证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-038 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 发行数量和价格： 1、发行数量 86,546,026股 2、发行价格：12.71元/股 3、募集资金总额：1,099,999,990.46 元 4、募集资金净额：1,093,097,899.00 元 新增股票预计上市时间：烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"发行人"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）对应的 86,546,026股已于 2025年 8月 20在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条 件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 新增股份的限售期安排：中国信息通信科技集团有限公司（以下简称 " ...

烽火通信科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：中国信息通信科技集团有限公司 住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园 一致行动人：烽火科技集团有限公司 住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号 通讯地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号 股份权益变动性质：增持（认购上市公司向特定对象发行的股票） 签署日期： 二〇二五年八月 1 上市公司：烽火通信科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：烽火通信 股票代码：600498 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得 必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市 ...

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH 烽火通信科技股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. （武汉市洪山区邮科院路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二五年八月 特别提示 一、本次发行履行的相关程序 发行数量：86,546,026 股 发行价格：12.71 元/股 募集资金总额：1,099,999,990.46 元 募集资金净额：1,093,097,899.00 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行股份限售期 本次向特定对象中国信科发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向 特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。发行对象所取得公司 本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取 得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-039 烽火通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 2024 年 10 月 11 日，发行人召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 的议案》等向特定对象发行 A 股股票的议案。 2024 年 10 月 28 日，发行人取得了中国信息通信科技集团有限公司《关于烽 火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》（信科投管 〔2024〕10 号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监 会令第 36 号）等有关规定，中国信科原则同意本次公司向特定对象发行股份的方 案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

上海市锦天城律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票免于发出要约的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票免于发出要约的 法律意见书 01F20245052 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烽火通信科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"烽火通信"）委托，就中国信息通信科技集团 有限公司（以下简称"中国信科"）认购公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）涉及的豁免要约收购事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对有关的文件资料和事实进 行了核查和验证。 1．本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始 ...

广发证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 | 目录 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次证券发行的基本情况 7 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 9 | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 10 | | 第二节保荐机构的承诺事项 12 | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定， | | 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解 | | 发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。...12 | | 二、本保荐机构自愿接受上海证券交易所的自律监管。 12 | | 第三节保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 13 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 13 | | 二、本次证券发行上市所履行的程序 13 | | 三、本次发行符合上市条件 15 | | 四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 18 | | 五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 19 | | 六、 ...

调整后转股价格：21.71 元/股 | 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司向特定对象发行股票导致"烽火转债"转股价格调整,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债 转股 | 2025/8/22 | 全天 | 2025/8/22 | 2025/8/25 | | | | 停牌 | | | | | 调整前转股价格：22.37 元/股 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)； " ...

Fundraising Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 86,546,026 A-shares at a price of 12.71 yuan per share, raising a total of approximately 1.1 billion yuan, with a net amount of about 1.09 billion yuan after deducting issuance costs [1][2] Fund Management and Supervision - A tripartite supervision agreement for the management of the raised funds has been signed with relevant financial institutions to ensure compliance with regulations and protect investor rights [1][3] - As of August 8, 2025, the balance in the dedicated account for the raised funds is approximately 1,094.15 million yuan, which is exclusively for the use of the funds raised from the A-share issuance [3][4] Responsibilities and Compliance - The company is required to comply with various laws and regulations regarding fund management and usage, and must maintain detailed records of all fund expenditures [4][5] - The sponsoring institution is responsible for supervising the use of the raised funds and must conduct regular checks on the dedicated account [4][6] Reporting and Accountability - The company must provide monthly account statements to the sponsoring institution and notify them of any significant withdrawals exceeding 20% of the net raised funds [5][6] - Failure to comply with the reporting requirements may result in the termination of the supervision agreement and the need to establish a new dedicated fund account [6]

证券日报网讯 8月19日晚间，烽火通信发布公告称，为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权 益，根据相关规定，就本次发行，公司已于2025年8月18日在武汉分别与广发证券股份有限公司、交通 银行股份有限公司湖北省分行、中国农业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 （编辑 任世碧） ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-037 烽火通信科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1357 号）批准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"烽火通信"或"本公司"）向特定对象发行 A 股股票 86,546,026 股（以下简称"本次发行"），每股发行价格 12.71 元，共计募集资金总 额人民币 1,099,999,990.46 元（尚未扣除发行费用 6,902,091.46 元），在扣除发行 费用后，募集资金净额为人民币 1,093,097,899.00 元。 2025 年 8 月 8 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字 （2025）第 110C000230 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资 ...