航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 航天晨光股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名外部董事组成，其中独立 董事三名，其中主任委员由审计专业的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议， 具体情况如下： 1、2024年4月18日，审计委员会以现场+通讯方式召开 了2024年度第一次会议，会议主要听取了审计机构中审众环 会计师事务所（以下简称中审众环）关于2023年度审计情况 的汇报以及公司相关部门关于定期报告、财务相关议案、内 部控制相关情况的汇报，并就相关问题进行提问和沟通。会 议审议通过《公司2023年年度报告》《公司2024年一季度报 告》《公司2023年度内控体系工作报告》《公司2023年度内 部控制评价报告》《公司2023年度财务决算》《公司2023年 度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划》共6项议题， 并同意将上述议题提交董事会审议。 1 航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2、2024年8月20日，审计委员会以通讯方式召开了2024 ...

航天晨光股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 133 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878 号 航天晨光股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天晨光公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

航天晨光股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 1 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—011 航天晨光股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员调整的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于近日收到控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司） 《关于调整航天晨光股份有限公司董事长、董事、总经理的函》（天工人商〔2025〕 19 号），主要内容为：集团公司经研究，推荐赵康为公司董事、董事长；建议文 树梁不再担任公司董事、总经理职务。 相关候选人简历请见附件，公司将尽快按法定程序开展相关调整工作。 特此公告。 附件：董事候选人简历 赵康：男，汉族，1970 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航 天工业总公司 061 基地 3247 厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工 集团 061 基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州 凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团 061 基地贵州群建齿轮有限公司、 贵 ...

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中2人因工作调整 不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股 票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害 公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—010 航天晨光股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十四次监事会以通讯方式召 开，公司于2025年3月21日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会 议资料。本次会议表决截止时间为3月28日中午12时。会议应参加监事4名，实 参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性 股票的议 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—007 航天晨光股份有限公司 七届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十九次董事会以通讯方式召 开，公司于2025年3月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料。本次会议表决截止时间为3月28日中午12时。会议应参加董事8名，实 参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度全面预算的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好2025年度全面预算编 报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》等文件要求，公司编制了2025年 度全面预算。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，公司组织开展2025 年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司2025年度重大经营风险预测 评估报告》。 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—008 航天晨光股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购概述：本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,300 股，涉及人数 2 人，占公司回购前总股本的 0.014%；本次回购注销完成后， 公司总股本将由 431,208,000 股减少至 431,147,700 股。 2、回购价格：本次限制性股票回购价格为 7.35996 元/股，回购资金为公司自 有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日以通讯方式召开的 七届三十九次董事会和七届二十四次监事会，分别审议通过《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性 股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予的2名激励对象因工作调整，不 再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的60,300股 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—009 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日以通讯方式召开 的七届三十九次董事会和七届二十四次监事会，审议通过《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注 销《公司2021年限制性股票激励计划》中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计60,300股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,208,000股减少至 431,147,700股，公司注册资本也将由431,208,000元减少至431,147,700元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年限制性股 ...

会杜律师事务所 ING&WODL 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编：200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China 86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范,性 ...

特此公告。 航天晨光股份有限公司 监事会 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—006 航天晨光股份有限公司 关于公司职工监事退休离任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到公司职工监事刘进江先生的书面辞呈。刘进江先生因 退休原因不再担任公司职工监事，离任后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘进江先生的辞呈自送达公司监 事会之日起生效。公司监事会对刘进江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 2025 年 3 月 11 日 - 1 - ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—005 航天晨光股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年3月11日 - 1 - 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十八次董事会以通讯方式召 开，公司于2025年3月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料。本次会议表决截止时间为3月10日中午12时。会议应参加董事8名，实 参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于成立环保装备分公司的议案》 公司下属中日合资子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后不再 继续经营，现已进入清算注销阶段，公司将成立环保装备分公司继续经营环保装 备业务。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 ...