易所交易系统增持云南驰宏锌锗股份有限公司股份的通知》，基于对 公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信 心，切实维护中小投资者利益，中铝集团计划自本公告披露之日起 6 个月内通 过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 直接持有公司股份；公司控股股东云南冶金集团股份有限公司直接持有公司 1,944,142,784股股份，占公司总股本的38.19%；云南冶金集团股份有限公司为 中铝集团控股子公司中国铜业有限公司的全资子公司。 二、增持计划的主要内容 （一）增持目的：中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，同时为提升投资者信心， ...

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-003 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于审议公司向昭通市镇雄县灾区捐赠的议案》。 2024年1月22日，云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村发生山体滑坡，受灾程 度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了极大影响。为帮助灾区人民渡过难关， 履行社会责任，公司拟向云南省慈善总会捐款人民币300万元，用于昭通市镇雄 县灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作。 本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构 成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 2.会议通知于2024年1月23日以电子邮件和电话的方式发出，经全体董事确 认，一致同意豁免本次会议通知时间要求。 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事关于公司向昭通市镇雄县灾区捐赠的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司 向昭通市镇雄县灾区捐赠的事项发表如下独立意见： 4.我们同意公司向云南省慈善总会捐款人民币300万元，用于定向援助昭通 市镇雄县灾区。 独立董事：陈旭东 方自维 王 楠 宋 枫 2024年1月23日 1.公司本次对外捐赠资金用于昭通市镇雄县灾区紧急救援、过渡安置以及灾 后重建工作，是公司积极履行上市公司社会责任的重要举措。 2.本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影 响。 3.本次捐赠事项的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-002 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 5 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会 议和 2024 年第一次临时股东大会，依次审议通过了《关于审议公司拟以现金收 购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的预案》和《关于审议公司拟以 现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以现 金方式收购云南铜业集团有限公司和云南云铜锌业股份有限公司分别持有的青 海鸿鑫矿业有限公司（以下简称"青海鸿鑫"） 65%、35%股权，具体详见公 司 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的"2023-052"号公告和"2024-001" ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-001 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事长陈青先生、董事苏廷敏先生和王强 先生因事未能出席会议。 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人。 3.公司代行董事会秘书职责的副总经理王小强先生出席了本次会议；公司部分高 级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关 联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持 ...