关于航天晨光股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0205066号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们接受委托,在审计了航天晨光股份有限公司(以下简称"航天晨光公司")2024年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《航天晨光股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是航天晨光公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报 ...

一、关联交易概述 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—017 航天晨光股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司 存贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财 务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，拟在科工财务公司账户的存款余额 日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信 额度。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合 2025 年业务发展需要，公司将 继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2025 年度，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于 10 亿元，科工财务公司为 公司提供不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。 由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法 人，其为公司提供存款 ...

关联交易风险持续评估报告 航天晨光股份有限公司 与航天科工财务有限责任公司 关联交易风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限 责任公司（以下简称财务公司）的《营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司于2001年3月12日根据中国 人民银行《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分 立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复[2001]38 号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中 国航天机电集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、 航天信息股份有限公司等13家公司共同出资30,000万元组 建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。2002年2 月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天 科工财务有限责任公司"。 注册资本：438,489万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉 ...

年审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 航天晨光股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为 对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会（下称审计委员会） 切实对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌 区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2024 年末，中审众环拥有合伙 人 216 名、注册会计师 1,304 名，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 723 人。 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—019 航天晨光股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—020 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》 航天晨光股份有限公司 七届二十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十五次监事会以通讯方式召 开。公司于 2025 年 4 月 15 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知 和会议资料，本次会议表决截止时间为 2025 年 4 月 24 日 17 时。会议应参加监 事 4 名，实参加监事 4 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2025 年一季度报告》 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—014 航天晨光股份有限公司 七届四十次董事会决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》 本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十次董事会以通讯方式召开。 公司于 2025 年 4 月 15 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料，本次会议表决截止时间为 2025 年 4 月 24 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—014 航天晨光股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情 况说明 1 公司不存在相关情况。 三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50%以上但分红比例低于 50%的情况说明 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现的归属 于上市公司股东的净利润为-379,032,206.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司 ...

航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 （姜绍英） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 女，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，大学文化，注册 会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、 纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、 评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事 务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所 有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师 务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全 面工作。自 2024 年 1 月起 ...

顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研 究生，自 2007 年 11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为 事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任 南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协 会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事 法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理 事等社会职务。 （二）独立性自查情况说明 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （顾冶青） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的任何 ...