航天晨光股份有限公司 重大信息内部报告管理规定 第一章 总则 第一条 为规范航天晨光股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，加强公司内部重大信息的传 递、归集和管理，确保信息披露的及时性，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，制定本 规定。 第二条 本规定所指"重大信息"是指涉及公司经营、 财务或者可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司指 定的信息披露媒体或网站上正式公开。 第三条 本规定所指"内部报告"是指当公司及其他单 位发生或可能发生重大事项时，按照规定负有报告义务的有 关人员和单位，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书 或发展计划部进行报告。 第四条 本规定所称"内部信息报告义务人"包括但不 限于： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、子公司负责人； （三）公司指定的信息披露责任人及联络人； （四）公司向参股公司委派的董事； （五）公司控股股东和实际控制人； （六）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （七）其他可能接触 ...

航天晨光股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护 投资者的合法权益，根据《证券法》、中国证监会《上市公 司募集资金管理规则》及上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理 念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强 公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公 司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募 ...

第一条 为规范航天晨光股份有限公司（以下简称公司） 及其他信息披露义务人的信息披露以及暂缓与豁免行为，加 强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关条款，制定本规定。 第二条 本规定所称信息披露是指公司及相关信息披露 义务人根据证券监管机构的规定，将可能影响公司股票交易 价格的重大信息在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布，并按规定送达证券监管机构及上海 证券交易所（以下简称上交所）的行为。 第三条 本规定所称信息披露义务人，是指公司及董事、 高级管理人员、股东、实际控制人、收购人及其他权益变动 主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项有关各 方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司的控股子公司发生《股票上 ...

航天晨光股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天晨光股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履 职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 ...

航天晨光股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （2026 年 1 月） | | | | 董事会战略委员会工作规则 2 | | --- | | 董事会提名委员会工作规则 6 | | 董事会审计委员会工作规则 10 | | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 18 | 1 航天晨光股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及其 他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少一 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事 ...

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简 称上交所）之间的指定联络人。 第四条 发展计划部负责管理公司信息披露事务，协助 董事会秘书开展工作。 第二章 任职条件 航天晨光股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为提高航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）治理水平，规范董事会秘书工作，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的《董事会秘书任职培训证明》 或其他资质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： 1 （一）《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司 董事、高级管理人员情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （四） ...

航天晨光股份有限公司 内幕信息知情人登记管理规定 第四条 本规定适用于公司、子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本规定所称内幕信息，是指涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响，尚 未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式公开披 1 露的信息。 第六条 内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为完善航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长 为内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书为内幕信息 管理工作的具体负责人，公司发展计划部为内幕信息的管 理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—006 航天晨光股份有限公司 七届四十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十九次董事会以通讯方式召 开，公司于 2026 年 1 月 5 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 1 月 15 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》 根据《公司章程》修订情况以及公司改革调整需要，对公司治理决策主体之 间的权责边界进行重新梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决策机制，促 进各决策主体依法行权履职，提高经营决策效率，因此对本制度进行适应性修订。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 1月15日，航天晨光发布公告称，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值 累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科 工集团有限公司函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ...

航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●近日公司股票跌幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 2026 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 15 日，公司股票交易连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％，根据《上海证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司主营业务未发生重大改变，生产经营活动正常有序， 内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公 ...