证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—002 航天晨光股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销 的议案》 南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）是公司与日本 MORITA ECONOS于2001年设立的合资企业，将于2025年2月22日合资到期。 综合考虑环卫装备行业商业模式变化、晨光森田经营现状，经与日方股东沟通后 ，拟定合资到期后不再继续经营，公司将对晨光森田进行清算注销。董事会授权 公司管理层按照法定程序办理晨光森田清算注销相关具体工作。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于子公司合 资到期后清算注销的公告》（临2025-003） ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—004 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 航天晨光股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购注销的原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对 象因工作调整原因，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的 限制性股票共 120,600 股进行回购注销。 2、本次回购注销有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 120,600 | 120,600 | 2025年1月21日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司分别于2024年10月28日和11月21日召开七届三十五次董事会和七届三十 六次董事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票的议案》，并已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程 序。具体内容详见 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -400 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year [2]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately -420 million yuan for 2024 [2]. - In the previous year, the total profit was 92.10 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 71.94 million yuan [5]. - The company reported earnings per share of 0.17 yuan in the previous year [5]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report [9]. Market Conditions - The primary reason for the expected loss is the impact of price adjustments in specific projects within the nuclear equipment industry, affecting current operating income significantly [6]. - Increased market competition has led to a decline in revenue and gross margin across multiple business areas, particularly in logistics support and sanitation equipment industries [7]. - The logistics support equipment sector faced order delays due to adjustments in key customer procurement plans [7]. - The sanitation equipment sector experienced profit margin declines due to intensified market competition and changes in the industry business model [7]. - The smart manufacturing sector is still in the investment phase for new product development and has not yet generated significant revenue [7].

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2024—066 航天晨光股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司副总经理王镭先生的书面辞呈。王镭先生因工作 调整原因，申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王镭先生的辞呈自送达公司董事 会之日起生效。公司董事会对王镭先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—065 航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 3、董事会秘书邓泽刚出席了会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 473 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,849,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 - 1 - (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公 大楼二楼多媒体 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—064 航天晨光股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果暨 提前终止减持计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）总经理文树 梁先生持有公司股份 268,000 股，占公司总股本的比例为 0.0621%；公司副总 经理孙建航先生持有公司股份 208,000 股，占公司总股本的比例为 0.0482%； 公司财务负责人兼董事会秘书邓泽刚先生持有公司股份 134,000 股，占公司总 股本的比例为 0.0311%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 19 日披露了《高级管理人员集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：临 2024-049），公司上述高级管理人员计划自减持计划公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持部分股份，其 中文树梁先生计划减持不超过 67,000 股，占公司股本比 ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 公司 2024 年第四次临时股东大会议程 公司 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 13 日 下午 2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | 七 | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 | 秘书处 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—061 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日以通讯方式召 开的七届三十六次董事会和七届二十三次监事会，审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购 注销《公司2021年限制性股票激励计划》中1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计60,300股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,268,300股减少 至431,208,000股，公司注册资本也将由431,268,300元减少至431,208,000元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年限制性 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—063 航天晨光股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性 股票的议案》 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因 工作调整不再符合激励条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在 损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次监事会以通讯方式召 开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加监事5名， 实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章 ...