证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—029 航天晨光股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十二次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于2025年5月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。现场会议于2025年5月26日下午4时在公司本部召开，由董事赵 康先生主持；通讯表决截止时间为5月26日下午5时。会议应参加董事8名，实参 加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 由于公司董事会成员变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整如下： 委员。 委员。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会选举赵康先生任公司 第七届董事会董事长（简历请见附件）。 表决结果：8票赞成，0票弃权 ...

中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有 限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责 任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司下属单位；三 个关联股东所持表决权股份数量为 197,393,772 股，占公司股权登记日总股本的 三、 律师见证情况 律师：姚希崇、张洪亮 | 证券代码：600501 公告编号：临 2025—028 | | | 证券简称：航天晨光 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 航天晨光股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—028 航天晨光股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,962,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6044 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：南京市 ...

北京市兰台(南京)律师事务所 法律意见书 致:航天晨光股份有限公司 关于召开航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 x, 泉 北京市3 南京》律师事务所 美大厦 1 栋 22 层 地址:南京市建邺区 NI 8,268 025-86799777 联系电话 二〇二五年五月 北京市兰台(南京)律师事务所 关于召开航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会的 JU 兰台律师事务所 IO Lantai Partners 5. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料; 6. 与本次股东大会召开及所审议议案相关的其他文件。 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受航天晨光股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派姚希崇律师、张洪亮律师出席了公司 于 2025 年 5 月 26 日在江苏省南京市江宁区天元中路 188 号公司本部大楼二楼 多媒体会议室召开的航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会(以下简称" 本 次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、规 范性文件以及《航天晨光 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会选举赵康先生任公司 第七届董事会董事长（简历请见附件）。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—029 航天晨光股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十二次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于2025年5月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。现场会议于2025年5月26日下午4时在公司本部召开，由董事赵 康先生主持；通讯表决截止时间为5月26日下午5时。会议应参加董事8名，实参 加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 3.审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2025年5月26日 - 1 - 附件：董事长赵康先生简历 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from King & Wood Mallesons confirms that Aerospace Changkong Co., Ltd. has fulfilled the necessary approvals and authorizations for the second unlock period of its 2021 restricted stock incentive plan and the repurchase and cancellation of certain restricted stocks, in compliance with relevant regulations and the incentive plan [1][24]. Summary by Sections Legal Framework and Compliance - The legal opinion is based on various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as the relevant management measures for stock incentives [1][2][4]. - The current effective regulations include the revised 2025 Management Measures for Stock Incentives, which replaced the 2018 version [2]. Approval Process - The incentive plan was approved by the company's board and supervisory committee on December 27, 2021, and received necessary approvals from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [6][7]. - The first grant of restricted stocks was completed on May 20, 2022, with a total of 10.645 million shares granted at a price of 7.45 yuan per share [8][14]. Unlock Conditions - The second unlock period for the restricted stocks is defined as the period from May 20, 2022, to the last trading day within 48 months from the grant date, with 33% of the granted stocks eligible for unlocking [12][13]. - The unlocking conditions include meeting specific performance targets, such as a compound annual growth rate of net profit of no less than 16% and a return on equity of no less than 3.15% for 2023 [15][20]. Repurchase and Cancellation - The company decided to repurchase and cancel 3,323,500 shares of restricted stock due to the failure to meet the performance conditions for the third unlock period [21][22]. - The repurchase price was adjusted to 7.35996 yuan per share, reflecting the impact of the company's equity distribution in 2022 and 2023 [23][24]. Conclusion - The legal opinion concludes that the company has complied with all necessary procedures for the unlock and repurchase of restricted stocks, and it must fulfill its disclosure obligations and complete the necessary registration and cancellation procedures [24].

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—027 航天晨光股份有限公司 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。 - 1 - （一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解锁期解锁条件成就的议案》 监事会认为：鉴于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 的相关解除限售条件已成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的200名 激励对象办理解除限售相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东 利益的情况。 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第三期限制性股票的议案》 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三 个解锁期解锁条件未成就，公司本次回购注销第三期尚未解除限售的限制性股票 符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公 司及公司股东利益的情况。 七届二十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—024 航天晨光股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次可解除限售的限制性股票数量：3,103,750 股 2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：200 人 3、公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月21日以通讯方式召开 的七届四十一次董事会和七届二十六次监事会，分别审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。依据 《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），公司首次授 予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就。相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—026 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的公告》（临2025-025）。 2、申报时间：自2025年5月22日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄 方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—025 航天晨光股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购概述：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个 解锁期解锁条件未成就，公司拟将 200 名激励对象所持第三期限制性股票 3,323,500 股进行回购注销，占公司回购前总股本的 0.77%。本次回购注销完成后，公司总股 本将由 431,147,700 股减少至 427,824,200 股。 2、回购价格：本次限制性股票回购价格为 7.35996 元/股，回购资金为公司自 有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月21日以通讯方式召开的 七届四十一次董事会和七届二十六次监事会，分别审议通过《关于回购注销公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限制性股票的议案》。由于《公司 2021年限制性股票激励计划》（以下 ...