证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-032 烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 556,460,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8967 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、 议案名称：《关于聘任 2023 年审计机构的议案》 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二三年九月 烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14：30 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案 | √ | | 2 | 关于聘任 年审计机构的议案 2023 | √ | | 3 | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 | √ | 以上议题需逐项表决；议案 1 关联股东烽火科技集团有限公司回避表决； 议案 3 为特别决议议案。 四、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 1 二、 会议召集人：公司董事会 三、 会议议程： 五、 宣布现场表决结果； 六、 见证律师宣读法律意见书； 七、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交 易》的要求，烽火通信科技股份有限公司 (以下简称"烽火通信"或"本公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"） 于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务 公司管理办法》等有关法律法规的规定，经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构，公司注册资本10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司 类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一 区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究 院有限公司持有的财务公司的全部股权，2021年1月25日，已完成股权变更，变 更后 ...

我们同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十 六条、第九章第二十三条的相关规定，回购并注销上述 37 名激励对象已获授但 尚未解锁的全部限制性股票合计 103 万股，回购并注销上述 19 名激励对象已获 授但已确认第一期不可解锁部分的限制性股票合计 4.3692 万股；此次共计回购 注销 107.3692 万股限制性股票，回购价格为 11.74 元/股。 我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规 定，其回购价格及股份数量系依据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定进行确定，未侵犯公司及全体股东的利益。 二、关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的 独立意见 我们认为：公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与信科（北京） 财务有限公司续签《金融服务协议》，由信科（北京）财务有限公司继续提供金 融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及控股子 公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，提高融资效率，符合公司长期发展的需 要，不存在因关联关系影响公司及其他中小股东权益的情形。 烽火通信科技股份有限公司独立 ...

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2023 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-028 烽火通信科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟与信 科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，对 服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定：在协议有效期内，公司及成员 单位在财务公司办理借款业务每日余额最高时点数不超过人民币 15 亿元，办理 商业汇票业务每日余额最高时点数不超过人民币 5 亿元，办理保函业务每日余额 最高时点数不超过人民币 1 亿元；存款每日余额最高时点数不超过人民币 15 亿 元。 鉴于公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中 国信科"）持有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有 关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 上述关 ...

2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一百二十三条 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等 | 需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与 | | | 专门委员会。专门委员会对董事会负 | 考核等专门委员会。专门委员会对董 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 事会负责，依照本章程和董事会授权 | | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 履行职责，提案应当提交董事会审议 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 决定。专门委员会成员全部由董事组 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 考核委员会中的独立董事占多数并 | 薪酬与考核委员会中的独立董事占 | | | 担任召集人。审计委员会的召集人为 | 多数并担任召集人。审计委员会的召 | | | 会计专业人士。 | 集人为会 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-029 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量：272 人；注册会计师人数：1603 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1000 人。 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；审计业务收入：307,355.10 万元； 证券业务收入：138,862 ...

烽火通信科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《烽火通信科技股份有限公司募集资金管 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份 有限公司 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-024 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议，于 2023 年 8 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年半年度报 告》全文及摘要。公司《2023 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所 网站，摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...